陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

榆區(qū)檢刑檢刑訴〔2021〕Z38號(hào)

被告人李某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127011981********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住榆陽(yáng)區(qū)**路**單元**室，無(wú)業(yè)。2020年10月21日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被榆林市公安局高新分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

值班律師：曹強(qiáng)，陜西文生律師事務(wù)所律師。

被告人延某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127271981********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省榆林市綏德縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年10月1日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被榆林市公安局高新分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

值班律師：曹強(qiáng)，陜西文生律師事務(wù)所律師。

被告人趙某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127241990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省榆林市橫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年10月26日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被榆林市公安局高新分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

值班律師：曹強(qiáng)，陜西文生律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127011983********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住榆陽(yáng)區(qū)**街**巷**號(hào)院，無(wú)業(yè)。2020年10月6日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被榆林市公安局高新分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：紀(jì)文輝，陜西尊尚律師事務(wù)所律師。

被告人田某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127011983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年10月9日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被榆林市公安局高新分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

值班律師：曹強(qiáng)，陜西文生律師事務(wù)所律師。

被告人李某丙，女性，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127241961********，漢族，文盲，戶籍所在地陜西省榆林市橫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年11月11日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被榆林市公安局高新分局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)報(bào)本院批準(zhǔn)后被依法執(zhí)行逮捕。

值班律師：曹強(qiáng)，陜西文生律師事務(wù)所律師。

本案由榆林市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、延某某、趙某某、李某乙、田某某、李某丙涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2021年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至4月份，被告人李某甲指派被告人延某某、趙某某、李某乙、田某某、李某丙和賈紅軍、王浪軍、馬鵬（均另案處理）八人，短期內(nèi)在榆林市榆陽(yáng)區(qū)工商部門(mén)設(shè)立登記了大量公司并辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，后又在銀行開(kāi)具公司對(duì)公帳戶，辦理銀行結(jié)算卡，U盾等。被告人李某甲以每套公司完整手續(xù)2000元至4000元不等的價(jià)格向八人收買(mǎi)，后又出售給上線王武濤（另案處理）謀取非法利益。

被告人延某某在榆林地區(qū)擔(dān)任法定代表人的公司有四家分別是：榆林泰祥榆宏商貿(mào)有限公司、榆林市恒業(yè)杰建筑工程有限公司、榆林嘉偉和義商貿(mào)有限公司、榆林乾泰業(yè)商貿(mào)有限公司。

被告人趙某某在榆林地區(qū)擔(dān)任法定代表人的公司有四家分別是：榆林鑫億平榮建筑工程有限公司、榆林鑫億辰益工貿(mào)有限公司、榆林旺榮源商貿(mào)有限公司、榆林久和偉鑫商貿(mào)有限公司。

被告人李某乙在榆林地區(qū)擔(dān)任法定代表人的公司有三家分別是：榆林勝學(xué)致遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司、榆林萬(wàn)眾億祥勞務(wù)分包有限公司、榆林西域盛晨工貿(mào)有限公司。

被告人田某某在榆林地區(qū)擔(dān)任法定代表人的公司有三家分別是：榆林宮宇辰電子科技有限公司、榆林億祥福瑞商貿(mào)有限公司、榆林輝煌領(lǐng)域建筑工程有限公司。

被告人李某丙在榆林地區(qū)擔(dān)任法定代表人的公司有一家：榆林鵬揚(yáng)祥商貿(mào)有限公司。

王浪軍在榆林地區(qū)擔(dān)任法定代表人的公司有四家分別是：榆林玖通祥勞務(wù)分包有限公司、榆林創(chuàng)利福祥商貿(mào)有限公司，榆林華億倡建筑工程有限公司。

馬鵬在榆林地區(qū)擔(dān)任法定代表人的公司有四家分別是：榆林鑫鵬錦鑫建筑工程有限公司，榆林樂(lè)鵬建筑工程有限公司，榆林鵬鑫睿建筑有限公司。

賈紅軍在榆林地區(qū)擔(dān)任法定代表人的公司有四家分別是：榆林佰祥盛源商貿(mào)有限公司、榆林白德祥盛工貿(mào)有限公司、榆林鼎鈺祥勞務(wù)分包有限公司。經(jīng)公安部電信網(wǎng)絡(luò)案件偵辦平臺(tái)查詢(xún)，對(duì)公賬戶“榆林佰祥盛源商貿(mào)有限公司”為電信詐騙案件涉案賬戶。

綜上，被告人李某甲買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件共計(jì)24副，被告人延某某、趙某某各4副，被告人李某乙、田某某各3副，被告人李某丙1副。

被告人李某甲于2020年10月21日到榆林市公安局高新分局主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信交易明細(xì)、工商登記信息、銀行開(kāi)卡信息等書(shū)證；

2、證人劉某某等人的證言；

3、被告人李某甲、延某某、趙某某、李某乙、田某某、李某丙的供述與辯解；

4、檢查、提取等筆錄；

5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、延某某、趙某某、李某乙、田某某、李某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、延某某、趙某某、李某乙、田某某、李某丙買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、延某某、趙某某、李某乙、田某某、李某丙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：馬雷

2021年2月5日

附件：

1.被告人李某甲、延某某、趙某某、李某乙、田某某、李某丙現(xiàn)羈押于榆陽(yáng)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，電子卷宗光盤(pán)1張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各1份共6份。