浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕470號

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4325031990********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市金石鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經本院批準，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4325031990********，漢族，小學肄業(yè)，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經本院批準，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4325031990********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經本院批準，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

被告人夏某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4325031991********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經本院批準，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

被告人彭某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4323221993********，漢族，高中肄業(yè)，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖南省南縣**鄉(xiāng)**村**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日金華市公安局江南分局刑事拘留，經本院批準，于同年2018年9月20日被依法逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結，以被告人李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪、被告人彭某某、曾某某、夏某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人以及被害人的意見，審查了全部案件材料。本案經兩次退回公安機關補充偵查，三次延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

1、2018年3月份以來，被告人李某甲通過微信聊天方式誘騙被害人丁某某、李某丁、李某戊等人到其提供的賭博平臺購買彩票，通過操作賭博輸贏，先讓被害人獲得少量利潤取得被害人信任，后在被害人加大購買金額后讓被害人虧損，以此騙取被害人錢款，共計獲利52萬元，李某甲將詐騙所得贓款通過李某己（另案處理，已由本院提起公訴）進行洗錢，李某己從中獲取傭金。被告人彭某某（系李某甲妻子）明知李某甲讓其轉移的錢款系詐騙所得，仍然按照李某甲的吩咐將李某己反存到其銀行卡內的贓款取現并交給李某甲，后在李某甲得知李某己被抓聯系唐某某取現時，彭某某又深夜陪同唐某某（系李某甲母親）到ATM機處取出李某己反存到唐某某銀行卡內的贓款，彭某某幫忙轉移的贓款共計9萬余元。

2、2018年3月份以來，被告人李某乙通過微信聊天方式誘騙被害人許某某、王某某、文某某、于某某等人到其提供的賭博平臺購買彩票，通過操作賭博輸贏，先讓被害人獲得少量利潤取得被害人信任，后在被害人加大購買金額后讓被害人虧損，以此騙取被害人錢款，共計獲利44萬余元，李某乙將詐騙所得贓款通過李某己進行洗錢，李某己從中獲取傭金。

3、2018年4月份以來，李某辛（另案處理）通過微信聊天方式誘騙被害人趙某某、蘭某某、王某乙、徐某某等人到其提供的賭博平臺購買彩票，通過操作賭博輸贏，先讓被害人獲得少量利潤取得被害人信任，后在被害人加大購買金額后讓被害人虧損，以此騙取被害人的錢款，李某辛將詐騙所得贓款通過李某己進行洗錢，李某己從中獲取傭金。被告人曾某某明知李某辛讓其幫忙轉移的錢款系李某辛犯罪所得，仍然幫忙聯系李某己進行洗錢，將夏某甲的銀行卡號提供給李某己用于反存贓款。被告人夏某甲明知存入其本人銀行卡內的資金系李某辛犯罪所得，仍然提供銀行卡號給李某辛用來收取反存贓款并積極幫忙取現轉移非法獲利，夏某甲幫忙取現轉移其本人銀行卡中涉案資金765800元，涉案資金取現后轉移給李某辛、曾某某。

2018年8月13日，被告人曾某某、夏某甲、李某甲、唐某某、彭某某被民警抓獲歸案，從李某甲處扣押手機12部、平板電腦1臺、銀行卡6張、筆記本電腦1臺、網銀盾3個、現金1萬元，從彭某某處扣押手機1部、銀行卡3張，從唐某某處扣押手機1部、銀行卡3張，從夏某甲處扣押手機1部、銀行卡1張，從李某乙處扣押手機1部。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、人口信息、抓獲經過、涉案銀行卡交易明細、資金流行說明、扣押決定書、扣押清單等；

2.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片、搜查筆錄、檢查筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄；

3.證人唐某某、李某己、馮某某、龔某某的證言；

4.被害人趙某某、蘭某某、王某乙等人的陳述；

5.被告人李某甲、李某乙、彭某某、曾某某、夏某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人李某甲、李某乙以非法占有為目的，詐騙他人財物，其中李某甲詐騙數額特別巨大，李某乙詐騙數額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人曾某某、夏某甲、彭某某明知是犯罪所得的贓物而予以掩飾、隱瞞，其中，被告人曾某某、夏某甲屬于情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人夏某甲系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

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檢察員：張玲

?????????????????????????????????2019年5月29日

附：

1.被告人李某甲、李某乙、彭某某、曾某某、夏某甲現羈押于金華市看守所。

2.案卷材料和證據4冊。