河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕433號　

被告人鄭某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼：2101211977********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住（戶籍地）：遼寧省新民市**屯**村**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、盜竊罪，于2020年9月8日被澠池縣公安局刑事拘留；經澠池縣人民檢察院批準，于2020年10月15日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：2101041981********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)?。☉艏兀哼|寧省沈陽市**區(qū)**路**號**。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、盜竊罪，于2020年9月8日被澠池縣公安局刑事拘留；經澠池縣人民檢察院批準，于2020年10月15日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼：210112197********，滿族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住（戶籍地）：遼寧省沈陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**隊**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月8日被澠池縣公安局刑事拘留；經澠池縣人民檢察院批準，于2020年10月15日被澠池縣公安局執(zhí)行執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結，以被告人鄭某某、方某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、盜竊罪，李某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某、方某某、李某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

?2020年8月15日，澠池縣**鎮(zhèn)居民趙某某被人以冒充公檢法詐騙41764元，其中4995元流轉入王某甲工商銀行（62178504000********）卡中，后由王某甲工商銀行（62178504000********）轉入被告人周某某（另案處理）中國銀行（62178504000********）進行流轉。其中36769元轉入張某某建設銀行（62366806600********）卡中，后由張某某建設銀行（62366806600********）轉入犯罪嫌疑人周某某華夏銀行（62302001********）流轉。經被告人鄭某某介紹，周某某為獲取非法利益，在明知他人使用自己銀行卡是從事違法犯罪活動的情況下仍辦理銀行卡三件套賣給鄭某某、方某某使用。2020年7月份以來，被告人鄭某某、方某某、李某某為非法獲利，明知他人使用銀行卡四件套是從事違法犯罪活動的情況下，仍出售自己或收售他人銀行卡提供給他人使用，致使他人蒙受巨大損失。

一、幫助網絡信息犯罪活動罪

2020年3月份左右，被告人鄭某某、李某某明知他人使用銀行卡是從事違法犯罪情況下，為獲取非法利益，將其辦理的工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行卡、U盾賣于他人，從中獲利。

1、2020年8月份一天，被告人鄭某某明知他人使用銀行卡是從事違法犯罪情況下，伙同方某某二人收購李某某、周某某（另案處理）兩人的銀行卡提供給他人使用，后收取好處費1400元，該與方某某從中獲利680元（每人獲利340元）。

2、2020年7月份一天，被告人鄭某某明知他人使用銀行卡是從事違法犯罪情況下，伙同方某某二人收購周某某（另案處理）銀行卡兩套后提供給他人使用，后收取好處費5000元，該與方某某從中獲利2500元（每人獲利1250元）。

3、2020年7月份被告人方某某明知他人使用銀行卡是從事違法犯罪情況下,為獲取好處，將自己的工商、農業(yè)、錦州銀行卡三張（套）以500元每套的價格出售給鄭某某，從中獲利1500元。

4、2020年6月份一天，被告人方某某為獲取好處費，介紹周某某（另案處理）辦理建行卡出售給鄭某某，該從中收取介紹費500元。

5、2020年8月份一天，被告人方某某為獲取好處費，介紹周某某（另案處理）辦理華夏、中國銀行卡二張出售給鄭某某，該從中收取介紹費150元。

6、2020年8月15日，被告人李某某在明知他人使用銀行卡是從事違法犯罪情況下，為獲取好處，辦理中國銀行、農業(yè)銀行、華夏銀行三張（套）后提供給他人使用，后收取好處費370元。

????被告人方某某中國工商銀行（33010001011********）銀行卡查明被害人涉案資金(4.8642萬元)：

????1、2020年5月2日，重慶市長壽區(qū)居民王某乙被人以網上兼職刷單的方式詐騙24092元，其中國工商銀行（62122631000********）卡中錢8443元轉往龔某某中國建設銀行（62170018400********）卡中，后經龔某某中國建設銀行（62170018400********）轉入被告人方某某中國工商銀行（33010001011********）流轉。

????2、2020年5月21日，袁州區(qū)居民鄧某某被人以網上兼職刷單的方式詐騙137961元，其中國建設銀行（62270021001********）卡中錢40199元轉往龔某某中國建設銀行（62170018400********）卡中，后經龔某某中國建設銀行（62170018400********）轉入方某某中國工商銀行（33010001011********）流轉。

????被告人李某某中國銀行卡涉案情況（總計涉案資金24.9441萬元，中國銀行（62166070000********）涉案資金24.9441萬元）：

1、2020年8月15日，辛集市華**路居民冀某被人以冒充公檢法的方式詐騙24.9441萬元，其郵政儲蓄銀行（62179912100********）卡中錢24.9441萬元轉往李某某中國銀行（62166070000********）流轉。

????周某某（另案處理）銀行卡涉案情況（總計涉案資金34.1764萬元，其中中國銀行（62178504000********）涉案資金4995元、華夏銀行（62302001********）涉案資金36769元、建設銀行（62170007300********）涉案資金30萬元）：

????1、2020年8月15日，河南省澠池縣居民趙某某被人以冒充公檢法的方式詐騙41764元，其農業(yè)銀行（62284820794********）卡中錢4995元轉往王某甲工商銀行（62178504000********）卡中，后由王某甲工商銀行（62178504000********）轉入周某某（另案處理）中國銀行（62178504000********）流轉。

????2、2020年8月15日，河南省澠池縣居民趙某某被人以冒充公檢法的方式詐騙41764元，其農業(yè)銀行（62284820794********）卡中錢36769元轉往張某某建設銀行（62366806600********）卡中，后由張某某建設銀行（62366806600********）轉入周某某（另案處理）華夏銀行（62302001********）流轉。

????3、2020年7月20日，廣州市**區(qū)居民蔡某某被人以誘導賭博后無法提現(xiàn)的方式詐騙30.9774萬元，其招商銀行（62148520********）卡中錢30萬元分13次轉往賴某農業(yè)銀行（62305206800********）卡中，后由賴某某農業(yè)銀行（62305206800********）分13次轉往周某某（另案處理）建設銀行（62170007300********）30萬元流轉。

????被告人方某某、李某某、周某某（另案處理）等人銀行卡資金流轉情況如下：

????1、方某某銀行卡（總計流轉資金166.174萬元）：

工商銀行卡號：33010001011********?流轉資金104.587萬元。

農業(yè)銀行卡號：62305200400********流轉資金61.687萬元。

????2、李某某銀行卡（總計流轉資金407.0658萬元）：

中國銀行卡號：?62166070000********流轉資金181.7955萬元

農業(yè)銀行卡號：62305200400********流轉資金225.2703萬元

????3、周某某（另案處理）銀行卡（總計流轉資金130.8446萬元）：

農業(yè)銀行卡號：62284821889********流轉資金5.5326萬元

華夏銀行卡號：?62302001********流轉資金14.3萬元

建設銀行卡號：62170007300********流轉資金56.8902萬元

中國銀行卡號：62178504000********流轉資金54.1218萬元

????二、?盜竊罪

1、2020年7月24日，被告人鄭某某伙同方某某、周某某（另案處理）以掛失的方式將周某某（另案處理）已經出售給他人的建設銀行卡（卡號：62170007300********）補回，將卡上的31196元現(xiàn)金轉入微信分肥，鄭某某分得贓款14600元，方某某分得贓款14500元，周某某（另案處理）分得贓款2096元。

2、2020年8月23日，被告人鄭某某伙同方某某以掛失的方式將方某某已經出售給他人的的農業(yè)銀行卡（卡號：62305200400********）補回，將卡上的13626元現(xiàn)金轉入方某某微信分肥，鄭某某分得贓款6500元，方某某分得贓款7126元。

????案發(fā)后，被告人方某某積極退賠26626元。

????認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經過、銀行卡交易明細等；2.被害人趙某某的陳述；3.被告人鄭某某、方某某、李某某供述和辯解；4.視聽資料：訊問被告人視頻光盤等。

本院認為，被告人鄭某某、方某某以非法占有為目的，盜竊他人財物，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任；被告人鄭某某、方某某、李某某明知他人使用網絡實施犯罪，仍為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人方某某積極退賠，可以酌定從輕處罰。被告人鄭某某、方某某、李某某在幫助信息網絡犯罪過程中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人鄭某某、方某某、李某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某犯盜竊罪，建議判處有期徒刑二年，并處罰金20000元；犯幫助信息網絡犯罪活動罪，建議判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；合并執(zhí)行，建議判處有期徒刑兩年八個月，并處罰金30000元，若積極退賠，繳納罰金，可適用緩刑；被告人方某某犯盜竊罪，建議判處有期徒刑一年八個月，并處罰金17000元；犯幫助信息網絡犯罪活動罪，建議判處拘役六個月，并處罰金6000元；合并執(zhí)行，建議判處有期徒刑一年八個月，并處罰金23000元，若積極繳納罰金，可處緩刑；建議判處被告人李某某有期徒刑十個月，并處罰金10000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院

檢察官：周弘鵬

2020年12月23日

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附件：

1.被告人鄭某某、方某某、李某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；?

2.案卷材料和證據叁冊；

????3.認罪認罰具結書三分。