?遂寧市船山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遂船檢二部刑訴〔2020〕Z198號

被告人李某甲，男性，1953年**月**日出生，居民身份證號碼5109031953********，漢族，高中文化，原招商××負責人，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**街**號**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日被遂寧市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5109021977********，漢族，初中文化，原招商××財務，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住四川省遂寧市船山區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遂寧市公安局經(jīng)開分局批準，于2020年6月3日取保候?qū)彙?/span>

被告人古定安，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號碼5109021954********，漢族，高中文化，原招商**招商主任，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**路**組**號，2017年因犯非法吸收公眾存款罪被遂寧市船山區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日被遂寧市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遂寧市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲、古定安、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日向本院移送起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機關補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

四川**實業(yè)有限公司（已起訴）為達到吸收資金的發(fā)展企業(yè)的目的，在**公司成立了招商××，聘請李某甲作為招商××經(jīng)理，并聘請古定安、李某乙等人對外進行宣傳，以在遂寧、北京、成都**開設美食連鎖店，通過十二家合伙企業(yè)與社會不特定對象簽訂招商合伙協(xié)議。協(xié)議中先是注明合伙人不參與具體經(jīng)營，每月按盈余進行分紅，同時，又在協(xié)議中注明按出資金額對應的百分比進行分紅（分紅比例為1.3%-1.5%不等），且合伙人不承擔虧損。并與出資合伙人簽訂承諾韋，每月按出資金額的0.4%補貼出資合伙人差旅費，并承諾合伙期限到期退還投資款項，達到變相吸收資金。③由四川**融資理財信息咨詢有限公司作為居間方，以養(yǎng)殖廠、開智快餐連鎖店作為借款主體，面向社會不特定對象吸收公眾資金，簽訂借款合同，并約定月息（月利息1.3%-2%不等），到期償還本金。2008年至2018年期間，四川**實業(yè)有限公司及關聯(lián)公司通過面向社會不特定對象吸收資金或者變相吸收資金1，245，677，414.22元，涉及人數(shù)3452名，截止目前尚欠本金543686673.00元。經(jīng)鑒定：李某甲從中獲取提成費1887018元，古定安從中獲取提成615262.5元，李某乙從中獲取提成費514330元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、視聽資料等證據(jù)在卷。

本院認為，被告人李某甲、古定安、李某乙等人受雇違反國家相關金融法律法規(guī)的定，從事向不特定人開展非法吸收公眾存款活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂寧市船山區(qū)人民法院

??????????? 檢察官：田光榮

2020年12月31日

附件：1.被告人李某甲1398018****、古定安1332064****、李某乙1315873699取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊