福建省長汀縣人民檢察院

起?訴?書

汀檢二部刑訴〔2020〕12號

被告人李某某，女，1972年**月**日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3526221972********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營戶，住**花園福建省長汀縣**鎮(zhèn)**路*號**花園**室（戶籍所在地為福建省長汀縣**鎮(zhèn)**巷**號）。2014年8月19日因犯非法經(jīng)營罪被長汀縣人民法院判決有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。因本案于2020年7月20日被長汀縣公安局刑事拘留，同年8月25日經(jīng)本院批準，次日由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長汀縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至7月19日間，被告人李某某在未取得煙草專賣局的煙草專賣零售許可證的情況，為賺取倒賣煙草專賣品的差價，利用經(jīng)營酒水批發(fā)、配送與長汀境內(nèi)食雜店經(jīng)營者熟悉的便利條件，向經(jīng)營食雜店鋪的胡某某、陳某某、俞某某等人以略高于煙草專賣局煙草批發(fā)價格收購煙草專賣局配送的“牡丹”、“石獅”、“七匹狼”等品牌香煙。香煙收購后，被告人李某某先將收購的卷煙囤積在長汀縣**花園**鎮(zhèn)**村**花園一倉庫內(nèi)，再通過微信與外省、外地相關人員聯(lián)系，將收購的卷煙以略高于收購價低于煙草零售價的方式倒賣。自2020年6月28日至7月19日，被告人李某某先后非法銷售成品卷煙2次，銷售及囤積成品卷煙共計價值人民幣52077元，從中非法獲利人民幣840元。具體是：

1、2020年6月27日，被告人李某某與泉州石獅市經(jīng)營食雜店的倪某某（另案處理）商議好收購卷煙事宜后，由倪某某駕駛閩******面包車與鄭某某（另案處理）一起從泉州趕至長汀。次日凌晨1時許，被告人李某某在**花園倉庫內(nèi)將先行收購并囤積的石獅、紅梅、牡丹、七匹狼等品牌香煙400余條販賣給倪某某，并通過微信收款方式向倪某某收取貨款人民幣22186元，從中非法獲利人民幣520元。當日，倪某某將收購的卷煙裝車后繼續(xù)駕車前往上杭縣，并在上杭縣湖洋鎮(zhèn)及縣城的食雜店收購卷煙時被上杭縣煙草專賣局執(zhí)法人員查獲。

2、2020年7月19日17時許，被告人李某某與江西瑞金經(jīng)銷商鐘某民通過微信聯(lián)系好香煙銷售事宜。21時許，被告人李某某騎電動三輪車將收購的65條“牡丹（軟）”香煙包裝送至鐘某民指定的大同鎮(zhèn)新民村**路“秋生食雜店”，由該店負責人梁某某以微信方式向被告人李某某支付貨款人民幣9100元，被告人李某某從中非法獲利人民幣320元。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站鑒定：65條牡丹（軟）香煙為真品卷煙。

2020年7月19日22時許，長汀縣煙草專賣局執(zhí)法人員接線索舉報與長汀縣公安局大同派出所民警共同前往長汀縣**花園**鎮(zhèn)**村**花園，在**花園*室抓獲被告人李某某，并在**花園一倉庫里查獲石獅（軟富?。?、紅塔山（軟經(jīng)典1956）等品牌香煙共計349條。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站和長汀縣煙草專賣局鑒定：查獲的卷煙均為真品卷煙，價值共計人民幣20791元。

到案后，被告人李某某如實供述了自己的犯罪事實。。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、長汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄、微信、支付寶截圖照片、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知、存款明細賬、上杭縣煙草專賣局和長汀縣煙草專賣局移送相關書證材料、財付通支付科技有限公司出具《微信支付交易明細證明》、人員基本信息、違法犯罪嫌疑人有無違法犯罪經(jīng)歷證明表、長汀縣人民法院《刑事判決書》、破案經(jīng)過、到案經(jīng)過等書證；

2、證人梁某某、毛某某、胡某某、陳某某、俞某某、鐘某某、倪某某、鄭某某的證言；

3、被告人李某某的供述和辯解；

4、福建省煙草專賣局出具的《涉案煙草專賣品價格證明書》、福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的《卷煙鑒別檢驗報告》和福建省長汀縣煙草專賣局出具的《卷煙真?zhèn)舞b別書》等鑒定結(jié)論；

5、長汀縣公安局制作的辨認筆錄、現(xiàn)場照片等勘驗、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法買賣煙草專賣品，價值人民幣52077元，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后，如實供述自己的罪行，屬坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某自愿退贓，如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑六個月，并處人民幣10000元的罰金，沒收違法所得人民幣840元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長汀縣人民法院

檢察員：劉劍鋒

2020年10月15日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于龍巖市第一看守所；

2、全案卷宗材料肆冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

4、涉案卷煙349條由長汀縣公安局暫扣并委托福建省長汀縣煙草專賣局保管。

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