陜西省榆林市榆陽區(qū)人民檢察院

起訴書

榆區(qū)檢刑檢訴刑訴〔2020〕298號

被告人李某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6127211973********，漢族，初中文化，中共黨員，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住榆陽區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**，案發(fā)時系**村村**。2004年8月4日因犯盜竊罪、收購贓物罪被內(nèi)蒙古鄂爾多斯市中級人民法院判處有期徒刑10年，并處罰金12萬元，2010年12月9日刑滿釋放。2018年7月25日因涉嫌詐騙罪被榆林市公安局榆陽分局取保候?qū)彛?019年8月14日經(jīng)報本院批準后被依法執(zhí)行逮捕。

辯護人：司雪俠，陜西富能律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6223221987********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地甘肅省武威市民勤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住西安市雁塔區(qū)**小區(qū)**號樓**室，個體。2019年8月26日上網(wǎng)追逃時被西安鐵路公安處戶縣東站派出所抓捕歸案，同年8月30日被靖邊縣公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)報靖邊縣人民檢察院批準被依法執(zhí)行逮捕。

本案由榆林市公安局榆陽分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月22日補查重報；本院于2020年3月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月3日補查重報。本院于2019年12月28日、2020年3月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2015年底開始，被告人張某甲伙同敬亞寧（另案處理）在沒有能力為他人安排工作的情況下，通過微信散布虛假的****，并通過被告人李某甲聯(lián)系，對外謊稱能以正式工作將待業(yè)青年安排到榆林周邊銀行系統(tǒng)、電廠、國家電網(wǎng)公司等單位工作，后以組織培訓(xùn)、實習(xí)的方式騙取被害人信任，多次實施詐騙行為，騙得財物后李某甲按照每騙一人給張某甲、敬亞寧分贓6萬元。

1、2016年1月份左右，被告人李某甲通過張浩林認識張某甲，后在明知張浩林、張某甲均沒有能力為他人安排工作的情況下，對外謊稱其認識省上的領(lǐng)導(dǎo)，有安排陜西信合銀行正式工作的指標，后通過米脂縣陜西信合銀行龍鎮(zhèn)支行**柴某某聯(lián)系到被害人朱某甲，以給朱某甲的妹妹朱黎鳳六個月內(nèi)往榆林周邊陜西信合銀行安排正式工作為由，騙取朱某甲在米脂縣龍鎮(zhèn)多次打款共計45萬元。被告人李某甲從柴某某處拿得20萬元轉(zhuǎn)給了張林浩，張林浩再轉(zhuǎn)給了被告人張某甲。之后被告人張某甲、敬亞寧將朱黎鳳通過陜西鑫龍人力資源有限公司勞務(wù)派遣到陜西秦農(nóng)銀行二府莊支行當(dāng)保衛(wèi)衛(wèi)士，工作一年后發(fā)現(xiàn)被騙，被害人朱某甲向李某甲、張某甲多次催要下，被告人李某甲、張某甲和敬亞寧共計退款35萬元，剩余10萬元未退。

2、2017年1、2月份，被告人李某甲在明知張某甲沒有能力為他人安排工作的情況下，通過劉占勝聯(lián)系到李某乙，后以給被害人李某乙的兒子李康三個月內(nèi)往橫山電廠安排正式工作為由，騙取李某乙在神木市大柳塔鎮(zhèn)多次打款共計20萬元，后被告人張某甲將李康安排到陜西省工程科技技術(shù)學(xué)校進行了培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后又被張某甲、敬亞寧安排到神木市電塔電廠外圍承包商北京騰疆電力公司項目部進行了實習(xí)。被害人李某乙發(fā)現(xiàn)被騙后，經(jīng)多次催要，被告人李某甲、張某甲共計退款10萬元，劉占勝退款1萬元，剩余9萬元未退。

3、2017年1月份左右，被告人李某甲、張某甲通過李小斌(已判刑)、侯某某聯(lián)系，以給幕海艷的女兒李錦昉在榆林周邊電廠安排工作為由，向被害人幕海艷索要17萬元，后由侯某某在榆林市榆陽區(qū)南門口地運司家屬院收取慕海艷8萬元。在西安市李某甲、張某甲安排李錦昉面試時，因李小斌、侯某某未將收取的8萬元交給李某甲，被告人李某甲質(zhì)詢二人，使被害人幕海艷對詐騙行為產(chǎn)生了懷疑，被告人李某甲、張某甲詐騙未能得逞。

4、2017年2、3月份左右，被告人李某甲對外謊稱其認識省上的領(lǐng)導(dǎo)，有往榆林周邊電廠安排工作的指標，以此取得被害人姚某甲的信任后，以給姚某甲的女兒姚倩倩三個月內(nèi)往榆林市榆陽區(qū)北郊電廠安排正式工作為由，騙取被害人姚某甲12萬元。后姚倩倩被張某甲安排到陜西省工程利技技術(shù)學(xué)校進行了培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后又被張某甲、敬亞寧安排到內(nèi)蒙古天可華公司進行了實習(xí)，后被害人姚某甲發(fā)現(xiàn)被騙，經(jīng)多次催要，被告人李某甲、張某甲共計退款8萬元，剩余4萬元未退。

5、2017年3、4月份，被告人李某甲對外謊稱其認識省上的領(lǐng)導(dǎo)，以給劉錦生的侄子郭力三個月內(nèi)往榆林市橫山電廠安排正式工作為由，騙取劉錦生在榆林市榆陽區(qū)分多次打款16萬元。后郭力被張某甲安排到陜西省工程科技技術(shù)學(xué)校進行了培訓(xùn)，后又被張某甲、敬亞寧安排到內(nèi)蒙古天可華公司進行了實習(xí)。后劉錦生發(fā)現(xiàn)被騙，經(jīng)多次催要，被告人李某甲、張某甲共計退款8萬元，剩余8萬元未退。

6、2017年2月份左右，被告人李某甲、張某甲伙同敬亞寧編造散播國家電網(wǎng)電e寶招聘的虛假信息，對外謊稱在國家電網(wǎng)公司內(nèi)部有相應(yīng)的關(guān)系，取得被害人白某某的信任后，以給白某某的兒子白強三個月內(nèi)往國家電網(wǎng)電e寶公司安排工作為由，騙取白某某在靖邊縣分多次打款共計14萬元,后白強被張某甲安排到陜西工程科技技術(shù)學(xué)校進行培訓(xùn)，又被張某甲、敬亞寧準備安排到國網(wǎng)英大公司跑保險業(yè)務(wù)，白強發(fā)現(xiàn)被騙后，被害人白某某多次找李某甲要求退款未果后報警，靖過縣公安局將李某甲抓獲后，被告人李某甲退款14萬元，取得了被害人白某某的諒解。

7、2017年2月份左右，被告人李某甲、張某甲伙同敬亞寧編造散播國家電網(wǎng)電e寶招聘的虛假信息，對外謊稱在國家電網(wǎng)公司內(nèi)部有相應(yīng)的關(guān)系，取得被害人張某丁的信任后，以給張某丁的女兒張媛媛三個月內(nèi)往國家電網(wǎng)電e寶公司安排工作為由，騙取張某丁在靖邊縣分多次打款共計14萬元。后張嬡援被張某甲安排到陜西工程科技技術(shù)學(xué)校進行了培訓(xùn)，又被張某甲、敬亞寧準備安排到國網(wǎng)英大公司跑保險業(yè)務(wù)，親戚白強發(fā)現(xiàn)被騙后，被害人張某丁多次找李某甲要求退款未果后報警，靖邊縣公安局將李某甲抓獲后，被告人李某甲退款14萬元，取得了被害人張某丁的諒解。

二、2016年至2017年，被告人李某甲在沒有能力為他人安排工作的前提下，通過微信散布虛假的****，對外謊稱能以正式工作將待業(yè)青年安排到榆林消防系統(tǒng)工作，后以組織培訓(xùn)的方式取得被害人信任，對他人進行詐騙。

1、2016年9月份，被告人李某甲在其沒有能力為他人安排工作的情況下，謊稱其具備相應(yīng)的關(guān)系，通過李小斌的介紹，以為被害人侯某某的姑舅尚峰峰往榆林消防系統(tǒng)安排正式工作為由，李小斌在榆林市榆陽區(qū)駝峰路等地共收取侯某某10萬元，后李小斌將其中5萬元交給李某甲。被告人李某甲將其中3萬元作為尚峰峰的學(xué)費交給西安韓強消防培訓(xùn)學(xué)校，剩余的3萬元李某甲個人使用，被害人侯某某發(fā)現(xiàn)被騙后，經(jīng)催要被告人李某甲退還5萬元，取得了候亞龍的諒解。

2、2017年2月份，被告人李某甲在其沒有能力為他人安排工作的情況下，謊稱其具備相應(yīng)的關(guān)系，通過李小斌的介紹，以為被害人葉某甲的兒子葉聰往榆林消防系統(tǒng)安排正式工作為由，李小斌在榆林市榆陽區(qū)駝峰路等地共收取葉某甲8萬元，后李小斌將其中5萬元交給李某甲。被告人李某甲將其中3萬元作為葉聰?shù)膶W(xué)費交給西安韓強消防培訓(xùn)學(xué)校，剩余的2萬元李某甲個人使用，被害人葉某甲發(fā)現(xiàn)被騙后，經(jīng)催要被告人李某甲給李小斌1.9萬元讓退還給被害人葉某甲，案發(fā)后，李某甲給葉某甲退還3.1萬元，并取得了被害人葉某甲的諒解。

綜上，被告人李某甲實施、參與詐騙9次，騙取金額共計139萬元，被告人張某甲實施、參與詐騙7次，騙取金額共計121萬元。被告人李某甲、張某甲共同詐騙案發(fā)前退賠62萬元，案發(fā)后退賠28萬元，敬亞寧歸案后，退賠詐騙款項10萬元。被告人李某甲單獨詐騙案發(fā)前退賠6.9萬元，案發(fā)后退賠3.1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：收條、銀行交易記錄、戶籍信息等；

2.證人證言：柴某某、敬亞寧等人的證言；

3.被害人的陳述：朱某甲等人的陳述；

4.被告人李某甲、張某甲的供述與辯解；

5.辨認、提取筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

本院認為，被告人李某甲、張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆林市榆陽區(qū)人民法院

檢察員：馬雷

2020年4月30日

附：

1.被告人李某甲、張某甲現(xiàn)羈押于榆陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。