湖南省常寧市人民檢察院

起?訴?書

常檢一部刑訴〔2020〕39號

被告人李某甲（綽號“龍哥”）,男，1977年**月**日生,公民身份證號碼4304211977********,漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地衡陽縣**鎮(zhèn)**道**號,現(xiàn)住地衡陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**室。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月23日被常寧市公安局刑事拘留,同年6月5日被指定監(jiān)視居住,同年9月29日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲(綽號“耗子”)，男，1988年**月**日生，公民身份證號碼4304211988********,漢族,初中文化，個體戶，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**道**號。因犯容留他人吸毒罪，于2020年1月10日被衡陽縣人民法院判處拘役四個月。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月22日被常寧市公安局刑事拘留,同年6月29日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲（綽號“章國佬”），男，1977年**月**日生,公民身份證號碼4304211977********,漢族,初中文化,無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月22日被常寧市公安局刑事拘留,同年6月29日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某甲（綽號“矮子”）,男，1990年**月**日生,公民身份證號碼4304211990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月26日被常寧市公安局刑事拘留,同年7月1日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（綽號“小的”）,男，1989年**月**日生,公民身份證號碼4304211989********,漢族,初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月26日被常寧市公安局刑事拘留,同年7月1日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲（綽號“勇坨”）,男,1994年**月**日生,公民身份證號碼4304211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月22日被常寧市公安局刑事拘留,同年6月29日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙（綽號“百坨”）,男，1987年**月**日生,公民身份證號碼4304211987********,漢族,初中文化,無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣西渡鎮(zhèn)赤水村赤水組**號。因犯故意傷害罪，于2009年8月29日被衡陽市中級人民法院判處有期徒刑八年（2015年6月18日減刑釋放）。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月28日被常寧市公安局刑事拘留,同年7月1日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某丙（曾用名周思圣,綽號“雨坨”）,男，1994年**月**日生,公民身份證號碼4304211994********,漢族,初中文化,務工，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月4日被常寧市公安局刑事拘留,同年8月7日因本院不批準逮捕，次日被常寧市公安局取保候審。

被告人劉某乙（綽號“軍哆”）,曾用名劉翠兵，男，1994年**月**日生,公民身份證號4304211994********,漢族,初中文化，務工，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯故意傷害罪，于2016年1月12日被衡陽縣人民法院判處拘役二個月十一日。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年10月14日被常寧市公安局刑事拘留,同年10月21日經本院批準，同日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1995年**月**日生,公民居民身份證號4304211995********,漢族,高中文化,無業(yè)，戶籍地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年10月16日被常寧市公安局刑事拘留，同年10月21日經本院批準，同日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙（曾用名劉輝，綽號“雞公”），男，1993年**月**日生，公民身份證號4304211993********，漢族，初中文化，務工，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月4日被衡陽縣公安局刑事拘留，同年8月6日經衡陽縣人民檢察院批準，次日被衡陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲（綽號“浪子”）,男，1989年**月**日生,公民身份證號碼4304211989********,漢族,小學文化,務工，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**道**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月23日被常寧市公安局刑事拘留,同年6月29日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某甲,男,1988年**月**日生,公民身份證號碼4304211988********,漢族,初中文化，經商，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月23日被常寧市公安局刑事拘留,同年6月29日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某（綽號“小胖子”）,男，1990年**月**日生,公民身份證號碼4304211990********,漢族,初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣臺源鎮(zhèn)東陽村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月1日被常寧市公安局刑事拘留,同年8月7日經本院批準，同日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某（綽號“聶癟屎”）,男，1993年**月**日生,公民身份證號碼4304211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月28日被常寧市公安局刑事拘留,同年7月1日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲（綽號“滿坨”）,男，1988年**月**日生,公民身份證號碼4304211988********,漢族,初中文化，務工，戶籍地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年9月6日被常寧市公安局刑事拘留,同年9月29日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲（綽號“猴子”），男，1987年**月**日生,公民身份證號碼4304211987********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月31日被常寧市公安局刑事拘留,同年9月4日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某乙，男，1988年**月**日生,公民身份證號碼4304211988********,漢族,初中文化，個體戶，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，于2020年5月22日被常寧市公安局刑事拘留,同年6月29日經本院批準，次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。2020年11月16日，被本院取保候審，次日被釋放。因涉嫌故意傷害罪，于2013年7月1日被衡陽縣人民檢察院決定不起訴，2020年11月30日被該院決定撤銷不起訴決定書。

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結，以被告人李某甲等18人分別涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、販賣毒品罪、搶劫罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、開設賭場罪、容留他人吸毒罪于2020年10月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2020年11月20日延長審查起訴期限十五日（自2020年11月23日至2020年12月7日）。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織

2006年開始，被告人李某甲與他人合伙組織衡陽市區(qū)、衡陽縣城周邊的賭博人員在衡陽縣**鎮(zhèn)賭博，并從中抽頭漁利。2008年左右李某甲關閉自己經營的飯店，開始專門從事開設賭場等違法犯罪行為，并在賭場中向賭博人員發(fā)放高利貸，期間通過非法拘禁等手段追討賭債。2008年1月，李某甲在衡陽縣**鎮(zhèn)羽軒茶樓開設賭場，參賭人員夏某甲、王某戊向李某甲借空數（未實際借款）后無力償還，李某甲便安排人員將夏某甲和王某戊控制在神龍蒸陽大酒店，并通過毆打和洗冷水澡等方式逼迫還債，二人被非法拘禁40小時后才被警方解救，此后夏某甲、王某戊外出務工不敢回家。2009年11月份李某甲伙同被告人劉某甲在衡陽縣**鎮(zhèn)商業(yè)城開辦“誠義隆寄賣行”，將高利放貸業(yè)務規(guī)模化，開始實施高利放貸和暴力收貸行為，“誠義隆寄賣行”也成為以李某甲為首的犯罪組織的活動據點。2010年被告人毛某甲結識李某甲，被李某甲安排在賭場做事和參與暴力收賬。隨后毛某甲又介紹王超（在逃）與李某甲認識，王超帶著手下“小弟”加入李某甲開設的賭場，并幫助追逃賭債和高利貸。2012年被告人鄧某甲也帶著“小弟”與李某甲合伙開設賭場，并正式加入該犯罪組織。至此以李某甲為首的黑社會性質組織已逐步形成。該組織存續(xù)期間，李某甲成立了久和建材有限公司（以下簡稱久和公司），為排擠其他公司爭奪懷邵衡鐵路項目的砂石料供應業(yè)務，李某甲召集組織成員對其他供應砂石的貨車進行阻攔、恐嚇和威脅，逐步形成自己的強勢地位。此外，被告人鄧某甲帶領手下“小弟”介入當地豆制品加工行業(yè)，并私自成立由組織成員組成的“執(zhí)法隊”，打壓其他同行競爭者。

（一）以被告人李某甲為首的黑社會性質犯罪組織，具有穩(wěn)定的組織結構，組織成員較多，骨干成員固定。

該組織以李某甲為組織、領導者，鄧某甲系該犯罪組織的骨干成員，劉某甲、毛某甲、王超系積極參加者。劉某甲的“小弟”朱某甲，毛某甲的“小弟”周某丙、周某甲、劉某乙、胡某某、劉某丙、張某甲，鄧某甲的“小弟”王某甲、周某乙、聶某某、郭某甲，以及李某甲的表弟被告人歐某甲為一般參加者，形成較為穩(wěn)定的犯罪組織。在長期的違法犯罪活動中，該組織逐漸形成了不成文的規(guī)約和紀律：1.“小弟”聽從“大哥”的指揮，“大哥”給“小弟”好處。只要李某甲的安排，接到通知的“小弟”都聽從其安排。如：2018年李某甲到衡邵懷鐵路項目部結算貨款，組織鄧某甲、王某甲、聶某某、周某乙等人撐場面；胡某某因拒絕借身份證給李某甲辦理銀行貸款業(yè)務，從而受到排擠離開西渡；李某甲拉攏鄧某甲、劉某甲入股久和公司參與經營分紅，給在賭場工作的“小弟”發(fā)工資，經常請“小弟”吃飯、吸食K粉。2.組織成員違法犯罪后，李某甲可以幫助善后。如：2012年萬磊、周某丙、劉某乙等人幫李某甲向華某甲討債，在賓館吸毒被抓，李某甲交的罰款；2014年周某丙等人與唐虎在君雅賓館聚眾斗毆，李某甲給受傷的周某甲、張某甲支付醫(yī)藥費。2016年，與申某某打架，李某甲送王超就醫(yī)，并支付醫(yī)藥費；為組織成員違法犯罪善后。3.組織成員要團結一致，行動統(tǒng)一。如：2014年，李某甲為提高組織成員體能及服從性，組織朱某甲、周某丙、劉某丙、劉某乙、張某甲到耒陽市某地集中培訓；為增強控制力，購買和制作的管殺、砍刀等工具放在“誠義隆寄賣行”由劉某甲統(tǒng)一保管。這些紀律、規(guī)約，強化了組織者、領導者的權威，控制和管理了組織人員，保障了組織的穩(wěn)定。

（二）該組織通過有組織地實施違法犯罪活動攫取經濟利益，具有一定的經濟實力，同時將非法所得用于支持組織的違法犯罪活動，維持組織的生存、發(fā)展和壯大。

2009年以來，被告人李某甲、劉某甲通過開辦“誠義隆寄賣行”以1萬元月息700-1000元進行高利放貸，并通過組織成員催收債務。從該組織成立到發(fā)展壯大期間，通過開設賭場抽頭漁利150余萬元；2015年李仲等人與李某甲欲成立公司為衡邵懷鐵路項目提供片石，李某甲不顧其他股東意見，讓其組織成員被告人劉某甲、鄧某甲入股成立久和公司參與經營分紅。久和公司經營期間獲取經濟利益85.99萬，李某甲獲利36.61萬元，劉某甲、鄧某甲分別獲利4.3萬元；該組織通過實施敲詐勒索共非法獲利10.19萬元；被告人鄧某甲等人通過干涉康健豆制品公司股東內部糾紛和建立“執(zhí)法隊”控制豆制品市場獲取干股，并得到2萬元分紅，幫人“了難”獲利5000元。為了擴充經濟實力、維護組織利益，被告人李某甲等人將獲取的利益部分用于支持組織實施違法犯罪活動，包括為在賭場內工作的組織成員發(fā)放工資、購買管制刀具等作案工具、組織手下成員聚會吸食毒品、為受傷的組織成員提供醫(yī)療費、組織“小弟”培訓等。

（三）該組織以暴力、威脅和其他手段有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作歹，欺壓、殘害群眾。

該犯罪組織以滋擾、糾纏、攔車、堵路、阻工鬧事等“軟暴力”手段，以砸車、傷人等暴力手段實施尋釁滋事、聚眾斗毆、非法侵入住宅、敲詐勒索、強迫交易、開設賭場等18起犯罪行為，以及隨意毆打他人等10起違法行為。該犯罪組織制作和購買了一批管殺、砍刀等兇器集中存放在“誠義隆寄賣行”，在多起暴力犯罪中使用砍刀等極具危險性的兇器的有6起。其行為具有暴力性、脅迫性特點，并具有長期性、多次性、多樣性。如：2014年8月12日，被告人劉某甲因懷疑被害人張某乙盜竊而對其進行毆打，經派出所調查后，被告人李某甲、劉某甲明知張某乙未盜竊其手機，李某甲仍要求劉某甲找張某乙賠償，后劉某甲逼迫張某乙及其家人購買兩臺蘋果手機給李某甲；2016年4月21日，李某甲通知被告人劉某甲、鄧某甲報復毛某戊，劉某甲、鄧某甲從“誠義隆寄賣行”拿出鋼管、砍刀等工具帶領多名“小弟”攔截毛某戊，并砸壞毛某戊的車。

（四）該組織通過實施違法犯罪活動，欺行霸市，破壞了衡陽縣**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)的經濟、社會生活秩序，造成了嚴重的社會影響。

該組織通過開設賭場、非法放貸、暴力討債，造成多名被暴力討債人員不敢追究李某甲等人責任，家庭破碎、不敢回家。如：王某己被暴力討債后報警，不敢追究被告人李某甲等人的責任，事后通過他人進行調解；凌四水在李某甲的賭場中賭博導致傾家蕩產，夫妻離婚，被李某甲、劉某甲、毛某甲帶到“誠義隆寄賣行”毆打后，因害怕外出務工不敢回家。為排擠其他公司爭奪懷邵衡鐵路項目的砂石料供應業(yè)務，李某甲召集組織成員對其他供應砂石的貨車進行阻攔、恐嚇和威脅，高某丙、陳某甲、陳訓等多名合法利益受損的群眾不敢控告；2016年被告人鄧某甲入股康健豆制品廠并組建“執(zhí)法隊”，鄧某甲等人采用恐嚇、毆打、打砸等暴力手段強逼豆制品商販進入康健公司生產。如：2018年7月7日，鄧某甲帶領郭某甲、王某甲、聶某某、周某乙、胡某某將黃某丙的豆腐攤掀翻并毆打黃某丙，嚴重破壞了當地的社會生活秩序和經濟環(huán)境。

認定上述犯罪事實的證據有：1.扣押物證；2.戶籍資料、前科資料、行政處罰文書、控告書、悔過書、銀行交易流水等書證；3.證人證言；4.被害人的陳述；5.被告人李某甲、鄧某甲、劉某甲、毛某甲、歐某甲、周某甲、朱某甲、聶某某、王某甲、周某乙、胡某某、周某丙、劉某丙、劉某乙、張某甲、曾某甲、郭某甲的供述與辯解。

二、聚眾斗毆

2014年12月27日，衡陽縣電力局一男子與一女子發(fā)生糾紛，該女子找來唐虎（另案處理）幫忙，該男子找被告人周某丙幫忙，雙方約定到衡陽縣**鎮(zhèn)**路君雅賓館商談，后商談未果發(fā)生爭執(zhí)并約架。為此，周某丙向被告人毛某甲求助，毛某甲為周某丙找來被告人周某甲、張某甲、劉某乙等人到君雅賓館幫忙，其中周某丙還帶來一把砍刀。唐虎攜帶一把砍刀與朋友開車趕到君雅賓館找周某丙。雙方見面后，周某丙持刀砍擊唐虎車蓋，唐虎從車上下來持刀與周某丙等人對砍，劉某乙、張某甲、周某甲從賓館拿來掃帚和鐵簸箕毆打唐虎，打斗中唐虎用刀將周某甲左下巴砍傷，張某甲手掌被劃傷。后周某丙等人致唐虎左臉顴骨、左手手腕、左手無名指受傷。后毛某甲向李某甲匯報，按照李某甲指示送周某甲和張某甲到衡陽市**華附一醫(yī)院治療，醫(yī)藥費用由李某甲支付。經鑒定，唐虎、周某甲、張某甲傷勢為輕微傷。

認定上述犯罪事實的證據有：1.患者收費信息、圖片等書證；2.證人楊某甲的證言；3.同案人唐虎的供述與辯解；4.被告人毛某甲、周某丙、周某甲、張某甲、劉某乙的供述與辯解；5檢查、辨認筆錄；6.鑒定意見。

三、敲詐勒索

（一）2014年8月12日13時許，被害人張某乙在衡陽縣**鎮(zhèn)商業(yè)城等妻子黃某乙下班時坐到李某甲“誠義隆寄賣行”門口的摩托車上，被告人劉某甲認為張某乙意欲盜竊該摩托車，遂伙同高久久（已死亡）等人當街毆打張某乙，在沒有任何證據情況下，逼迫張某乙承認曾到被告人李某甲的“誠義隆寄賣行”內盜竊了兩臺蘋果5手機，要求張某乙全額賠償。圍觀群眾報警后，衡陽縣公安局城西派出所民警趕到現(xiàn)場將張某乙?guī)Щ靥幚恚瑒⒛臣?、李某甲一并到派出所協(xié)助調查，民警向被告人李某甲說明了張某乙無作案嫌疑的理由，當事人雙方均各自回家?；丶馁u行后，李某甲仍不肯罷休，要求劉某甲找張某乙要手機。劉某甲到張某乙妻子黃某乙工作的按摩店內威脅其老板宋某某必須找來張某乙賠償李某甲兩臺蘋果手機，還將按摩店內鋁合金玻璃門踢爛示威。宋某某害怕，做張某乙夫婦工作去賠償李某甲兩臺手機。次日，張某乙家人不得已購買兩臺全新蘋果手機，價值9960元。經請示李某甲同意，劉某甲將其中一臺手機退回變現(xiàn)后將4980元現(xiàn)金交給李某甲處理，另一臺手機由李某甲個人使用。同年8月15日張某乙報警請求衡陽縣公安局處理，衡陽縣欄垅鄉(xiāng)派出所經過調查后勒令李某甲退還了張某乙現(xiàn)金9960元。

認定上述犯罪事實的證據有：1.扣押、發(fā)還清單；2.被害人張某乙、黃某乙的陳述；3.證人宋某某、段某某、馮某甲的證言；4.被告人李某甲、劉某甲的供述與辯解。

（二）2015年10月，懷邵衡鐵路工程項目在衡陽縣西渡鎮(zhèn)青竹村與衡陽縣**村**道，要求蔣鋒向該處供應石料。蔣鋒安排二十余臺小金剛貨車拖片石到鐵路工程師指定青竹村和愛國村交界處卸貨，李仲（另案處理）發(fā)現(xiàn)后告知被告人李某甲，李某甲帶領被告人鄧某甲、劉某甲、李某乙（另案處理）等人到現(xiàn)場，攔住蔣鋒的貨車，以越界為由要求蔣鋒“賠償”，李某甲安排鄧某甲帶人將貨車司機的過磅票單收走，后雙方在衡陽縣**鎮(zhèn)商業(yè)城某茶樓商談，李某甲等人要求蔣鋒“賠償”，蔣鋒拒絕，鄧某甲帶人進入包廂內用礦泉水瓶砸了蔣鋒肩膀，蔣鋒害怕被打，答應支付1萬元現(xiàn)金。次日上午11時許，鄧某甲、李仲在青竹村村部馬路上從蔣鋒處拿走現(xiàn)金1萬元交給李某甲。

認定上述犯罪事實的證據有：1證人楊易平、楊某乙的證言；2.被害人蔣某乙的陳述；3.被告人李某甲、鄧某甲、劉某甲的供述與辯解；3.同案人李仲、李某乙的供述與辯解。

（三）2018年8月6日，被告人李某甲與曾某乙、高某甲、劉某丁、李某乙、高某乙以掛靠衡陽市石鼓區(qū)**建筑工程公司方式中標該工程項目。同年8月25日，衡陽市石鼓區(qū)**建筑工程公司與臺源鎮(zhèn)人民政府簽訂施工合同，約定工期三個月，2018年9月5日開工，同年12月5日竣工。為保證在約定期限內完成工程施工，上述出資人商議將土石方工程以150萬價格轉包給他人組織施工，遭李某甲拒絕。其他股東將工程轉包給許某乙，從而招致李某甲對其他股東的強烈不滿。2018年10月，許某乙組織人員進場施工，李某甲多次組織鄧某甲等人到現(xiàn)場阻工，許某乙因害怕李某甲被迫停工。因擔心工期違約，其他股東與李某甲多次協(xié)商，李某甲同意一次性從工程中分紅23萬元、退回本金15萬元。李某甲退股后又以許某乙承包工程侵害了其利益為由強迫許某乙支付6萬元，許某乙害怕李某甲繼續(xù)阻工，被迫支付李某甲現(xiàn)金6萬元。

認定上述犯罪事實的證據有：1.中標書、工程施工合同書、萬陽塘集資房土石方工程股東協(xié)議、股份協(xié)議書及李某甲的退股協(xié)議書等書證；2.證人曾某丙、高某乙、曾某乙、高某甲、劉某丁、李某乙的證言；3.被害人許某乙的陳述；4.同案人鄧某甲、劉某甲的供述和辯解。

（四）被害人張明友向衡陽市**小額貸款公司借高利貸有5萬元未按時還款，2015年6月3日下午2時許，協(xié)融公司員工李少祝、梁振、胡衡星三人開車至張明友的明港石材廠討要欠款，李少祝將小車橫在石材廠門前的馬路上阻擋石材廠車輛出入以逼迫張明友還款，雙方發(fā)生爭執(zhí)。張明友不得不動用叉車將李少祝的小車叉開放到路邊以恢復石材廠的道路通行，叉車過程中意外致李少祝小車受損，李少祝、梁振、胡衡星阻攔張明友離開，李少祝還用石塊將張明友的小車前擋風玻璃砸毀，雙方發(fā)生打架，衡陽縣公安局接警后關市派出所出警將當事雙方均帶回派出所處理，張明友因故意損毀財物被衡陽縣公安局行政拘留十二日。接到李少祝報告后，衡陽市**公司請求被告人李某甲立即接手處理張明友的債務問題，李某甲帶人開車趕到明港石材廠，得知張明友被關市派出所帶走，李某甲又將人帶到關市派出所院內守候揚言報復張明友,衡陽縣公安局被迫出動巡特警將張明友從關市派出所帶到衡陽縣公安局予以保護。次日上午11時許，李某甲指使鄧某甲、劉某甲帶二十余人再次竄至明港石材廠持鋼管、鐵棍在廠內四處敲擊示威，逼迫張明友妻子陳常青出面找李某甲處理與協(xié)融公司的債務糾紛及賠償相關損失。陳常青害怕李某甲的勢力并擔心丈夫吃虧，即委托張明友舅父羅小軍出面找李某甲協(xié)調。李某甲要求陳常青還清協(xié)融公司欠款本息58000元，修復李少祝的小車，并逼迫陳常青多出22000元現(xiàn)金，后陳常青通過羅小軍付給李某甲現(xiàn)金80000元，并將李少祝小車修復。

認定上述犯罪事實的證據有：1.協(xié)融公司借款合同、還款流水、受案登記表、行政處罰決定書、控告書等相關書證；2.羅小軍、李少祝、梁振、胡衡星的證言；3.受害人陳常青、張明友、王詠的陳述；4.同案人鄧某甲、劉某甲的供述與辯解。

四、尋釁滋事

（一）2013年4月8日下午，被害人王某己在被告人李某甲的賭場賭博，被告人鄧某甲幫李某甲在放數，王某己輸錢后向鄧某甲借空頭高利貸3萬元。當天晚上9時許，被告人毛某甲、鄧某甲要求王某己寫借條，王某己認為李某甲等人設局讓其輸錢不愿寫借條，王某己讓姐姐王承秀送來5000元錢還給李某甲，李某甲用腳踹王某己，王某己與李某甲廝打，鄧某甲、毛某甲對王某己拳打腳踢，毛某甲拿砍刀在王某己后背砍一刀。經鑒定，王某己傷勢為輕微傷。后王某己報警后，因懼怕李某甲等人，通過他人與李某甲私下解決。

認定上述犯罪事實的證據有：1.病歷資料、受案登記表、控告書等書證；2.證人王某乙能、王承秀的證言；3.被害人王某己的陳述；4.被告人鄧某甲、毛某甲的供述與辯解；5.鑒定意見。

（二）因被害人肖某乙在被告人李某甲的賭場中向李某甲借錢，李某甲多次帶人向肖某乙討要債務，2016年7月16日，李某甲安排“小弟”將肖某乙?guī)У较趟鍞r河壩和鎮(zhèn)四校邊逼肖某乙還錢，肖某乙打電話向汪某某借錢，汪某某到李某甲“誠義隆寄賣行”時，其中一人打了肖某乙一個耳光，并拿刀威脅肖某乙寫下35萬的欠條。

認定上述犯罪事實的證據有：1.借條、報警案件登記表等書證；2.證人汪某某的證言；3.被害人肖某乙的陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解；5.同案人鄧某甲、劉某甲的供述與辯解；6.微信轉賬記錄。

（三）2016年8月份的一天，因被害人許某甲曾在被告人李某甲的賭場賭博向李某甲借錢，李某甲與被告人劉某甲在衡陽縣**鎮(zhèn)肖某乙的牌館找到許某甲，逼迫許某甲還錢，許某甲講暫時沒有錢還，于是李某甲用手掐許某甲脖子，劉某甲按住許某甲不準動，逼迫許某甲還錢，李某甲用棒球棒朝許某甲頭上和屁股上各打了一棒子，劉某甲對著許某甲的臀部上踢了兩腳。

認定上述犯罪事實的證據有：1.欠條書證；2.被害人許某甲的陳述；3.被告人劉某甲的供述與辯解。

（四）2016年12月15日，申某某認為被告人朱某甲、曾某甲叫停正在其賭場與其玩牌的李某甲是拆其的臺，便打了朱某甲、曾某甲。同年12月21日，申某某到**鎮(zhèn)弘景賓館附近“驕子”牌館找曾某甲，曾某甲妻子湯某甲打電話告訴被告人李某甲。隨后李某甲安排被告人鄧某甲帶人去現(xiàn)場，鄧某甲、王超、朱某甲、“飛龍”等人從“誠義隆寄賣行”拿出砍刀、鋼管上車，鄧某甲喊來被告人王某甲、毛某甲，被告人聶某某也來到弘景賓館附近，鄧某甲與申某某發(fā)生爭吵后，王超、聶某某等人持砍刀、鋼管追砍申某某，打斗過程中，申某某奪過一把砍刀將王超砍傷。后李某甲駕車到現(xiàn)場將王超送往衡陽附二醫(yī)院并支付王超受傷入院的醫(yī)藥費。經鑒定，王超的損傷程度為輕傷二級，申某某為輕微傷。

認定上述犯罪事實的證據有：1.判決書、病歷資料、諒解書等相關書證；2.證人李某丙、湯某甲、羅某某、毛某乙的證言；3.被害人申某某的陳述；4.被告人李某甲、鄧某甲、朱某甲、王某甲、王超、聶某某、毛某甲等人的供述與辯解；5.鑒定意見。

（五）2015年8月26日，李某乙（另案處理）、李仲（另案處理）等人與被告人李某甲欲成立公司為衡邵懷鐵路項目供應片石，李某甲讓其組織成員被告人劉某甲、鄧某甲入股成立久和建材有限公司，商議獨占懷邵衡鐵路第八標段衡陽縣臺源鎮(zhèn)東成村的砂石料供應，不準其他公司供應石料。為此李某甲多次帶李仲、李某乙、劉某甲、鄧某甲等人隨意攔截正常向懷邵衡鐵路項目部運送石料貨車，隨意毆打的貨車司機。具體犯罪事實如下：

2016年5月4日，被害人陳訓為湖南**建材公司送石料到**路**村**組路段，被告人李某甲、劉某甲與李仲、李某乙無故將陳訓從車上拖下來進行毆打，恐嚇陳訓不得再往愛國村運送石料，陳訓被打后告知高某丙幫助處理，高某丙報警后未得到處理。

2016年8月14日，被害人高軍為愛旺公司向懷邵衡鐵路項目部供應石料，李仲發(fā)現(xiàn)后在微信群向被告人李某甲報告，李某甲即帶被告人劉某甲與李仲、李某乙駕車至**鎮(zhèn)**村**排組附近，將高君攔住要求高君下車，遭高君拒絕，李某乙爬上高君貨車駕駛室扇了高君耳光。愛旺公司也被迫退出向懷邵衡鐵路項目部供應片石。

2016年9月28日14時許，楊超的財團公司貨車司機肖俊華、李秋元、曹玉林等人往懷邵衡鐵路項目部**鎮(zhèn)愛吾村攪拌站送石料時被李某乙發(fā)現(xiàn)，李某乙電話告知被告人李某甲，李某甲帶被告人鄧某甲、劉某甲等人開車趕到現(xiàn)場不準肖俊華、李秋元卸貨，劉某甲打了肖俊華耳光，并威脅不準再送貨。此后，楊超再未向懷邵衡鐵路項目部**鎮(zhèn)愛吾村攪拌站送料。

2016年8月懷邵衡鐵路臺源項目部在愛吾村建第三碎石拌合站需要大量碎石供應，衡陽縣演陂鎮(zhèn)興隆碎石場、演陂鎮(zhèn)新塘碎石場、衡陽縣*甲建材有限公司、衡陽縣*乙建材有限公司、衡陽縣城關鑫康建材店、衡陽縣**建材有限公司先后與懷邵衡鐵路項目部簽訂供貨合同合法供貨。為壟斷該拌合站的碎石供應謀取非法利益，被告人李某甲與垚磊公司及愛吾村村民馮亮（已判決）簽訂合作協(xié)議書，決定由垚磊建材有限公司和久和建材有限公司共同為第三碎石拌合站供應石料，馮亮從每噸石料中收取2.16元勞務費，任何人不得答應第三家公司不得向第三碎石拌合站供應石料。為此，垚磊公司安排人員在衡陽縣**公司的送貨車輛，久和公司安排人員在愛吾村路段攔截其他公司車輛，馮亮等人在第三拌合站內收取送貨司機的磅單用于結算。通過打壓，其他公司均被迫大量減少向懷邵衡鐵路項目部供應石料。

認定上述犯罪事實的證據有：1.報警案件登記表、供貨合同、結算單、證明材料、控告書等相關書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人李某甲、鄧某甲、劉某甲的供述和辯解；5.同案人李仲、李某乙、毛某甲、王某甲、周某丙的供述與辯解。

（六）2016年4月21日，被告人李某甲安排李仲帶人攔截高某丙的志友公司的送料車，高有龍叫來毛某戊、劉美文、曾利云等人趕到現(xiàn)場幫忙，雙方發(fā)生沖突并打斗致李仲的福特小車被砸，馮某乙受傷，毛某戊強行將李仲小車移開讓送貨車輛通過。李仲電話告知李某甲，李某甲指使被告人鄧某甲、劉某甲帶人報復毛某戊。鄧某甲、劉某甲糾集被告人王某甲、周某甲、周某丙等人從“誠義隆寄賣行”拿出鋼管、砍刀等作案工具，開車前往**鎮(zhèn)氮肥廠附近攔截毛某戊，毛某戊害怕被砍遂開車加速往前沖，周某甲等人將毛某戊的車砸壞。后李某甲帶頭將李仲的福特小車再砸毀一遍，修理費21000元，后高某丙在**村委調解下，超額賠償了李仲的損失。

認定上述犯罪事實的證據有：1.結算單、車輛定損單等書證；2.證人高社員、高某丙、楊某乙、馮某乙、高某丁、陳某甲、李仲等人的證言；3.被害人毛某戊的陳述；4.被告人鄧某甲、劉某甲、王某甲、周某丙、周某甲等人的供述與辯解。

（七）2015年上半年懷邵衡鐵路項目部在衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組征用土地設立三鑫混泥土攪拌場，口頭承諾張家新屋組村民攪拌場所需石料優(yōu)先由當地村民成立的車隊運送，料場建成后張新屋組村民何東風、李某庚等人組建了車隊為三鑫料場送貨。2016年5月13日中午，李敘國、何東風等人因未接到送貨通知便到三鑫料場門口討要說法致車輛無法進入料場，被告人李某甲得知后直接帶被告人毛某甲、王某甲與李某乙、李仲等人攜帶刀具開車趕到三鑫料，李某甲、毛某甲、王某甲持砍刀恐嚇在場百姓，并追砍何東風、李某庚二人，兩人逃脫。村民劉某庚準備報警，被毛某甲扇了兩個耳光，離開時，毛某甲還用砍刀將村民郭某丙門口的鐵鏟把砍壞示威。

認定上述犯罪事實的證據有：1.報警案件登記表；2.證人郭某乙、郭某丙、謝某甲的證言；3.被害人劉某庚、李某庚的陳述；4.被告人李某甲、毛某甲、王某甲的供述和辯解；5.同案犯罪嫌疑人李仲、李某乙的供述與辯解。

（八）2016年被告人鄧某甲入股康健豆制品廠并組建“地下執(zhí)法隊”，鄧某甲等人采用掀翻豆腐攤子、毀壞豆制成品、恐嚇毆打商販等暴力手段強逼豆制品廠商販進入康健公司生產。2018年7月6日下午，鄧某甲、郭某甲、朱某甲在衡陽縣**鎮(zhèn)城西市場黃某丙攤位邊，要求黃某丙到康健公司生產豆制品，遭黃某丙拒絕，雙方發(fā)生爭吵，鄧某甲懷恨在心。次日凌晨5時許，鄧某甲糾集郭某甲、王某甲、聶某某、周某乙、胡某某報復黃某丙，其中聶某某持棒球棒，胡某某持匕首與鄧某甲等人來到城西市場，鄧某甲、郭某甲、王某甲、聶某某、周某乙、胡某某將黃某丙豆腐攤推翻，導致群眾哄搶，黃某丙阻攔鄧某甲等人，聶某某持棒球棍將黃某丙腿部打傷，胡某某持匕首恐嚇黃某丙。經鑒定，黃某丙傷勢為輕微傷。

認定上述犯罪事實的證據有：1.報警案件登記表、現(xiàn)場照片、網貼文章等書證；2.證人周某丁的證言；3.被害人黃某丙的陳述；4.被告人鄧某甲、郭某甲、王某甲、聶某某、周某乙、胡某某的供述與辯解5.鑒定意見；6.現(xiàn)場視頻截圖。

五、開設賭場

（一）2012年下半年,被告人李某甲、歐某甲、鄧某甲及飯店老板(身份未確定)一起合伙在衡陽縣**鎮(zhèn)工業(yè)園門口左側一門面開“打漁機”賭場,蔡某乙、賀月付、彭俊、伍某甲、聶俊、賀月付、楊韜等人參賭,鄧某甲負責看場子,歐某甲負責電游機技術,飯店老板負責協(xié)調外部關系。該賭場經營一個月，獲利6萬余元。2012年11月22日14時許,該賭場被衡陽縣公安機關現(xiàn)場查獲。

認定上述犯罪事實的證據有:1.受案登記表、抓獲經過、行政處罰決定書、銷毀物品、文件清單、抓賭現(xiàn)場及賭博機照片等書證；2.證人顏某甲、伍某甲、李某丁、蔡某乙等人的證言;3.被告人鄧某甲、歐某甲的供述與辯解;4.同案人毛某甲的供述與辯解。

（二）2014年5、6月份,被告人李某甲為了通過開設賭場獲取非法利益,與被告人劉某甲、鄧某甲、毛某甲組織衡陽縣綦志華、蔣文軍等人一起開車到廣西柳州去賭博,到廣西柳州后李某甲安排綦志華、蔣文軍等人和在廣西柳州衡陽縣籍人一起“開三公”賭博,最低下注100元，上不封頂。每盤抽水100-1000元,期間，蔣文軍輸44萬元,綦志華輸20余萬元。

認定上述犯罪事實的證據有:1.購房合同、收據等書證；2.證人綦志華、蔣文軍等人的證言；3.被告人李某甲、劉某甲、鄧某甲的供述與辯解；4.同案人歐某甲的供述與辯解。

（三）2015年、2016年，被告人李某甲、歐某甲、羅作義（另案處理）、張小華（另案處理）等人在衡陽縣**鎮(zhèn)S315線正大加油站旁周燦陽家、寶安村蔣某甲家、衡陽縣臺源鎮(zhèn)高氏祠堂、衡陽縣**鎮(zhèn)天星村劉灣組顏某乙家等地開設賭場，李某甲安排被告人曾某甲發(fā)牌和抽水，夏?。戆柑幚恚?、汪冬（已死亡）為賭場提供資金，被告人鄧某甲、劉某甲、毛某甲、王超負責賭場水錢、秩序等管理工作并為賭場提供資金、并帶領被告人王某甲、朱某甲、周某乙、周某丙、周某甲、劉某丙、劉某乙、張某甲等人在賭場看場、望風，羅作義、張小華、歐某甲等人坐莊并參與賭場分紅，且?guī)з€客參賭。賭場采取“開船”方式賭博，以牌面點數定輸贏，吸引唐素芬、曾某丁、李某戊、王某丙、寧某某、文某某、蔡隆亨、萬某某、朱某乙、朱平芳等人通過“飛鳥”形式參賭，每盤100元起步，上不封頂，每盤抽水100-1000元不等，每場抽水5-6萬元，每場參賭人員10-80余人，每場結束由李某甲分配水錢，發(fā)牌的500-1000元每場，看場、放數的300-1000元每場，望風的200-700元每場，剩下的錢由李某甲與坐莊人員分，李某甲等人共開設賭場三十余場，期間抽頭漁利150余萬元。

認定上述犯罪事實的證據有:1.報案登記表、控告書等書證；2.證人顏某乙、蔣某甲、李某戊、王某丙、寧某某、唐某甲、曾某丁、劉某戊、文某某、蔡某甲、萬某某、朱某乙、朱平芳等人證言；3.被告人李某甲、鄧某甲、劉某甲、毛某甲、歐某甲、王某甲、朱某甲、周某乙、周某丙、周某甲、劉某丙、劉某乙、張某甲、曾某甲等人的供述與辯解;4.同案人張小華、羅作義、夏健的供述與辯解;5.現(xiàn)場指認、辨認筆錄。

六、強迫交易

2016年9月2日，謝某乙、李某辛等人合股承包懷邵衡鐵路項目部附屬工程衡陽縣臺源鎮(zhèn)至**鎮(zhèn)（西渡一號護坡）護坡項目開工，李某甲因未承包該工程，于同年9月9日15時許，李某甲帶領劉某甲、李仲等人到施工工地阻工，劉某甲威脅施工工人，謝某乙報警后劉某甲等人離開現(xiàn)場。后謝某乙、李某辛為不影響工程進展，親自登門拜訪后李某甲同意謝某乙、李某辛將護坡工程做完，卻要求謝某乙、李某辛做護坡工程所需石料需從久和公司進料，謝某乙、李明被迫同意從久和公司進石料25車，價值14000元。因石料質量不符合建設要求，更加每車石料數量嚴重不足，謝某乙、李某辛最后停止從久和公司進料。

認定上述犯罪事實的證據有：1.報警案件登記表；2.被害人謝某乙、李某辛的陳述；3.被告人劉某甲的供述與辯解；4.同案人李仲的供述與辯解。

七、非法侵入住宅

2014年，肖啟偉因賭博向被告人歐某甲借十五萬元。2014年一天20時許，被告人李某甲帶被告人歐某甲、劉某甲、鄧某甲等人進入肖啟偉家追討賭債，肖啟偉不在家，李某甲等人在肖啟偉家吵鬧、威脅不肯離開，后歐某甲提出以門面抵債，肖啟偉父親肖某丙被逼無奈同意將其一樓門面抵給了歐某甲，次日凌晨，李某甲等人才離開肖啟偉家。

認定上述犯罪事實的證據有：1.門面照片；2.證人肖某甲的陳述；3.被害人肖某丙的陳述；4.被告人歐某甲、鄧某甲、劉某甲的供述與辯解。

被告人李某甲等人除有組織地實施上述犯罪，還共同或分別實施了下列犯罪行為：

八、搶奪、販賣毒品

（一）2018年6月的一天中午，劉恒（另案處理）與被告人周某甲、胡某某在衡陽縣**鎮(zhèn)蝶麗賓館405房看到見伍某乙與龍某某一起在房內，劉恒質問龍某某是否給伍某乙吸食毒品，龍某某否認，之后劉恒和周某甲、胡某某下樓坐被告人王某甲小車準備離開，劉恒和周某甲又回到405房間，周某甲趁龍某某不注意而抓起房間沙發(fā)旁邊的海洛因后與劉恒一起返回王某甲小車，在車上王某甲提議將搶來的毒品賣掉，并打電話聯(lián)系凌某某，之后劉恒和王某甲將從龍某某處搶來的16克海洛因以2000元（其中1000元現(xiàn)金、1000元甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片劑）的價格賣給凌某某，后劉恒分給王某甲三小包甲基苯丙胺毒品。

認定上述犯罪實事的證據有：1.刑事判決書；2.證人伍某乙、凌某某、胡某某的證言；3.被害人龍某某的陳述；4.被告人周某甲、王某甲的供述與辯解；5.同案人劉恒的供述與辯解。

（二）2019年11月7日7時許，鄧某甲在衡陽縣**鎮(zhèn)神龍大酒店的417房間吸食毒品，李某己在房間也想吸食毒品，于是李某己電話向被告人王某甲購買甲基苯丙胺毒品，王某甲從自己購買的甲基苯丙胺中拿出約0.4克送至神龍大酒店417房販賣給李某己，李某己支付300元現(xiàn)金給王某甲。

認定上述犯罪實事的證據有：1.被告人王某甲的供述與辯解；2.證人鄧某甲、李某己的證言等。

九、容留他人吸毒

2019年12月7日至13日，被告人王某甲、毛某甲、“川哥”（在逃）三人多次在衡陽縣**鎮(zhèn)蝶麗賓館開房，并與吸毒人員周某乙等人一起吸食甲基苯丙胺（俗稱冰毒）和甲基苯丙胺片劑（俗稱麻古）。情況如下：

2019年12月7日，王某甲在衡陽縣蝶麗賓館通過微信支付200元開403房間，由陳某乙提供毒品，王某甲、毛某甲、陳某乙和周某乙四人在403房間內吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片劑。

2019年12月9日，毛某甲在蝶麗賓館通過微信支付175元錢開406房間，由“川哥”提供毒品，王某甲、毛某甲、周某乙、陳某乙和“川哥”在406房間內吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片劑。

2019年12月10日，毛某甲在蝶麗賓館支付現(xiàn)金100元錢和微信轉賬50元開703號房間，由陳某乙提供毒品，王某甲、毛某甲、陳某乙和周某乙在703房間內吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片劑。

2019年12月13日，王某甲在蝶麗賓館微信支付200元開703房間，由王某甲提供毒品，王某甲、毛某甲、陳某乙、周某乙在該房間內吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片劑。

認定上述犯罪實事的證據有：1.現(xiàn)場檢測報告、公安行政處罰決定書、責令社區(qū)戒毒決定書、強制隔離戒毒決定書、衡陽縣公安局及檢察院法律文書等相關書證；2.證人周某乙、陳某乙、洪某某、黃某某的證言；3.被告人王某甲、毛某甲的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.開房監(jiān)控截圖、微信轉賬記錄。

十、尋釁滋事（非組織犯罪）

（一）2008年3月3日23時許，毛超群在衡陽縣**鎮(zhèn)綠島茶樓消費時跟李某壬發(fā)生爭執(zhí)打架，經茶樓老板勸阻后，李某壬離開現(xiàn)場。事后李某壬本人也愿意回衡陽縣**鎮(zhèn)后向毛超群道歉及賠償醫(yī)藥費。2008年3月22日14時許，毛超群發(fā)現(xiàn)李某壬駕駛湘******藍鳥牌小轎車停在衡陽縣**鎮(zhèn)建設銀行蒸陽支行取款，毛超群用木棍將湘******藍鳥牌小轎車擋風玻璃砸毀，并電話通知毛曉東、毛某乙到現(xiàn)場報復李某壬，毛曉東、毛某乙?guī)бS進、郭某甲、劉健等人沖進銀行毆打李某壬，又將李某壬拖到銀行門口人行道上，被告人毛某乙用砍刀刀背擊打李某壬背部，毛超群、郭某甲用拳腳毆打李某壬，致李某壬左側鼻骨骨折并移位，腰3椎體橫突骨折等身體多處受傷，經法醫(yī)鑒定李某壬傷勢為輕傷，傷殘程度為拾級傷殘。經價格認定，李某壬小車被損毀價值為2610元。

認定上述犯罪事實的證據有：1.勞動教養(yǎng)決定書、價格認定結論書等書證；2證人毛曉東、尹運斌、尹躍進等人的證言；3.被害人李某壬的陳述；4.被告人毛某乙的供述與辯解；5.同案人郭某甲、毛超群等人的供述與辯解；6.鑒定意見。

（二）2009年1月1日，彭某乙找到彭啟生要求分包水電安裝工程，兩人因此發(fā)生爭執(zhí)，后經勸解后離開。1月2日上午9時許，彭某乙與彭某甲再次發(fā)生爭執(zhí)。彭某甲打電話叫凌旗勝（己判決）出面找彭某乙，于是凌旗勝帶“梁浪”、“超砣”到渣江鎮(zhèn)彭某甲家，彭某甲和凌旗勝一起到彭某乙經營的水暖器材店找彭某乙理論，雙方發(fā)生爭吵并互相毆打，現(xiàn)場群眾將雙方勸開。凌旗勝覺得“吃了虧”，遂打電話給被告人鄧某甲、毛某乙、蔣玉應帶人到衡陽縣渣江報復彭某乙。鄧某甲、毛某乙、蔣玉應組織劉某丙（案發(fā)時15周歲）、郭某甲、王響、萬俊等人準備砍刀等工具在毛某乙開在河邊的寄賣行集合，于當日下午三點多鐘分乘兩輛面包車的，一輛小車趕到渣江鎮(zhèn)，在凌旗勝帶領下持砍刀、鋼管沖進彭某乙的水暖器材店，砸爛店內財物、追砍彭某乙，彭某乙逃脫。凌旗勝等人駕車離開現(xiàn)場返回西渡，至陀背樹路段時遇村民攔截，凌旗勝、毛某乙、劉某丙、郭某甲、蔣玉應又持砍刀、鋼管下車將楊某丁、楊某戊打傷，后劉某丙坐鄧某甲的車離開，其他人員亦分別離開現(xiàn)場。經物價鑒定，彭某乙水暖器材店內被砸財物損失價值977元。經鑒定，楊某丁損傷程度為輕傷，楊某戊損傷程度為輕微傷。

認定上述犯罪事實的證據有：1.刑事判決書、價格認定結論書等相關書證；2.證人彭某甲、鄧某乙、張某某的證言；3.被害人楊某丁、彭某乙、楊某戊的陳述；4.同案人凌旗勝、蔣玉應、郭某甲、劉某丙的供述與辯解；5.被告人鄧某甲、毛某乙供述與辯解；6.鑒定意見。

（三）2012年4月26日14時許，毛某己、毛自力、毛某庚、曾二春、劉某辛、毛某丙、毛某丁等人到“西城花苑”售樓部因運輸補差費等事宜找楊臣軍討說法。毛某己在與楊臣軍通話時稱楊為“楊光頭”，致楊臣軍感覺不舒服。楊臣軍要何建軍帶人到工地去解決與毛某己的矛盾，何建軍電話通知被告人毛某乙去工地上去處理。毛某乙與劉洋一起來到“西城花苑”售樓部，與毛某己等人發(fā)生爭執(zhí)撕扯。毛某乙遂與劉洋分別通知蔣玉應和劉某丙帶人到“西城花苑”售樓部幫忙，劉某丙、蔣玉應分別找來凌政、“阿貓”、蔣兵權、歐達（又名龍軍）、劉某乙等人趕到售樓部，劉洋在現(xiàn)場帶領劉某丙、蔣玉應、蔣兵權、歐達、劉某乙、凌政等人持腰刀、鋼筋等工具追打毛某己等人，致毛某己、毛某庚、章某某、毛某辛、劉某辛五人受傷。經鑒定，五名被害人所受傷為輕微傷。

認定上述犯罪事實的證據有：1.調解協(xié)議、領條、報告、行政處罰決定書、勞動教養(yǎng)文書等書證；2.證人毛某丙、毛某丁、毛自力等人的證言；3.被害人毛某己、毛某庚、章某某、毛某辛、劉某辛的陳述；4.同案人蔣玉應、歐達、凌政、劉洋的供述與辯解；5.被告人毛某乙、劉某丙、劉某乙的供述與辯解；6.鑒定意見。

（四）因被告人毛某甲欠曾某庚的錢，曾某庚多次向毛某甲討要未果，2018年3月15日下午，曾某庚打電話向毛某甲催債，毛某甲表示沒有錢，曾某庚約毛某甲到衡陽縣**鎮(zhèn)弘景賓館見面。毛某甲遂糾集被告人王某甲、胡某某、朱某甲、周某乙，胡某某等人匯合后即開車至弘景賓館找到曾某庚，毛某甲等人下車后圍住曾某庚，雙方發(fā)生爭執(zhí)打架，毛某甲帶頭動手毆打曾某庚，朱某甲、王某甲、聶某某、周某乙、胡某某一擁而上圍毆曾某庚，王某甲還拿刀砍傷曾某庚頭部，胡某某用匕首多次刺中曾某庚背部，致曾某庚胸腔穿透、雙肺挫傷倂右側血氣胸，經鑒定，曾某庚的傷勢為輕傷一級。

認定上述犯罪事實的證據有：1.病歷資料、報案登記表等書證；2.證人尹某甲、尹某乙證言；3.被害人曾某庚陳述；4.被告人鄧某甲、毛某甲、聶某某、王某甲、胡某某、周某乙、朱某甲等人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.現(xiàn)場勘查筆錄；7.現(xiàn)場監(jiān)控視頻。

十一、故意傷害

2015年1月23日，劉某乙（已判決）、劉某丙、“小胖子”等人到國富新恒大酒店523房向王某丁追討賭債。在討債過程中，被害人彭某丙（王某丁外甥）因還錢一事與劉某乙、“小胖子”等人發(fā)生爭執(zhí)，劉某乙、劉某丙、“小胖子”等人將彭某丙轟出房間并毆打，直至樓道電梯口，后又將被害人彭某丙拖至走廊繼續(xù)毆打，其中一人用刀砍傷彭某丙左耳廓和左手掌。經鑒定，彭某丙的損失程度為輕傷二級。被告人劉某丙于2016年5月30日主動到衡陽縣公安局投案。

認定上述犯罪事實的證據有：1.到案經過，病歷資料、刑事判決書等相關書證；2.被害人彭某丙的陳述；3.證人王某丁、熊云輝等人證言；4.被告人劉某丙的供述與辯解；5.同案人劉某乙的供述與辯解；6.鑒定意見；7.現(xiàn)場勘查筆錄；8.現(xiàn)場監(jiān)控視頻截圖。

十二、非法拘禁

（一）2008年1月25日晚上，被害人夏某甲和王某戊在被告人李某甲、馮經榮的賭場內“開三公”時分別向李某甲借9.9萬元和9.8萬元空數（未實際借款）。26日下午4時許，李某甲為逼夏某甲和王某戊還錢，伙同馮經榮和賀斌等人將夏某甲、王某戊帶到衡陽縣神龍蒸陽大酒店6208房內限制其自由，因夏某甲和王某戊無力償還，李某甲讓兩人打下欠條，并通過毆打和洗冷水澡后吹冷風的方式逼夏某甲借錢來還賭債。直至28日中午12時許，夏某甲的父親夏忠炎報警，夏某甲和王某戊被解救。后夏某甲、王某戊外出務工不敢回家。

認定上述犯罪事實的證據有：1.立案決定書、記賬單、欠條等書證；2.證人鄧某丙、夏忠炎等人的證言；3.被害人夏某甲、王某戊的陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解；5.同案人馮經榮、賀斌的供述與辯解。

（二）2017年10月份，被害人鄧某丙駕駛被告人鄧某甲的小車和王某甲外出時發(fā)生交通事故，事故造成王某甲和對方車主受傷，衡陽縣交警大隊認定鄧某甲方車輛負主責，因而鄧某甲小車方應支付給對方賠償款，鄧某丙無賠償能力，為此鄧某甲先行墊付部分賠償款，之后對方車主多次找鄧某甲討要賠償尾款，為此鄧某甲多次要鄧某丙支付賠償款，鄧某丙以無錢為由未支付。2018年8月的一天，被告人周某乙、王某甲在蝶麗酒店碰到鄧某丙，周某乙立即向鄧某甲匯報，鄧某甲要周某乙和王某甲不準鄧某丙離開，周某乙和王某甲不準鄧某丙離開的過程中雙方發(fā)生爭吵，王某甲打鄧某丙一個耳光，之后鄧某甲趕到酒店后安排周某乙、王某甲將鄧某丙控制在酒店房間內，從而逼迫鄧某丙還錢。第二天上午，鄧某甲將鄧某丙帶出蝶麗賓館借錢，但鄧某丙聯(lián)系多人均未借到錢，直到下午鄧某甲才讓鄧某丙離開。

認定上述犯罪事實的證據有：1.開房記錄；2.被害人鄧某丙的陳述；3.被告人鄧某甲、周某乙、王某甲的供述與辯解。

十三、開設賭場（非組織犯罪）

（一）2008年1月25日,被告人李某甲、馮經榮商議通過“開公司”的形式開設賭場,當天晚上李某甲伙同賀斌、馮經榮組織夏某甲、王某戊、顏柏華、許志剛、蔡某乙、楊某丙、鄧某丙等人在衡陽縣**鎮(zhèn)羽軒茶樓以“開三公”的形式賭博,其中李某甲負責放數和抽水子,每盤抽水100-500元,賀斌負責記數,李某甲放空數9.8萬元給王某戊,9.9萬元給夏某甲，期間抽頭漁利4萬元。

認定上述犯罪事實的證據有:1.受案登記表、立案決定書、記賬單、欠條等書證；2.證人夏某甲、王某戊、夏某乙、顏某丙、蔡某乙、楊某丙、王某戊、鄧某丙、夏忠炎等人的證言;3.被告人李某甲、馮經榮、賀斌的供述與辯解;4.辨認筆錄等。

（二）2011年,被告人李某甲為了通過開設賭場的方式獲取非法利益,帶劉某甲、毛某甲、王超、謝東紅等人在廣東省廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)金城賓館和佛山市松崗鎮(zhèn)南國桃園景區(qū)內的別墅、廣州市番禺區(qū)黃沙鎮(zhèn)唐某乙的水產品店等地開設賭場獲利,并通過拉攏在廣東的衡陽籍人唐某乙、華某甲、曾某戊、何某某、許某甲等人參與“開三公”賭博,李某甲共開設十多場，每場抽頭漁利4、5萬元，共非法獲利40余萬。

認定上述犯罪事實的證據有:1.證人唐某乙、華某甲、曾某戊、何某某、許某甲、華某乙的證言等。2.被告人劉某甲、毛某甲的供述與辯解。

（三）2015年1月初,被告人劉某丙、朱某甲共在衡陽縣**鎮(zhèn)國富賓館五樓開房開設賭場，組織曾某己、李某己、王某丁等人以“開三公”的方式賭博。被告人曾某甲負責發(fā)牌和抽水,每場工資500元，該賭場共開設十余天,共獲利10萬元。

認定上述犯罪事實的證據有:1.證人曾某己、李某己、王某丁等人的證言；2.被告人劉某乙、朱某甲、曾某甲的供述與辯解;3.現(xiàn)場勘查、辨認筆錄。

（四）2018年11月,被告人鄧某甲和劉某乙(己判刑)合伙在關市鎮(zhèn)開設“時時彩”賭博店,由鄧某甲提供機臺和技術,占股50%，劉某乙負責財物,出資3200元占股10%，陳國慶（已判決）負責看場子,出資5000元占股20%,另李長河占股10%,2018年農歷11月初五開張,后黃某甲、胡林要求入股,之后該店鄧喜九占25%干股,胡林占30%干股,鄧某甲占30%股份,陳國慶占15%股份,劉某乙不占股,每天拿100元工資。2019年2月7日店子重新開張,鄧某甲和鄧喜九協(xié)調后胡林不占股,鄧喜久占股35%股份,陳國慶占15%股份,鄧某甲占50%股份并提供機子協(xié)調關系,劉某乙100元一天,到案發(fā)該賭場實際營業(yè)85天,參賭人數達八百余人次,涉賭資金達17萬,除去開支非法所得20230元,鄧喜九分10000元,鄧某甲分10230元,鄧某甲除打票、機臺錢3000元再報銷800元油費余6830元,鄧某甲從中按20%分得1366元,剩下5464元作五份平分。

認定上述犯罪事實的證據有:1.接報案件登記表、刑事判決書、賬本等書證；2.證人劉某己、黃某甲、彭理云等人的證言；3.同案人陳國慶、劉某乙、鄧喜九的供述與辯解；4.被告人鄧某甲的供述與辯解；5.提取筆錄。

十四、非法侵入住宅（非組織犯罪）

2010年上半年，湯某乙用自家房產證抵押到“誠義隆寄賣行”向李某甲、劉某甲借8萬高利貸，扣3000元作為前期利息，雙方約定一個星期歸還，到期后1萬元每天利息300元。2010年9月2日18時許，李某甲帶劉某甲、毛某甲、汪冬（己死亡）等人到湯某乙家中討債，湯某乙不在家，李某甲逼湯某乙的丈夫劉某壬還債，并在其家中吵鬧，劉某壬要求李某甲等人離開，李某甲拒絕離開，繼續(xù)在吵鬧，劉某壬報警后民警出警到現(xiàn)場，民警要求李某甲等人離開，李某甲等人仍然不肯離開，之后民警離開劉某壬家，到晚上11時許，李某甲等人將湯某乙找到帶回家中，繼續(xù)逼湯某乙還錢，因湯某乙無錢償還債務，李某甲安排劉某甲和毛某甲帶人在湯某乙家沙發(fā)上睡。次日，李某甲安排人將湯某乙門鎖用膠水堵死。幾天后，李某甲帶劉某甲和毛某甲等人到湯某乙家逼債，并要劉某壬在之前湯某乙寫的欠條上簽字，劉某壬不同意，李某甲等人將湯某乙家的窗簾撕下來，劉某壬被迫簽下10萬元的欠條給李某甲。后劉某壬不得已將僅有的一套房屋低價賣給他人用于還債。

認定上述犯罪事實的證據有：1.報警記錄；2.被害人湯某乙、劉某壬的陳述；3.證人歐某乙的證言；4.被告人李某甲、劉某甲、毛某甲的供述與辯解。

案發(fā)后，常寧市公安局查封、扣押、凍結情況：

1、停止交易李某甲居住的衡陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**室房產一套（不動產權證號：湘（2016）衡陽縣不動產權第0001566號）；扣押一臺寶馬牌小車（車牌號桂******），一臺蘋果手機，三臺平板電腦；凍結李某甲及其家屬建設銀行、農行、農商銀行卡7張共計存款50711.64元。

2、停止鄧某甲在衡陽縣**鎮(zhèn)**路**號**廣場**棟**室房產一套，一臺別克牌小車，車牌為湘******，凍結鄧某甲及其妻子李某丁名下建設銀行、農行、農商銀行、工商銀行卡6張共計存款11152.76元。

3、扣押劉某甲一臺本田牌小車（車牌為湘******），一塊手表，一臺華為手機，凍結劉某甲及其妻子熊霞郵政、建設銀行、農行、農商銀行、興業(yè)銀行卡6張共計存款2604.69元。

4、扣押歐某甲保時捷小車一臺（車牌號為湘******），扣押現(xiàn)金9900元，凍結歐某甲名下建行、農行、農商銀行、郵政銀行卡5張共計存款289881.83元。

扣押的違禁品如下：1、在被告人王某甲處扣押斧頭1把，刀具4把；2.在被告人毛某乙處扣押2把木柄砍刀。

認定上述事實的證據有：1.扣押物品清單；2.協(xié)助凍結財產通知書等書證。

根據《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，對犯罪分子違法所得的一切財物，予以追繳或責令退賠；對違禁品和供犯罪所用的本人財物，予以沒收。

本院認為，上述18名被告人分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十二條第一款第（四）項，第二百七十四條，第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二款，第三百零三條第二款，第二百二十六條，第二百四十五條第一款，第二百六十七條，第三百四十七條第一、三、七款，第三百五十四條，第二百三十四條第一款，第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當分別上述被告人的刑事責任：

應當以組織、領導黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、強迫交易罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪追究被告人李某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪追究被告人鄧某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、強迫交易罪、非法侵入住宅罪追究被告人劉某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、非法侵入住宅罪、容留他人吸毒罪追究被告人毛某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、販賣毒品罪、容留他人吸毒罪追究被告人王某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、搶奪罪追究被告人周某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、非法拘禁罪追究被告人周某乙的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪追究被告人周某丙的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪追究被告人劉某乙的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、開設賭場罪追究被告人張某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、開設賭場罪追究被告人劉某丙的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪追究被告人朱某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、非法侵入住宅罪追究被告人歐某甲的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究被告人胡某某的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究被告人聶某某的刑事責任；

應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究被告人郭某甲的刑事責任；

應當以開設賭場罪追究被告人曾某甲的刑事責任；

應當以尋釁滋事罪追究被告人毛某乙的刑事責任。

被告人李某甲作為該黑社會性質組織的組織者、領導者，應適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定處罰。在共同犯罪中，根據各被告人所起的作用分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。

被告人周某乙在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對上列18名被告人提起公訴，請依法分別判處。

此致

常寧市人民法院

檢察官：李娟

檢察官助理：蔣秋田

2020年12月7日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在衡山縣看守所；被告人鄧某甲、劉某甲、毛某甲、歐某甲、王某甲、朱某甲、聶某某、周某乙、周某甲、劉某丙、胡某某、劉某乙、張某甲、曾某甲、郭某甲現(xiàn)羈押在常寧市看守所;被告人周某丙現(xiàn)取保候審在家（聯(lián)系電話1837345****）；被告人毛某乙現(xiàn)取保候審在家（聯(lián)系電話1520073****）。

2.案卷75冊（其中偵查卷74冊）。

3.光碟14袋、4盒，移動硬盤1個。

4.證人、鑒定人名單各一份；

5.有關涉案款物情況詳見扣押、凍結等清單。

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