浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴???書

甬海檢一部刑訴〔2020〕134號(hào)

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101071988********，漢族，大專文化，住上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室。因本案于2019年7月3日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月8日被依法逮捕。

被告人高某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5335211993********，漢族，高中文化，住云南省臨滄市臨翔**區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**號(hào)附**號(hào)。因本案于2019年7月3日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月8日被依法逮捕。

被告人徐某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207211992********，漢族，初中文化，住江蘇省連云港市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因本案于2019年7月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被依法逮捕。

被告人桑某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403231995********，漢族，大專文化，戶住安徽省固鎮(zhèn)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年7月31日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207211995********，漢族，中專文化，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因本案于2019年7月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被依法逮捕。

被告人洪某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207211996********，漢族，初中文化，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2019年7月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被依法逮捕。

被告人董某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207211991********，漢族，初中文化，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月3日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被依法逮捕。

被告人熊某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137211992********，漢族，大學(xué)本科文化，住四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年8月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲等八人涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月和2015年7月，林某某（另案處理）先后成立上海**投資管理有限公司（“以下簡稱**公司”）、上海**文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”），租用上海市徐匯區(qū)**廣場**座**室為辦公場地。2017年下半年以來，林某某陸續(xù)招募被告人李某甲擔(dān)任公司人事、審核部組長，被告人高某某擔(dān)任公司審核部副組長、組長，被告人徐某甲擔(dān)任公司催收部副組長，聘用被告人熊某某等人為審核部組員，被告人桑某甲、劉某甲、洪某某、董某某等人為催收部組員，陳某甲、王某某（均另案處理）為公司財(cái)務(wù)，設(shè)置“套路”，以網(wǎng)絡(luò)借貸之名騙取他人財(cái)物，并對(duì)“逾期”未還款人員及未還款人員的親友使用通信工具滋擾的方式強(qiáng)行索債。2017年下半年以來，林某某等人逐步形成以林某某為首要分子，以公司審核部、催收部、財(cái)務(wù)部等部門工作人員即上述被告人等為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，共同實(shí)施詐騙、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)。

一、詐騙

2017年下半年至2019年3月，林某某通過購買流量等方式推廣公司名下的網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP、微信公眾號(hào)（先后有“**貸”、“?**錢罐”、“?**寶”、“?**花”），以“瞬時(shí)到賬”、“信用借款”等為誘餌，吸引社會(huì)不特定人員進(jìn)行注冊(cè)，并以需要審核身份真實(shí)性為由，騙取他人提供手機(jī)號(hào)、正面照、手持身份證照、手機(jī)服務(wù)密碼等個(gè)人信息，由被告人熊某某等公司審核部組員對(duì)被害人上述信息進(jìn)行初審，獲取被害人通訊錄和通話詳單，為后續(xù)催收做準(zhǔn)備，初審后由被告人高某某、李某甲等審核部組長進(jìn)行終審，通過后公司即向被害人放款。以上被告人利用被害人急需資金的心理，以“管理費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”等名義，將借款扣除20%-29.8%費(fèi)用后發(fā)放給被害人，通過短期高額“利息”、減少或重復(fù)計(jì)算借款期限等方式，不斷惡意壘高被害人“債務(wù)”，并由被告人徐某甲、桑某甲、劉某甲、洪某某、董某某等催收組員使用電話、微信等通訊工具對(duì)被害人及被害人通訊錄親友進(jìn)行轟炸式催討、辱罵、威脅、發(fā)送侮辱性PS圖片等，要求被害人支付虛高“本金”、“續(xù)借費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等費(fèi)用的方式騙取被害人錢財(cái)。陳某甲、王某某負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)借款還款等數(shù)據(jù)，并定期匯報(bào)給林某某。被告人李某甲擔(dān)任公司人事期間負(fù)責(zé)招聘公司人員。

該犯罪集團(tuán)采用上述手段，共騙取2.7萬余名被害人共計(jì)人民幣24?510?101.35元。其中,被告人高某某參與期間，該集團(tuán)騙得人民幣16?848?187.8元，被告人劉某甲參與期間，該集團(tuán)騙得人民幣23?616?337.2元，被告人洪某某參與期間，該集團(tuán)騙得人民幣22?845?206.1元，被告人董某某參與期間，該集團(tuán)騙得人民幣9?110?835.2元。

二、尋釁滋事

2018年2月至2018年11月，借款人單某某、阮某某、姜某某、梁某某、徐某某、夏某某、孫某甲、劉某丙、麻某甲分別接到電話、短信等方式推廣后，關(guān)注丁丁錢罐公眾號(hào)或下載金泉寶APP，并按要求提供身份證照片、手機(jī)服務(wù)密碼、本人正面照等信息后申請(qǐng)到借款，因未及時(shí)還款，由被告人徐某甲、桑某甲、劉某甲、洪某某等催收人員，根據(jù)事先獲取的借款人通訊錄，以電話、短信轟炸和威脅、發(fā)送借款人的PS照片及侮辱信息等方式多次滋擾、恐嚇被害人魏某某（單某某男友）、孫某乙（阮某某妻子）、姜某某（姜某某哥哥）、梁金某乙（梁某某母親）、姚某某（徐某某朋友）、張某甲（夏某某妻子）、付某某（孫某甲老婆）、劉某?。▌⒛潮赣H）、麻某乙（麻某甲父親），擾亂借款人親友正常生活秩序。

案件偵破后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)林某某名下的銀行卡資金共計(jì)268631元，并查封林某某名下的位于浙江省寧海縣**路**號(hào)**樓**室及儲(chǔ)藏室的房產(chǎn)、車輛一部，查封陳某甲名下的浙江省寧?？h**街道**城**號(hào)樓**室的房產(chǎn)及車位兩個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科核查表、抓獲和到案經(jīng)過、常住人口信息、調(diào)取證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、登記注冊(cè)信息、扣押筆錄、扣押決定書及清單、手機(jī)信息截圖、資金統(tǒng)計(jì)表及說明、情況說明、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明、協(xié)助查封通知書等；

2、被害人陳某乙、周某某磊、俞某某、楊某某、沈某甲、方某某、李某乙、單某某、莫某某、蘇某某、孫某丙、阮某某、陳某丙、姜某某、沈某乙、顏某某、吳某某、張某乙、李某乙、梁某某、任某某、張某丙、代某某、盛某某、談夢(mèng)儀、薛某某、潘某甲、史某某、魏某某、孫某乙、姜某某、梁金某乙、潘某乙、姚某某、張某甲、付某某、劉某丁、麻某乙等的陳述；

3、被告人李某甲、高某某、徐某甲、桑某甲、劉某甲、洪某某、董某某、熊某某、同案犯陳某甲、王某某、朱某甲、桑某乙、扈某某、汪某甲、朱某乙、張某丁、金某丙、李某丁、陳某丙、汪某乙的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

5?、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤若干。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、高某某、徐某甲、桑某甲、劉某甲、洪某某、董某某、熊某某等人組成的惡勢力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款；被告人徐某甲、桑某甲、劉某甲、洪某某辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)被告人李某甲、高某某、董某某、熊某某以詐騙罪追究刑事責(zé)任，對(duì)被告人徐某甲、桑某甲、劉某甲、洪某某以詐騙罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。各被告人在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某甲、徐某甲、桑某甲、劉某甲、洪某某、熊某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。本案已凍結(jié)賬戶的資金及其他贓款贓物等，適用《中華人民共和國刑法》第六十四條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察員：康??丹

2020年1月17日

附：

1、被告人李某甲、高某某、熊某某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所，被告人徐某甲、桑某甲、劉某甲、洪某某、董某某現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所。

2、隨案移送卷宗六冊(cè)?！?/span>