浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2019〕368號(hào)　

????被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307211982********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省金華市金東區(qū)**鎮(zhèn)**村**２０-２號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月23日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月5日被依法逮捕。

被告人方某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307031998********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省金華市金東區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月23日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年11月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、方某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2019年9月份，被告人李某甲、方某甲經(jīng)商議，由方某甲負(fù)責(zé)辦理中國(guó)銀行借記卡、U盾、電話卡等，李某甲給予一定的好處費(fèi)。后被告人方某甲以許諾好處費(fèi)的方某乙他人處購(gòu)買了10套中國(guó)銀行借記卡、U盾、電話卡等，經(jīng)查，該10張中國(guó)銀行借記卡系通過宋某甲、董某某、邵某某、朱某甲、宋某乙、朱某乙、李某乙、倪某某、張某某、黃某某的身份信息辦理，方某甲將從他人處非法獲取的10套中國(guó)銀行借記卡資料連同以自己名義辦理的中國(guó)銀行借記卡資料交給李某甲，另外，李某甲以同樣的方某乙鄭某某處非法獲取了一套中國(guó)銀行借記卡資料。

2019年10月22日，被告人方某甲找到李某甲結(jié)算好處費(fèi)，因錢款結(jié)算問題，方某甲報(bào)警告對(duì)方某丙詐騙組織，民警接警后到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，將二人傳喚至公安機(jī)關(guān)。民警從被告人李某甲處扣押中國(guó)銀行銀行卡12張、中國(guó)銀行U盾13個(gè)、電話卡12張、身份證復(fù)印件12張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接警單、抓獲經(jīng)過、人口信息等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、檢查筆錄；

3.證人董某某、宋某丙、鄭某某等人的證言；

4.被告人李某甲、方某甲的供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、方某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、方某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人方某甲系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????檢察員：張玲?

????????????????????????????????2019年12月31日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所，被告人方某甲現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：17826******。

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》以及《提供法律幫助申請(qǐng)書》各2份。