臺前縣人民檢察院　

起?訴?書

臺檢一部刑訴〔2020〕126號　

　　被告人李某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1322371973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民。戶籍所在地河北省邢臺市臨西縣，住臨西縣**鎮(zhèn)***寨村418號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月12日到臨西縣公安局自動投案，于2020年1月14日被臺前縣公安局刑事拘留。經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年2月19日被臺前縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在臺前縣看守所。

被告人趙某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1306251994********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民。戶籍所在地河北省保定市**區(qū)，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村*區(qū)***號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被抓獲歸案，于2020年1月17日被臺前縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年2月19日被臺前縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在臺前縣看守所。

被告人王某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1311211994********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶籍所在地河北省衡水市棗強(qiáng)縣，住棗強(qiáng)縣**鎮(zhèn)***村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被臨西縣公安局民警抓獲，于2019年11月16日被臺前縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被臺前縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在臺前縣看守所。

本案由濮陽市臺前縣公安局刑事偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人李某甲、趙某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)查重報。本院于2020年6月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月8日補(bǔ)查重報。本院于2020年3月25日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至11月，被告人李某甲化名“老劉”、“劉宗漢”，組織被告人趙某、王某甲、段某某（另案處理）、同某某（另案處理）、雷某某（另案處理）、張某（另案處理）、霍某某（另案處理）、孫某某（另案處理）、徐某甲（另案處理）、徐某乙（另案處理）、蘇某某（另案處理）、宋某某（另案處理）、董某某（另案處理）等人，先后在河北省邢臺市、臨西縣、威縣、邱縣、曲周縣等地注冊三十六家虛假公司并辦理對公賬戶，由被告人李某甲將包含營業(yè)執(zhí)照、公司印章等成套的對公賬戶出售給詐騙分子使用。其中被告人趙某參與注冊四家虛假公司，被告人王某甲參與注冊十家虛假公司。被告人李某甲等人在出售成套的對公賬戶的同時，還密謀通過掛失、補(bǔ)辦對公賬戶等手段，將已出售且被用于犯罪的對公賬戶內(nèi)的贓款取出并按一定比例分贓。

2019年10月16日，臺前縣孫口鎮(zhèn)***村村民趙某某被他人冒充公安民警詐騙33700元，趙某某將該款項轉(zhuǎn)入詐騙分子指定的“張某某”銀行賬戶（621225350000026****）中，該銀行賬戶又于一分鐘后將其中33670元轉(zhuǎn)至“威縣**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”對公賬戶中，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該公司法人為段某某，被告人王某甲、趙某均為該公司注冊參與人。

2019年8月22日，被告人李某甲秘密將已出售的“威縣**商貿(mào)有限公司”對公賬戶中的49750元取出，被告人趙某分贓15000元。2019年11月10日，被告人李某甲秘密將已出售的“臨西縣**五金店”對公賬戶中的100000元取出，被告人王某甲分贓8000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被告人李某甲、趙某、王某甲的供述與辯解；3.段某某、孫某某等人的證言；4.被害人趙某某的陳述；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、趙某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、趙某、王某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究三名被告人刑事責(zé)任。被告人李某甲、趙某、王某甲明知他人從事違法犯罪活動而提供對公賬戶，使犯罪所得得以轉(zhuǎn)移，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三名被告人刑事責(zé)任。被告人李某甲、趙某、王某甲以非法占有為目的，秘密竊取已出售的對公賬戶內(nèi)的財物，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究三名被告人刑事責(zé)任。被告人李某甲、趙某、王某甲的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰，三名被告人系共同犯罪。被告人趙某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某甲、趙某、王某甲在到案后如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺前縣人民法院　

檢??察??官：李學(xué)恒

檢察官助理：崔慶亮

?????????????????????????????????????2020?年?8?月?7?日　

附件：

1.?被告人李某甲、趙某、王某甲現(xiàn)羈押于臺前縣看守所。

2.?本案偵查卷宗七冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。

5.?換押證三份。