四川省開江縣人民檢察院

起?訴?書

開檢刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人張某某，綽號(hào)“叉兒”,男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)5002341986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省蓬溪縣**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市開州區(qū)**街道**組。2013年11月20日因犯非法拘禁罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月27日被開江縣公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住宣漢縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月14日被開江縣公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，綽號(hào)“三妹”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣，住宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月14日被開江縣公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)5130221979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住宣漢縣**鎮(zhèn)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月20日被開江縣公安局刑事拘留，同年10月25日被開江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，綽號(hào)“夏姐”，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)5221211971********,漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，住四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**路**樓。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月14日被開江縣公安局依法刑事拘留，同年11月12日被開江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，綽號(hào)“杜二嫂”，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221963********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣，住宣漢縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月12日被開江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由開江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某、劉某某、夏某某、肖某某、丁某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月以來，被告人劉某某多次在茍某某（另案處理）、楊某某（另案處理）、徐某某（另案處理）處購(gòu)買六合彩，其將本人和賭客向某某等人的六合彩碼單交給楊某某。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，其與茍某某、楊某某、徐某某的賭資交易流水達(dá)59萬余元。2019年7月，其與楊某某因算賬發(fā)生不快，停止在楊某某處購(gòu)買六合彩。

2019年6月，被告人張某某、李某某與鄧某某(在逃)合謀開設(shè)地下“六合彩”賭場(chǎng)。由張某某、鄧某某坐莊，利用網(wǎng)上“六合彩”開獎(jiǎng)結(jié)果和方式，公開吸引不特定賭客投注，由李某某負(fù)責(zé)組織人員收取碼單。李某某又邀約被告人劉某某加入，向賭客收取碼單，交給莊家。李某某后又發(fā)展下線被告人肖某某、夏某某、丁某某向賭客收取“六合彩”碼單。肖某某、夏某某、丁某某收取碼單后發(fā)給李某某，由李某某交給莊家張某某或鄧某某。張某某、鄧某某按照每期“六合彩”開獎(jiǎng)號(hào)碼向賭客進(jìn)行賠付和結(jié)算。莊家張某某、鄧某某按照李某某、劉某某上交的六合彩碼單投注總額的2%不定期地向李某某和劉某某返利。同時(shí)按賭客購(gòu)買平碼金額的3%、特碼金額的10%通過李某某、劉某某返利給夏某某、肖某某、丁某某及賭客。經(jīng)四川德文會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，被告人張某某的微信賭資流水為162380元；被告人李某某的微信賭資流水為598026元；被告人劉某某的微信賭資流水為133372元；被告人夏某某的微信賭資交易流水為268786元，被告人肖某某的微信賭資流水為162198元，被告人丁某某的微信賭資流水為121870元。

同時(shí)查明，被告人李某某、劉某某于2019年8月14日被開江縣公安局抓獲歸案，被告人張某某于2019年9月26日被開江縣公安局抓獲歸案。被告人肖某某于2019年9月20日向開江縣公安局投案自首。被告人夏某某于2019年10月14日向開江縣公安局投案自首。被告人丁某某于2019年11月12日向開江縣公安局投案自首。李某某已向公安機(jī)關(guān)退繳贓款9500元，劉某某已向公安機(jī)關(guān)退繳贓款3700元，肖某某已向公安機(jī)關(guān)退繳贓款15552元，丁某某已向公安機(jī)關(guān)退繳贓款21000元，夏某某已向公安機(jī)關(guān)退繳贓款17000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、微信轉(zhuǎn)款憑證等書證；3.證人向某某、周某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解；5.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、夏某某、肖某某、丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某共謀以營(yíng)利為目的，開設(shè)地下“六合彩”賭場(chǎng)，公開組織、吸引不特定人員參賭，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某某、肖某某、丁某某、夏某某明知他人開設(shè)賭場(chǎng)，仍幫助莊家拉單，從中獲取酬勞，破壞社會(huì)管理秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，依法可以從輕、從寬處罰。被告人夏某某、肖某某、丁某某具有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，依法可以從輕、減輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省開江縣人民法院

檢察官：李明

2020年4月30日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于開江縣看守所；被告人李某某被羈押于開江縣看守所，因患嚴(yán)重疾病臨時(shí)寄押于達(dá)州市公安局特殊病監(jiān)區(qū)；被告人劉某某現(xiàn)羈押于達(dá)州市看守所；被告人夏某某聯(lián)系電話：1878085****、1878189****；被告人肖某某聯(lián)系電話：1343855****；被告人丁某某聯(lián)系電話：1379567****。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)_；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份、《量刑建議書》一份；

4.涉案物品隨案移交，附清單。