廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2020〕334號

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4210231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**號，住南寧市**房,?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月3日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月11日被北海市公安局海城分局刑事拘留，5月14日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4505031996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市銀海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住北海市海城區(qū)**小區(qū)**棟**號房,因涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年3月19日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月26日被北海市公安局海城分局刑事拘留，4月28日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕，5月21日，北海市公安局海城分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4210231996********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市海城區(qū)**路**號**號，住北海市海城區(qū)**園**棟**單元**號,?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月1日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月11日被北海市公安局海城分局刑事拘留，5月14日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4505211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市海城區(qū)**路**號**棟**室，住北海市海城區(qū)**小區(qū)**棟**號房,?因涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年3月19日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住,同年3月22日被北海市公安局海城分局刑事拘留，4月28日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：4507221994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：欽州市浦北縣**鎮(zhèn)**巷**號，住北海市銀海區(qū)**路**號**幢**單元**號,?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年3月19日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月7日被北海市公安局海城分局刑事拘留，5月14日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4505031996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市銀海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住北海市海城區(qū)**小區(qū)**棟**號房,?因涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年3月19日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月22日被北海市公安局海城分局刑事拘留，4月28日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4505031996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市銀海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住北海市銀海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,?因涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年3月19日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月29日被北海市公安局海城分局刑事拘留，4月30日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人某某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：3505241983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住南寧市**組**座**房,?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月3日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月9日被北海市公安局海城分局刑事拘留，5月14日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人某某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：3505241988********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地：福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**號,因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月3日被北海市公安局海城分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月3日被北海市公安局海城分局刑事拘留，5月14日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、何某甲、吳某甲、李某乙、寧某某、黃某甲、黃某乙、某某甲、某某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院曾將本案退回公安機關補充偵查一次，北海市公安局補充偵查終結(jié)后，于2020年9月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某甲、李某乙的犯罪事實

2018年10月，被告人李某甲經(jīng)向某某丙（另案處理）了解覺得倒賣他人銀行卡給賭博平臺的人員進行賭資轉(zhuǎn)賬可以賺錢，頓起貪念，遂以每套銀行卡（包含借記卡、U盾、網(wǎng)銀、手機卡、身份證、取款密碼等）700元至2000元不等的價格向張某某及潘某某、梁某某（均另案處理）等人收購至少18套銀行卡。被告人李某甲還以上述價格向何某乙（另案處理）收購銀行卡。為方便管理收購的銀行卡，被告人李某甲找到被告人李某乙，以每個月支付3000元工資的方式，讓被告人李某乙負責管理、郵寄、查收、登記購來的銀行卡。2019年4月，被告人李某甲經(jīng)何某乙介紹，認識被告人何某甲。后被告人李某甲提出以每套銀行卡2000元的價格向被告人何某甲收購銀行卡。被告人何某甲表示同意。之后，被告人李某甲陸續(xù)從被告人何某甲處收購至少69套銀行卡。購得銀行卡后，被告人李某甲向被告人何某甲提供收貨地址，由被告人何某甲安排人員將收購的大部分銀行卡通過北海市海城區(qū)等地的快遞公司郵寄給被告人某某甲及網(wǎng)上購買銀行卡的人員。被告人李某甲還讓被告人何某甲安排人員將小部分銀行卡交給其或被告人李某乙。后被告人李某甲將拿到的至少12套銀行卡攜帶上南寧市親手交給被告人某某乙。案發(fā)時，公安人員還在被告人李某乙身上扣押被告人李某甲先前從被告人何某甲及何某乙等人處購來的36張銀行卡。

2020年3月31日12時許，公安人員在北海市海城區(qū)天賜碧園29棟2單元1005室將被告人李某乙抓獲，并從其住處扣押手機2臺，系他人銀行卡36張。同年4月2日18時許，公安人員在南寧市健寧公館抓獲被告人李某甲，并從其住處扣押銀行卡13張（其中系被告人李某甲個人銀行卡9張），U盾5個，vivo手機2臺，華為手機1臺，蘋果筆記本電腦1臺、蘋果Ipad1臺。

二、被告人何某甲、吳某甲等5人的犯罪事實

2019年4月，被告人何某甲經(jīng)何某乙介紹認識被告人李某甲。被告人何某甲同意被告人李某甲提出的以2000元每套的價格向其收購銀行卡的提議。2019年6月，被告人何某甲找到被告人黃某甲、黃某乙及葉某某等人，提出以每套銀行卡1200元至2000元不等的價格向其收購銀行卡。被告人黃某甲、黃某乙及葉某某表示同意，并以自己名義到北海市海城區(qū)等地各銀行辦理整套銀行卡出售給被告人何某甲。后為獲取更大利潤，被告人黃某甲、黃某乙還以每套1000元至1500元不等的價格分別向自己本村村民及朋友收購銀行卡。其中，被告人黃某甲向謝某某、某某丁、黃某丙、陳某某、吳某乙、黃某丁、楊某某等人收購至少19套銀行卡。被告人黃某乙向何某丙、何某某、何某丁等人收購至少4套銀行卡。被告人黃某乙還將自己從黃某戊等人處收購來的銀行卡與被告人黃某甲收購來的銀行卡共8張銀行借記卡混合一起進行保管準備出售。被告人何某甲為方便管理收購來的銀行卡，找到被告人吳某甲，讓其幫助管理、郵寄、查收、查驗、登記購來的銀行卡。2019年11月，被告人吳某甲找到被告人寧某某，并讓其擔任助手協(xié)助管理、郵寄、查收、查驗、登記購來的銀行卡。被告人吳某甲、寧某某將從被告人黃某甲、黃某乙及葉某某處購來的銀行卡按照使用要求進行查驗后再通過北海市海城區(qū)的快遞公司郵寄到被告人李某甲提供的收貨地點。至案發(fā)，被告人何某甲從被告人黃某甲、黃某乙及葉某某等人處收購至少87套銀行卡。上述87套銀行卡中，有18張待售的銀行借記卡被公安人員從被告人寧某某身上扣押，其余69套銀行卡均已出售給被告人李某甲。

2020年3月17日晚，公安人員在北海市海城區(qū)黃家海港附近抓獲被告人黃某乙，并從其身上扣押銀行卡16張（其中系他人銀行卡8張），蘋果手機1臺。同日，公安人員分別在北海市海城區(qū)城市麗景分別抓獲被告人吳某甲、何某甲，北海市銀海區(qū)四川路南路國稅局宿舍抓獲被告人寧某某，并在其住處扣押U盾15個、手機2臺、蘋果平板電腦2臺、系他人銀行卡18張。后被告人何某甲主動協(xié)助公安人員抓獲被告人李某甲、寧某某、某某乙、某某甲，具有立功表現(xiàn)。3月18日凌晨，公安人員在北海市海城區(qū)北部灣西路樂都大廈抓獲被告人黃某甲。

三、被告人某某甲、某某乙的犯罪事實

2018年10月，被告人某某甲經(jīng)某某丙介紹認識被告人李某甲。后被告人某某甲通過柬埔寨的朋友了解到柬埔寨從事賭博活動的人員需要大量的銀行卡進行賭博活動，便心生貪念，意圖收購銀行卡倒賣給柬埔寨的賭博人員。2019年6月始，被告人某某甲以每套銀行卡3000元的價格向被告人李某甲收購銀行卡，并讓被告人李某甲安排人員通過郵寄的方式郵寄到其提供的收貨地址及人員的手上。后被告人某某甲將從被告人李某甲等人處購來的銀行卡再次以每套3500元的價格出售給在柬埔寨的朋友。2020年初，被告人李某甲將從被告人何某甲及何某乙處收購的13張銀行卡交給被告人某某甲由其暫時掌管。被告人李某甲告知被告人某某甲，該13張銀行卡系其收購得來，待檢驗可以使用后再出售給其。案發(fā)后，公安人員從被告人某某甲處將上述13張銀行卡扣押。

2018年10月，被告人某某乙在一場酒桌上認識被告人李某甲，并了解到被告人李某甲在倒賣他人銀行卡。被告人某某乙遂向被告人李某甲提出購買銀行卡用于賭博活動的意愿。被告人李某甲當即表示同意。之后，被告人李某甲多次將從他人手中收購回來的銀行卡以3000元的價格向被告人某某乙出售。2020年3月，被告人某某乙以每套2000元的價格向被告人李某甲購買12套銀行卡。后被告人李某甲攜帶上述銀行卡至南寧市交給被告人某某乙。被告人某某乙將購得的銀行卡全部用于自己公司進行網(wǎng)絡賭博活動。

2020年4月2日12時許，公安人員在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉國際公館抓獲被告人某某乙，并從其住處扣押U盾12個，系他人銀行卡12張。同日16時許，公安人員在南寧市榮和山水美地抓獲被告人某某甲，并從其住處扣押手機15臺，銀行卡25張（其中系他人銀行卡13張），華為平板電腦1臺。

歸案后，被告人李某甲、何某甲、吳某甲、李某乙、寧某某、黃某甲、黃某乙、某某甲、某某乙如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、辨認筆錄、扣押及提取筆錄、扣押清單、順豐快遞物流記錄、指認照片、辦案說明、銀行卡開戶信息資料、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、吳某甲、李某乙、寧某某、黃某甲、黃某乙、某某甲、某某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：

被告人李某甲、李某乙妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡136張，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。在共同妨害信用卡管理犯罪活動中，被告人李某甲起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某乙起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當減輕處罰。被告人李某甲、李某乙雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某甲、李某乙自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

被告人何某甲、吳某甲、寧某某妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡87張，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。在共同妨害信用卡管理犯罪活動中，被告人何某甲起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人吳某甲、寧某某起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當減輕處罰。被告人何某甲具有立功表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。被告人何某甲、吳某甲、寧某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳某甲、寧某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

被告人黃某甲妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡19張，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人黃某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人黃某甲自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

被告人黃某乙妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡12張，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人黃某乙雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人黃某乙自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

被告人某某甲妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡13張，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人某某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人某某甲自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

被告人某某乙妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡12張，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人某某乙雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人某某乙自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，向北海市海城區(qū)人民法院提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察官：羅學新

2020年10月27日

附：1、被告人李某甲、吳某甲、李某乙、寧某某、黃某甲、黃某乙、某某甲、某某乙現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、被告人何某甲現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系方式：1837799****；

3、本案案卷材料、證據(jù)共玖冊；

4、《量刑建議書》玖份。