民權縣人民檢察院

起?訴?書

民檢二部刑訴〔2019〕5號

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4123231969********，滿族，大專文化，原民權縣**銀行**分行**部經(jīng)理，戶籍所在地民權縣**辦事處**路*段，現(xiàn)住民權縣**路**號**號。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年3月19日被民權縣公安局刑事拘留（網(wǎng)上追逃），同年3月29日被刑事拘留，于2019年4月19日經(jīng)我院批準，次日被民權縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市民權縣公安局**派出所偵查終結，以被告人李某甲涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2017年8月，被告人李某甲在任民權縣**銀行**支行**部經(jīng)理期間，在明知貸款實際使用人李某乙，以他人名義貸款，偽造貸款手續(xù)的情況下，違反《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《貸款通則》等規(guī)定，為李某乙發(fā)放貸款29筆共計870萬元，案發(fā)前已返還24.857萬。2017年9月，被告人李某甲又以同樣方式發(fā)放給實際使用人趙某某3筆貸款共計90萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人吳某某、楊某某等人的證言；3.被告人李某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人李某甲作為銀行工作人員，違法國家規(guī)定發(fā)放貸款，造成特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

民權縣人民法院

檢察員：耿勝男

魯??沖

二〇一九年十一月十一日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)押于民權縣看守所；

2.本案偵查卷宗共七冊及全部案件材料。