湖北省房縣人民檢察院

起 訴 書

房檢公訴刑訴〔2019〕250號

被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4521302000********，壯族，中專文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣，住廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**屯**號。因涉嫌詐罪，于2019年7月11日被房縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準逮捕，次日由房縣公安局執(zhí)行。

被告人唐某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4501052000********，漢族，中專文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**街道辦事處**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被房縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準逮捕，次日由房縣公安局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4509232000********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣，住廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被房縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準逮捕，次日由房縣公安局執(zhí)行。

被告人李某丙，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4501212000********，壯族，中專文化，戶籍地廣西省壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，住南寧市良慶區(qū)**街道**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被房縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4501112000********，漢族，中專文化，住廣西省壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被房縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4509232000********，漢族，中專文化，住廣西省壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月18日因涉嫌詐騙被房縣公安局刑事拘留，同月23日取保候?qū)彙?/span>

本案由房縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、唐某甲、李某乙、李某丙、雷某某、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年4月份，被告人李某甲通過網(wǎng)上QQ號商聯(lián)系詐騙團伙上線“77哥”，與被告人唐某甲合伙，借用潘某某的QQ號（879****）與“77哥”聯(lián)系，幫忙尋找碼手并將微信收款二維碼提供給詐騙****。同年4月中下旬，被告人唐某甲聯(lián)系同學(xué)鄧某某（另案處理）使用QQ號（879****）幫忙打理，收集微信、支付寶收款二維碼，幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款，非法獲利三人平分。同月30日，鄧某某將楊某某（另案處理）的支付寶****發(fā)送給上線詐騙團伙，詐騙團伙騙取被害人江某某8000元人民幣，楊某某收到后通過支付寶賬號分三筆轉(zhuǎn)賬給下線被告人雷某某，之后鄧某某安排雷某某提現(xiàn)到銀行卡，再發(fā)送支付寶口令紅包給詐騙團伙上線。

2、2019年4月下旬，被告人李某乙、被告人李某丙和劉某某（另案處理）共同出資16000元，購得QQ賬號（39****），用來和詐騙團伙聯(lián)系，大量收集微信、支付寶二維碼，幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款，所得非法利益三人分配。同年5月30日，被告人李某乙向詐騙團伙發(fā)送被告人朱某甲的微信****，詐騙團伙騙取被害人唐某乙8300元。其中一筆3900元通過微信掃碼支付給被告****，朱某甲收到后，將贓款轉(zhuǎn)給朱某乙（另案處理），朱某乙收到后再轉(zhuǎn)給黃某某（另案處理），由黃某某轉(zhuǎn)給被告人李某乙，李某乙收到此款后提現(xiàn)到銀行卡，再通過支付寶發(fā)送口令紅包給上線。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、扣押清單、本案資金流向圖、轉(zhuǎn)賬交易記錄、戶籍信息等書證；2.證人鄧某某、楊某某、黃某某、朱某乙、潘某乙等人的證言，抓獲經(jīng)過證明；3.被害人江某某、唐某乙的陳述；4.辨認筆錄；5.被告人李某甲、唐某甲、李某乙、李某丙、雷某某、朱某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、唐某甲、李某乙、李某丙、雷某某、朱某甲以非法占有為目的，明知他人實施詐騙犯罪，而大量將微信、支付寶****，供詐騙團伙使用，幫忙洗款，并從中盈利，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省房縣人民法院

檢 察 員： 賀曉華

2019年10月28日

附：

1.被告人李某甲、唐某甲、李某乙現(xiàn)羈押在房縣看守所；

被告人李某丙取保候?qū)徳谀蠈幨?*區(qū)**街道**棟**單元**號，聯(lián)系方式1527771****；

被告人雷某某取保候?qū)徳趶V西省壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**里**號，聯(lián)系方式1827572****；

被告人朱某甲取保候?qū)徳趶V西省壯族自治區(qū)玉林市**縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系方式1817665****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認罪認罰具結(jié)書6份，量刑建議書6份，簡易程序建議書1份。