廣昌縣人民檢察院

起?訴?書

廣檢一部刑訴〔2020〕41號

被告人李某某，男，19**年*月**日出生于江西省廣昌縣，公民身份號碼36253219**********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，住廣昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月18日被廣昌縣公安局刑事拘留，同年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，廣昌縣公安局同日執(zhí)行逮捕。

本案由廣昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某與被害人張某某原本相識，曾使用150704*****的手機(jī)號碼留存張某某的聯(lián)系電話，并使用該手機(jī)號注冊微信號wxid_lmfap1qdw*****，備注昵稱“**”。?

2019年9月10日16時49分，被告人李某某另行注冊廣州移動通信用戶l36096*****，并使用新手機(jī)號注冊新微信號備注昵稱“***干貨批發(fā)”伺機(jī)行騙。注冊當(dāng)日，李某某將自己偽裝成陌生人，使用普通話隱瞞廣昌籍身份，假裝誤撥被害人張某某的電話詢問“貨發(fā)了沒有”，隨即掛斷電話，誘使身為土特產(chǎn)經(jīng)銷商的張某某誤認(rèn)為廣州商戶組織貨源。而后，張某某反撥李某某的電話，表示自己可以提供茶樹菇和蓮子供貨渠道，李某某乘機(jī)添加張某某的微信。為騙取張某某的信任，李某某先在微信聊天中向張某某咨詢茶樹菇、白蓮市場行情，表示價格不成問題，謊稱張某某認(rèn)識的廣昌供貨商宋某某、袁某某等人亦向廣州大批量發(fā)貨對其供貨，制造大規(guī)模營業(yè)的假象，并編造自己在廣州**市場*巷**至**間擁有自己的商鋪接納和營銷貨物。經(jīng)李某某催促發(fā)貨后，張某某同意待次批貨物供貨時結(jié)算前批貨款，并于2019年9月19日通過**物流公司首次向李某某發(fā)送價值70920元的白蓮和茶樹菇。提貨后，李某某臨時聯(lián)系此前無交易經(jīng)歷的“***”老板何某某，將該批貨物運往廣州**糧油批發(fā)市場銷贓給何某某。2019年9月28日，李某某再次通過微信“***干貨批發(fā)”聯(lián)系張某某供貨，張某某要求李某某依約結(jié)算首批貨物的貨款，李某某以白蓮尚未出售為由進(jìn)行推脫。為打消張某某的顧慮，李某某又編造袁某某正以低價向其提供高品質(zhì)貨物，同時以避免同業(yè)競爭為由阻止張某某向袁某某求證。2019年10月1日，張某某再次通過**物流公司向李某某發(fā)送價值57728元的茶樹菇。李某某使用電話號碼150704*****綁定的微信“**”網(wǎng)約“貨拉拉”司機(jī)前去提貨，物流公司明確要求李某某提供有效證件，李某某便準(zhǔn)備放棄該批貨物，后“貨拉拉”司機(jī)表示愿意出具自己的駕駛證協(xié)助其提貨，李某某才將貨物提出并轉(zhuǎn)運至“***”銷贓給何某某。此后，張某某多次向李某某索要貨款，李某某以貨物尚未全部售罄拒付貨款。期間，何某某于2019年10月8日通過微信轉(zhuǎn)賬向李某某支付貨款10000元。經(jīng)多次索債未果，張某某表示可以先結(jié)算已售部分貨款，李某某又謊稱自己已多次向袁某某支付貨款，企圖打消張某某分期結(jié)算的念頭。2019年10月22日，張某某表示自己要到廣州拉回貨物，于是李某某便拒接電話并將l36096*****的電話卡拔出丟棄導(dǎo)致失聯(lián)。2019年10月30日，何某某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付李某某貨款41670元。收到貨款后，李某某未與張某某聯(lián)系結(jié)算事宜，而是用于賭博揮霍，支付日常開銷和償還個人前期欠款。

張某某前往廣州現(xiàn)場核查時發(fā)現(xiàn)被騙，遂通過廣州警方依據(jù)物流公司留存的提貨人員證件找到“貨拉拉”司機(jī)，而后通過司機(jī)聯(lián)系上“***”老板何某某，再通過何某某獲取李某某日常聯(lián)系電話l50704*****，最后通過該電話綁定的微信“**”頭像辨識出被告人李某某。得知張某某報案后，李某某才告知張某某自己從何某某結(jié)算獲得51670元貨款的事實，并讓張某某自行找何某某結(jié)算剩余貨款。

2020年2月21日，被告人李某某的妻子吳某某代為退贓51670元，獲得被害人張某某的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人張某某的陳述；2.證人宋某某、袁某某等人的證言；3.物證；4.書證；5.被告人李某某的供述和辯解等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣昌縣人民法院

檢察官：鄧興

檢察官助理：鄧偉

2020年7月14日

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附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于廣昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊；

3.《隨案移送贓證款物品清單》壹份。