湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴蘇檢一部刑訴〔2020〕61號

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3604011986********，回族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省九江市共青城市,現(xiàn)住九江市共青城市**路**棟**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月18日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

被告人匡某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4304811992********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市,現(xiàn)住耒陽市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月18日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

被告人梁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4304811993********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市,現(xiàn)住耒陽市**街道**組。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月18日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

被告人尹某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4305251999********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省洞口縣,現(xiàn)住洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月18日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

被告人周某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4302231980********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省攸縣，現(xiàn)住攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月9日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、匡某某、梁某某、尹某某、周某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于同年11月5日、11月10日、11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、匡某某、梁某某、尹某某、周某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至8月，被告人李某某伙同被告人匡某某在郴州**組織被告人周某某、梁某某、尹某某和朱冬冬（另案處理）等人注冊空殼公司辦理營業(yè)執(zhí)照，并以公司名義在銀行開設(shè)對公賬戶，之后，再將上述人員辦理的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等予以收購。其具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2020年6月初，李某某經(jīng)微信聯(lián)系周某某，要周某某幫其辦理營業(yè)執(zhí)照，并承諾向周某某支付700元報酬，周某某表示同意。之后，李某某指導(dǎo)周某某注冊辦理了“郴州**科技有限公司”營業(yè)執(zhí)照。同年6月22日，李某某帶領(lǐng)匡某某、周某某來到郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)開設(shè)對公賬戶。返回廣州市后，周某某將營業(yè)執(zhí)照等交予李某某。

2.2020年6月下旬，朱冬冬注冊辦理了“郴州**貿(mào)易有限公司”營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等。辦妥后，朱冬冬將該公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等賣給李某某。

3.2020年7月，李某某聯(lián)系梁某某，要梁某某幫其辦理營業(yè)執(zhí)照，梁某某表示同意。之后，李某某指導(dǎo)梁某某注冊辦理了“郴州**廣告有限公司”營業(yè)執(zhí)照。隨后，李某某帶領(lǐng)匡某某、梁某某來到郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)開設(shè)了對公賬戶。辦妥后，梁某某將營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等以500元的價格賣給李某某。

4.2020年8月底，李某某經(jīng)微信聯(lián)系尹某某，要尹某某辦理營業(yè)執(zhí)照后以每張400元的價格向其出售，尹某某表示同意。之后，李某某使用尹某某身份信息注冊辦理了“郴州市**貿(mào)易有限公司”營業(yè)執(zhí)照。同年8月底，李某某帶領(lǐng)尹某某從廣州乘車至郴州市**嶺廣場開設(shè)了對公賬戶。辦妥后，尹某某將營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等賣給李某某，李某某使用微信轉(zhuǎn)賬500元給尹某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)拍攝的營業(yè)執(zhí)照等照片；2.書證：戶籍資料、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、銀行開戶資料等；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、匡某某、梁某某、尹某某、周某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)、扣押筆錄等；5.電子數(shù)據(jù)：支付寶交易明細(xì)記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、匡某某、梁某某、尹某某、周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、匡某某、梁某某、尹某某、周某某違反**公司管理法規(guī)，以牟利為目的，買賣公司營業(yè)執(zhí)照，其中李某某、匡某某非法買賣公司營業(yè)執(zhí)照4本，梁某某、尹某某、周某某非法買賣公司營業(yè)執(zhí)照各1本，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，李某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯；匡某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。李某某、匡某某、梁某某、尹某某、周某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰；李某某、匡某某、梁某某、尹某某、周某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理?？锬衬?、梁某某曾因故意犯罪被判處刑罰，有犯罪前科，酌情對其從重處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑一年四個月，并處罰金八千元；判處被告人匡某某有期徒刑十個月，并處罰金兩千元；判處被告人梁某某有期徒刑六個月，并處罰金兩千元；判處被告人尹某某有期徒刑六個月，并處罰金兩千元；判處被告人周某某有期徒刑六個月，并處罰金兩千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院

檢察官：侯回平

檢察官助理：雷雪玲

2020年11月29日

附件：

1.被告人李某某、匡某某、梁某某、尹某某、周某某現(xiàn)被羈押于郴州市看守所

_2.案卷材料和證據(jù)3冊

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