浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕470號(hào)

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031990********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市金石鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031990********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031990********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

被告人夏某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031991********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

被告人彭某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323221993********，漢族，高中肄業(yè)，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省南縣**鄉(xiāng)**村**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪、被告人彭某某、曾某某、夏某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人以及被害人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年3月份以來(lái)，被告人李某甲通過(guò)微信聊天方式誘騙被害人丁某某、李某丁、李某戊等人到其提供的賭博平臺(tái)購(gòu)買彩票，通過(guò)操作賭博輸贏，先讓被害人獲得少量利潤(rùn)取得被害人信任，后在被害人加大購(gòu)買金額后讓被害人虧損，以此騙取被害人錢款，共計(jì)獲利52萬(wàn)元，李某甲將詐騙所得贓款通過(guò)李某己（另案處理，已由本院提起公訴）進(jìn)行洗錢，李某己從中獲取傭金。被告人彭某某（系李某甲妻子）明知李某甲讓其轉(zhuǎn)移的錢款系詐騙所得，仍然按照李某甲的吩咐將李某己反存到其銀行卡內(nèi)的贓款取現(xiàn)并交給李某甲，后在李某甲得知李某己被抓聯(lián)系唐某某取現(xiàn)時(shí)，彭某某又深夜陪同唐某某（系李某甲母親）到ATM機(jī)處取出李某己反存到唐某某銀行卡內(nèi)的贓款，彭某某幫忙轉(zhuǎn)移的贓款共計(jì)9萬(wàn)余元。

2、2018年3月份以來(lái)，被告人李某乙通過(guò)微信聊天方式誘騙被害人許某某、王某某、文某某、于某某等人到其提供的賭博平臺(tái)購(gòu)買彩票，通過(guò)操作賭博輸贏，先讓被害人獲得少量利潤(rùn)取得被害人信任，后在被害人加大購(gòu)買金額后讓被害人虧損，以此騙取被害人錢款，共計(jì)獲利44萬(wàn)余元，李某乙將詐騙所得贓款通過(guò)李某己進(jìn)行洗錢，李某己從中獲取傭金。

3、2018年4月份以來(lái)，李某辛（另案處理）通過(guò)微信聊天方式誘騙被害人趙某某、蘭某某、王某乙、徐某某等人到其提供的賭博平臺(tái)購(gòu)買彩票，通過(guò)操作賭博輸贏，先讓被害人獲得少量利潤(rùn)取得被害人信任，后在被害人加大購(gòu)買金額后讓被害人虧損，以此騙取被害人的錢款，李某辛將詐騙所得贓款通過(guò)李某己進(jìn)行洗錢，李某己從中獲取傭金。被告人曾某某明知李某辛讓其幫忙轉(zhuǎn)移的錢款系李某辛犯罪所得，仍然幫忙聯(lián)系李某己進(jìn)行洗錢，將夏某甲的銀行卡號(hào)提供給李某己用于反存贓款。被告人夏某甲明知存入其本人銀行卡內(nèi)的資金系李某辛犯罪所得，仍然提供銀行卡號(hào)給李某辛用來(lái)收取反存贓款并積極幫忙取現(xiàn)轉(zhuǎn)移非法獲利，夏某甲幫忙取現(xiàn)轉(zhuǎn)移其本人銀行卡中涉案資金765800元，涉案資金取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移給李某辛、曾某某。

2018年8月13日，被告人曾某某、夏某甲、李某甲、唐某某、彭某某被民警抓獲歸案，從李某甲處扣押手機(jī)12部、平板電腦1臺(tái)、銀行卡6張、筆記本電腦1臺(tái)、網(wǎng)銀盾3個(gè)、現(xiàn)金1萬(wàn)元，從彭某某處扣押手機(jī)1部、銀行卡3張，從唐某某處扣押手機(jī)1部、銀行卡3張，從夏某甲處扣押手機(jī)1部、銀行卡1張，從李某乙處扣押手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、涉案銀行卡交易明細(xì)、資金流行說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄、檢查筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄；

3.證人唐某某、李某己、馮某某、龔某某的證言；

4.被害人趙某某、蘭某某、王某乙等人的陳述；

5.被告人李某甲、李某乙、彭某某、曾某某、夏某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，其中李某甲詐騙數(shù)額特別巨大，李某乙詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、夏某甲、彭某某明知是犯罪所得的贓物而予以掩飾、隱瞞，其中，被告人曾某某、夏某甲屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某甲系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

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檢察員：張玲

?????????????????????????????????2019年5月29日

附：

1.被告人李某甲、李某乙、彭某某、曾某某、夏某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。