洪某某人民檢察院

起?訴?書

洪檢刑檢二刑訴〔2019〕34號

被告人李某某，男性，1986年*月*日出生，居民身份證號碼3506241986********，漢族，中專，戶籍所在地福建省漳州市**縣，住廣州市**區(qū)***街*巷*號***室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經洪某某公安局決定，于2018年7月7日被洪某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經營罪，經洪某某檢察院批準，于2018年8月6日被洪某某公安局逮捕。

被告人劉某某，男性，1992年**月*日出生，居民身份證號碼4451221992********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省潮州市**縣，住廣州市**區(qū)***大街***附近，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經洪某某公安局決定，于2018年7月7日被洪某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經洪某某檢察院批準，于2018年8月6日被洪某某公安局逮捕。

被告人周某某，男性，1994年*月**日出生，居民身份證號碼5103211994********，漢族，初中，戶籍所在地四川省自貢市榮縣，住廣州市佛山市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經洪某某公安局決定，于2018年7月7日被洪某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經洪某某檢察院批準，于2018年8月6日被洪某某公安局逮捕。

被告人蘇某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5113241998********，漢族，初中，戶籍所在地四川省南充市**縣，住廣東省佛山市**區(qū)**橋頭*街**號，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經洪某某公安局決定，于2018年7月7日被洪某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經洪某某檢察院批準，于2018年8月6日被洪某某公安局逮捕。

被告人賴某某，男性，1982年**月*日出生，居民身份證號碼3506241982********，漢族，小學，戶籍所在地福建省漳州市**縣，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經洪某某公安局決定，于2018年9月6日刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經洪某某檢察院批準，于2018年9月27日被洪某某公安局逮捕。

本案由山西省洪某某公安局偵查終結，以被告人李某某、賴某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、被告人周某某、蘇某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月5日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月22日補查重報；本院于2019年3月20日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月26日補查重報，本院于2019年5月26日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

1、2018年6月2日中午12時許，洪某某城內的孫某某被手機號為“1820779****”的持有人冒充其所在單位領導，通過短信溝通的方式詐騙8萬元錢。經公安機關偵查孫某某受騙資金流向，其中7萬元經多次轉賬，轉入工商銀行戶名為楊某某，卡號為621226360211*******的銀行卡。賴某某受盧某某（另案處理）指使，持該卡在李某某持有的POS機刷卡提現(xiàn)，將所得款項存入盧某某建設銀行卡，賴某某、李某某從中獲利。

2、2018年4月27日，家住浙江省杭州市**區(qū)**街道韓某某被詐騙10萬元錢，經公安機關偵查該受騙資金流向，其中9萬元經多次轉帳，轉入農業(yè)銀行戶名：梁某某，卡號：622848153879*******的銀行卡。賴某某受盧某某（另案處理）指使，持該卡在李某某（另案處理）持有的POS機刷卡提現(xiàn)，將所得款項交給盧某某，從中獲利。

3、2018年4月28日，家住遼寧省盤錦市**區(qū)的閆某某被詐騙2萬元錢，經公安機關偵查，該2萬元受騙資金流經多次轉帳，轉入農業(yè)銀行戶名：梁某某，卡號：622848153879*******的銀行卡。賴某某受盧某某（另案處理）指使，持該卡在李某某（另案處理）持有的POS機刷卡提現(xiàn)，將所得款項交給盧某某，從中獲利。

4、2018年4月至2018年6月，李某某違反國家規(guī)定，采取虛構交易的方式為賴某某持有的銀行卡在其持有的pos機上刷卡套現(xiàn)200余萬元，從中獲利。

5、2018年3月至2018年6月，周某某、蘇某二人合伙收購、出售銀卡200余張，從中獲利4萬余元。其中160余張銀行卡出售給劉某某，劉某某將其中的120余張銀行卡倒賣到全國各地，從中獲利2萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.視聽資料。

本院認為：

1、被告人李某某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法經營罪追究其刑事責任。

2、被告人賴某某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

3、被告人周某某、蘇某、劉某某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以妨害信用卡管理罪追究三人的刑事責任。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對被告人李某某、賴某某、周某某、蘇某、劉某某提起對公訴，請依法判處。

此致

洪某某人民法院

檢察員：王曉義

2019年6月10日

附：

1.被告人李某某、賴某某、周某某、蘇某、劉某某現(xiàn)羈押于洪某某看守所。

2.案卷材料和證據陸冊。