河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

雙灤檢公訴刑訴〔2020〕64號?

被告單位北京**線纜有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：06127****。住所地北京市豐臺區(qū)**路**號**門，法定代表人李某某，執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

訴訟代表人李某某，男，1981年**月**日出生，北京**線纜有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1306381981********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前住河北省保定市**縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號（戶籍所在地同上），北京**線纜有限公司，執(zhí)行董事兼經(jīng)理。因涉嫌詐騙罪，于2016年4月19日被承德市公安局雙灤分局網(wǎng)上追逃，2019年12月17日被北京市公安局平谷分局抓獲并刑事拘留，同年12月20日被承德市公安局雙灤分局解回，同年12月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由承德市公安局雙灤分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于承德市看守所。

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年2月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月27日至4月27日、自2020年5月27日至6月24日）。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月,被告人李某某以北京**線纜有限公司（以下簡稱**公司）法定代理人的身份代表**公司從被害人聶某某處購買了價值二十二萬九千八百元的線纜，后聶某某向李某某索要貨款，李某某以龍璽御園工地未向**公司支付貨款為由，在明知**公司賬戶內(nèi)沒有錢的情況下，于2015年12月3日向聶某某開具了二十萬元的空頭支票，并承諾在支票到期之前向**公司賬戶存入相應(yīng)的貨款。支票到期前，聶某某利用該現(xiàn)金支票未能取出貨款，遂再次向李某某索要貨款，后李某某于2016年1月3日向聶某某開具欠條。2016年1月8日在明知**公司賬戶仍無錢款的情況下，再次向聶某某開具二十二萬九千八百元的空頭支票，在聶某某取錢時發(fā)現(xiàn)此支票仍為空頭支票，后李某某失去聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：常住人口數(shù)據(jù)信息、中國農(nóng)業(yè)銀行對公活期賬戶信息、中國銀行轉(zhuǎn)賬支票、欠條等；

2、證人證言：趙某某、宋某某、紀(jì)某某、王某某的證言；

3、被害人的陳述：被害人聶某某的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：聶某某、趙某某的辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以北京**線纜有限公司（以下簡稱**公司）法定代理人的身份代表**公司從被害人聶某某處購買總價值為二十二萬九千八百元的電纜后在明知**公司賬戶并無錢款的情況下，以非法占有他人財物為目的，先后向被害人開具兩張空頭支票，共價值四十二萬九千八百元，數(shù)額巨大。被告人李某某作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究被告單位**公司及被告人李某某的刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國刑法》第二百條規(guī)定，單位犯第一百九十四條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者緩刑，可以并處罰金。被告單位北京**線纜有限公司、被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠悔罪，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜合以上情節(jié)，建議對被告單位判處罰金，判處被告人李某某有期徒刑五年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

承德市雙灤區(qū)人民法院

檢??察??官：劉志成

2020年7月23日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于承德市看守所；

2偵查案卷和材料四冊；

3檢察案卷和材料一冊；

4.量刑建議書一份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。