湖南省茶陵縣人民檢察院

起?訴?書

茶檢刑刑訴〔2019〕75號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4302231975********，漢族，湖南省攸縣人，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省株洲市攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住攸縣**花園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月13日被株洲市公安局荷塘分局監(jiān)視居住，2019年9月12日經(jīng)本院決定，對(duì)李某某繼續(xù)監(jiān)視居住。

辯護(hù)人：唐某某，男，湖南天橋律師事務(wù)所，聯(lián)系電話：1338733****。

本案由株洲市公安局荷塘分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人李某某與謝某甲、劉某某、陳某甲（均已起訴）四人注冊(cè)成立攸縣誠(chéng)實(shí)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱誠(chéng)實(shí)公司），后李某某又與謝某甲、謝某乙（已起訴）、陳某甲四人注冊(cè)成立株洲**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱天行公司），為謀取不法利益，李某某等人以上述公司為依托，專門從事高利放貸（“放數(shù)”）業(yè)務(wù)，且采取毆打他人、堵門、鎖門、扣車、言語(yǔ)以及暴力威脅、滋擾等非法手段逼迫債務(wù)人償還高利貸，嚴(yán)重侵犯了債務(wù)人的人身權(quán)利，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響，形成了以謝某甲為首，劉某某、陳某甲、謝某乙、李某某為固定重要成員，陳某乙、陳某丁等人為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人李某某涉嫌具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、尋釁滋事罪

1.2013年8、9月份，羅某乙介紹文某某向謝某甲借款，后羅某乙擔(dān)保文某某在謝某甲處借款300萬(wàn)元（被告人李某某、陳某甲、謝某乙各出資60萬(wàn)元），簽訂借款協(xié)議，約定月息6分，后降為5分。文某某還了五、六個(gè)月利息后就藏匿了。謝某甲聯(lián)系不上文某某后就找羅某乙還款，羅某乙被逼無(wú)奈共計(jì)償還了100多萬(wàn)元的利息。具體事實(shí)如下：

（1）2014年4月份，謝某甲伙同被告人李某某、陳某甲、謝某乙約羅某乙到誠(chéng)實(shí)公司商談還款事宜，謝某甲等人逼羅某乙還款，但羅某乙認(rèn)為這筆錢是文某某借的，故其不同意還錢并準(zhǔn)備起身離開，謝某甲見狀指使陳某甲、謝某乙、陳某?。ㄒ哑鹪V）將羅某乙的車堵了，迫使羅某乙同意還債。第二天，在羅某乙同意還款并支付了15萬(wàn)元利息后，陳某甲和謝某乙才讓羅某乙將車開走。

（2）2014年12月份，因羅某乙未按時(shí)支付利息，謝某乙經(jīng)請(qǐng)示謝某甲同意后，指使他人用車堵在羅某乙開發(fā)樓盤的售樓部長(zhǎng)達(dá)數(shù)天，并用大鏈鎖將該售樓部的大門鎖住，致使該公司售樓部無(wú)法正常營(yíng)業(yè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：（1）接報(bào)案登記表、報(bào)警記錄、銀行的轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；（2）證人文某某、羅某甲的證言；（3）被害人羅某乙的陳述；（4）同案犯謝某甲、陳某甲、謝某乙、陳某丁以及被告人李某某的供述與辯解；（5）辨認(rèn)筆錄。

2.2013年12月30日，被害人王某乙的兒子王某甲以匯鑫賓館作擔(dān)保向謝某甲借款30萬(wàn)元，被告人李某某和謝某甲各出資15萬(wàn)元，約定月息6分，王某甲支付了幾個(gè)月的高額利息后跑路了，李某某等人到王某乙經(jīng)營(yíng)的匯鑫賓館找王某乙討債。

（1）2015年2月9日下午，謝某甲伙同被告人李某某、陳某甲、劉某某糾集人員到匯鑫賓館找王某乙討債，在王某乙不同意還錢并表示無(wú)錢償還的情況下，謝某甲等人威脅王某乙不還錢酒店不要開了，王某甲別想回攸縣等，并指使陳某乙等人用酒店大廳的沙發(fā)將酒店的大門堵住不讓人進(jìn)出，逼迫王某乙還錢。堵門持續(xù)了約2-3個(gè)小時(shí)，報(bào)警后因?qū)儆诮?jīng)濟(jì)糾紛調(diào)解無(wú)果。王某乙只好在收據(jù)上簽字幫王某甲還錢，謝某甲等人才離去。后來(lái)王某乙找劉某戊幫忙還了謝某甲20萬(wàn)。

（2）2015年10月份的一天，謝某甲伙同被告人李某某、陳某甲、劉某某、謝某乙糾集陳某乙（已起訴）等人到匯鑫賓館找王某乙討債，因王某乙無(wú)錢償還，謝某甲等人言語(yǔ)威脅王某乙不還錢酒店不要開，并指使陳某乙等人用匯鑫酒店大廳的沙發(fā)將酒店大門堵住不讓人進(jìn)出，逼迫王某乙還剩下的10萬(wàn)元錢，堵門持續(xù)了約2-3個(gè)小時(shí)，報(bào)警后因?qū)儆诮?jīng)濟(jì)糾紛調(diào)解無(wú)果，后謝某甲等人離開了。后謝某甲起訴至法院，王某乙償還了10萬(wàn)本金、3.4萬(wàn)利息給謝某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：（1）接報(bào)案登記表、接處警綜合單、借條等書證；（2）證人王某甲、尹某某的證言；（3）被害人王某乙、譚某某的陳述；（4）同案犯謝某甲、陳某甲、謝某乙、陳某乙以及被告人李某某的供述與辯解；（5）辨認(rèn)筆錄。

3.2013年11月30日，劉某丙為經(jīng)營(yíng)沙場(chǎng)到天行貿(mào)易公司向謝某甲借款，后公司以李某某的名義借給劉某丙100萬(wàn)元，劉某丙及其妻子吳某甲為共同借款人，約定月息6分。借款后，劉某丙按期償還高額利息，2015年因資金緊張劉某丙無(wú)力繼續(xù)償還高額利息，由謝某乙、陳某甲具體負(fù)責(zé)向劉某丙催收高利貸，后謝某乙糾集劉某丁、顏某某（均另案處理）等人采取“跟數(shù)”、滋擾、斷電等手段向劉某丙夫婦催收高利貸。具體事實(shí)如下：

（1）2015年農(nóng)歷12月份，謝某乙指使排劉某丁、顏某某對(duì)劉某丙進(jìn)行“跟數(shù)”，劉某丙被逼無(wú)奈到攸縣黃豐橋借錢來(lái)償還高利貸，劉某丁、顏某某跟劉某丙到了黃豐橋，后劉某丙在其朋友劉某甲經(jīng)營(yíng)的富豪賓館住宿一晚，因劉某丙未能借到錢，后劉某丁、顏某某離開了。

（2）2016年7月份的一天，謝某乙指使他人對(duì)被害人劉某丙進(jìn)行“跟數(shù)”，劉某丙被逼無(wú)奈在同樂大酒店開房住下，后劉某丙打電話聯(lián)系謝某甲，謝某甲與被告人李某某、謝某乙、陳某甲到現(xiàn)場(chǎng)后與劉某丙就償還高利貸一事進(jìn)行了協(xié)商，雙方談了一兩個(gè)小時(shí)后，謝某甲等人就離開了，并同意不對(duì)劉某丙“跟數(shù)”。

（3）2017年10月份的一天上午，謝某乙糾集劉某丁、顏某某、楊某某到春聯(lián)街道辦事處吳某甲上班的辦公室催收高利貸，言語(yǔ)威脅吳某甲，并指使顏某某、楊某某在辦公室看守吳某甲，顏某某、楊某某在吳某甲辦公室抽煙、嚼檳榔，一直守著吳某甲到下午下班，吳某甲辦公室的同事劉某己見謝某乙等人的催收行為不敢到辦公室辦公，謝某乙等人的行為嚴(yán)重影響他人的正常工作秩序。

（4）2017年農(nóng)歷12月29日，謝某乙糾集劉某丁、顏某某到劉某丙家催收高利貸，因劉某丙一家到鄉(xiāng)下過年，縣城家中無(wú)人，謝某乙等人遂將劉某丙家的電表關(guān)掉，導(dǎo)致劉某丙家電冰箱內(nèi)的食物壞掉。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：（1）接報(bào)案登記表、銀行流水單等書證；（2）證人吳某甲、劉某甲、賀某某的證言；（3）被害人劉某丙的陳述；（4）同案犯謝某甲、謝某乙、陳某甲以及被告人李某某的供述與辯解；（5）辨認(rèn)筆錄；（6）監(jiān)控視頻截圖。

二、強(qiáng)迫交易罪

1.2015年2月份，謝某甲與被告人李某某、陳某甲、謝某乙商量如果羅某乙無(wú)錢償還高利貸就讓羅某乙用商鋪抵債，后謝某甲、李某某、陳某甲、謝某乙等人將羅某乙約到攸縣匯友軒茶館談償還高利貸的事，謝某甲威脅羅某乙還錢，并打了羅某乙兩個(gè)耳光，要羅某乙拿商鋪抵債，隨后陳某丁等人毆打了羅某乙。羅某乙報(bào)警，民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，對(duì)陳某甲等人進(jìn)行了警告不準(zhǔn)打人，羅某乙趁機(jī)想離開茶館，但陳某甲等人攔住羅某乙不讓羅某乙離開，并繼續(xù)言語(yǔ)威脅迫使羅某乙同意用5個(gè)商鋪抵扣借款本金150萬(wàn)元。2016年1月26日、27日、28日，羅某乙的湘東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司分別與李某某、鄧某某、孫某、陳某甲、盧某簽訂了商品房買賣合同，合同書的每套價(jià)格為539000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：（1）接報(bào)案登記表、報(bào)警記錄、銀行的轉(zhuǎn)賬記錄、商品房買賣合同書等書證；（2）證人文某某、羅某甲、黃某某、吳某乙的證言；（3）被害人羅某乙的陳述；（4）同案犯謝某甲、陳某甲、謝某乙、陳某丁以及被告人李某某的供述與辯解；（5）辨認(rèn)筆錄。

2.2013年5月24日、6月9日，被害人湯某某在開發(fā)同樂湖房地產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)，先后兩次共計(jì)向謝某甲借款1600萬(wàn)元（被告人李某某、陳某甲、劉某某、謝某乙均出資），約定月息5分。借款后湯某某償還了600萬(wàn)元的本金，并按期支付高額利息。后因湯某某無(wú)力繼續(xù)支付高額利息，謝某甲多次打電話威脅湯某某還債，并與李某某、陳某甲、謝某乙多次上門討債。具體事實(shí)如下：

（1）2014年4、5月份的一天上午，謝某甲等人到湯某某辦公室找湯某某催收高利貸，因湯某某不在，謝某甲等人用U型鎖將同樂湖售樓部和辦公室大門鎖住，嚴(yán)重影響該公司的正常經(jīng)營(yíng)秩序。

（2）因湯某某無(wú)力償還高利貸，謝某甲與被告人李某某、陳某甲、謝某乙等人商量要湯某某用別墅來(lái)抵債。2014年5月8日，謝某甲與李某某、謝某乙等人到湯某某辦公室逼湯某某簽訂了2號(hào)島的5棟別墅的認(rèn)購(gòu)合同用來(lái)抵債。2014年6月30日，謝某甲與李某某、謝某乙等人又到湯某某辦公室逼湯某某幫其認(rèn)購(gòu)了更好的4號(hào)島的5棟別墅并要求馬上網(wǎng)簽，但是因房產(chǎn)被銀行抵押無(wú)法網(wǎng)簽。為逼湯某某幫其網(wǎng)簽謝某甲帶人用車將售樓部的大門再次堵了，后民警到現(xiàn)場(chǎng)，謝某甲才將車開走。

2014年7月17日，湯某某因擔(dān)心謝某甲鎖門和堵門影響公司正常經(jīng)營(yíng)，便同意了謝某甲網(wǎng)簽了2號(hào)島另外五棟別墅低價(jià)抵債816萬(wàn)的方案，隨后湯某某通過私人關(guān)系將被抵押于銀行的這五套別墅解押并網(wǎng)簽給了謝某甲、劉某某、陳某甲、被告人李某某和謝某乙。

2018年12月25日，謝某甲與同樂湖公司及湯某某簽訂了協(xié)議書，就雙方的債務(wù)問題進(jìn)行了約定，謝某甲自愿放棄利息，已付利息抵扣本金。截止協(xié)議簽訂之日,湯某某已償還謝某甲等人本金1330萬(wàn)元，尚欠本金270萬(wàn)元，謝某甲等人認(rèn)購(gòu)的4號(hào)島的五棟別墅以及網(wǎng)簽2號(hào)島的別墅合同無(wú)條件的解除，退還給湯某某。目前，謝某甲、劉某某、謝某乙已將房子退還給了湯某某，被告人李某某的房子已經(jīng)入住。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：（1）接報(bào)案登記表、銀行賬戶資金流水記錄、商品房買賣合同、國(guó)際別墅認(rèn)購(gòu)協(xié)議、收據(jù)等書證；（2）證人劉某乙、陳某某的證言；（3）被害人湯某某的陳述；（4）同案犯謝某甲、陳某甲、謝某乙、劉某某以及被告人李某某的供述與辯解；（5）辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，謝某甲伙同被告人李某某、劉某某、陳某甲、謝某乙等人注冊(cè)成立誠(chéng)實(shí)公司和天行公司為依托，專門從事高利放貸業(yè)務(wù)，為謀取不法利益，謝某甲與李某某等人采取堵門、鎖門、扣車、言語(yǔ)以及暴力威脅、滋擾等非法手段逼迫債務(wù)人還高利貸，且強(qiáng)迫被害人簽訂商品房買賣合同，低價(jià)用于抵債高利貸，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。被告人李某某的行為構(gòu)成尋釁滋事罪和強(qiáng)迫交易罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)和第二百二十六條第（一）項(xiàng)之規(guī)定。李某某等人形成了以謝某甲為首，被告人李某某、陳某甲、謝某乙等人為固定重要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人李某某是犯罪集團(tuán)中首要分子以外的主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，但相對(duì)于該犯罪集團(tuán)中其他主犯，其所起作用相對(duì)較小，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定。被告人李某某主動(dòng)到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人李某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茶陵縣人民法院

檢察員：雷桂卉

2019年10月11日

附：

1.被告人現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1867338****。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，起訴書8份，量刑建議書1份。　?