浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕903號

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3503221996********，漢族，文化程度大專，待業(yè)，住福建省仙游縣**街道**村**組。因本案于2019年10月17日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3503221997********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月27日被諸暨市公安局刑事拘留，于2019年7月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、鄭某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份，傅某某（已起訴）與黃某甲（刑拘在逃）合伙成立“莆田市**有限公司”（以下簡稱**公司），并組織人員以淘寶代運營名義實施詐騙。其中，傅某某擔(dān)任公司法定代表人負(fù)責(zé)公司日常管理，被告人李某某、鄭某某等人為業(yè)務(wù)組長，負(fù)責(zé)組內(nèi)的日常管理培訓(xùn)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，黃某乙、陳某某、張某某等多人為業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)招攬客戶，邱某某（另案處理）負(fù)責(zé)售后。

在公司運營過程中，業(yè)務(wù)員利用阿里旺旺軟件尋找剛開業(yè)的淘寶店鋪并通過QQ號與淘寶商家聯(lián)系，以事先準(zhǔn)備好的話術(shù)進(jìn)行虛假、夸大宣傳獲取被害人信任，誘導(dǎo)被害人交納入駐費、店鋪推廣費、店鋪裝修費、產(chǎn)品壟斷費等至指定支付寶賬戶**@126.com，并與被害人簽訂各類相關(guān)合同，售后人員在簡單裝修淘寶店鋪、少量下單后即停止推廣，以達(dá)到騙取被害人財物的目的。至2018年11月，**公司以上述方式騙取被害人金某某、杜某某等多人共計104萬余元。其中，被告人李某某涉案金額為4.7萬元左右，非法獲利2萬元左右；被告人鄭某某涉案金額為4萬元左右，非法獲利2萬元左右。

案發(fā)后，被告人李某某、鄭某某主動投案并如實供述了主要犯罪事實，且被告人李某某、鄭某某分別繳納違法所得2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，銀行卡照片，QQ聊天記錄，推廣協(xié)議書、產(chǎn)品代理協(xié)議書、店鋪裝修合同，扣押決定書、扣押清單，營業(yè)執(zhí)照，房屋租賃協(xié)議，承諾函，執(zhí)法暫扣款票據(jù)，常住人口基本信息；

2.證人證言：證人陳某某、張某某、吳某某等人的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人金某某、杜某某、寶某某等人的陳述；

4.被告人李某某、鄭某某及同案人員傅某某等人的供述和辯解；

5.?勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片，電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、鄭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、鄭某某系自首，依法可以從輕處罰。故對被告人李某某、鄭某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人李某某、鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

諸暨市人民法院

檢察員：**

2020年4月23日

附：

????1.被告人李某某、鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話分別為135*******、182*******；

????2.移送偵查卷宗2冊；

????3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

????4.移送量刑建議書2份；

????5.適用簡易程序建議書1份。