民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書

民檢刑訴刑訴〔2019〕259號

????被告人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4114211991********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河南省民權(quán)縣某某鎮(zhèn)某某村。于2009年11月2日，因犯盜竊罪，被寧陵縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年,并處罰金10000元；2011年4月19日，因犯盜竊罪，被民權(quán)縣人民法院判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金12000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月6日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019?年2月3日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月15日第一次退回民權(quán)縣公安局補(bǔ)充偵查一次，民權(quán)縣公安局于同年6月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月3日、7月14日延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年，被告人李某某在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布代辦駕駛證的信息，后被害人邵某某與被告人李某某加為微信好友，被告人李某某虛構(gòu)了考生不參加考試，只需交錢，可代辦C1駕駛證的事實(shí)，取得被害人邵某某的信任。被告人李某某騙取被害人邵某某18000元。??????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人邵某某的陳述；（3）、證人卜某某證言；（4）書證：銀行轉(zhuǎn)賬憑證等。

2、2018年7月份至9月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理C1駕駛證學(xué)員不用到場，不用參加考試包過的事實(shí)，取得被害人謝某某的信任，騙取被害人謝某某34500元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人謝某某的陳述；（3）、書證：身份證復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

3、2018年5月份至9月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理C1駕駛證學(xué)員不用到場，不用參加考試的事實(shí)，取得被害人某某的信任，騙取被害人某某共計(jì)10000元。

??????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人某某、馬某某的陳述；（3）、證人馬某甲的證言；（4）、書證：駕駛證圖片、微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

4、2018年9月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理駕駛證，包過兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人耿某甲的信任，騙取被害人耿某甲共計(jì)23000元。

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人耿某甲的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

5、2018年4、5月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理駕駛證，不用參加考試包過，兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人房某甲的信任，騙取被害人房某甲共計(jì)24500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人房某甲的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

6、2018年6月份至10月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理駕駛證，學(xué)員不用參加考試，考試包過，兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人王某甲的信任，騙取被害人王某甲共計(jì)42000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人王某甲的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

7、2018年6月份至8月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠恢復(fù)A2駕駛證，兩個(gè)月辦成的事實(shí)，取得被害人關(guān)某某的信任，騙取被害人關(guān)某某共計(jì)40000元。

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人關(guān)某某的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、領(lǐng)條等。

8、2018年4月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠辦理教師資格證，不用參加考試，兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人楊某某的信任，騙取被害人楊某甲8500元。

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人楊某甲的陳述；（3）、證人楊某乙的證言；（4）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

9、2018年4月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠?qū)Ⅰ{駛證C1升級為駕駛證A2，兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人陳某某的信任，騙取被害人陳某某13000元。

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人陳某某的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

10、2018年10月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理駕駛證，考試包過的事實(shí)，取得被害人買某某的信任，騙取被害人買某某6000元。收到錢后，并未?被害人買某某報(bào)名，也未給其安排考試。后被要回2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人買某某的陳述；（3）、證人徐某某的證言；（4）書證：收條等。

11、2018年7月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠?qū)Ⅰ{駛證C1升級為駕駛證A1，四個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人張某某的信任，騙取被害人張某某10000元。

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人張某某的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、收條等。

12、2018年11月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理駕駛證C1,學(xué)員不用到場，不用參加考試,保證兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人丁某某的信任，騙取被害人丁某某共計(jì)45000元。

??????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人丁某某的陳述；（3）、證人丁某乙、王某甲、王某乙的證言；（4）、書證：身份證復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

13、2018年8月份到10月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理C1駕駛證,學(xué)員不用到場，不用參加考試,保證三個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人曹某某的信任，騙取被害人曹某某10000元。

??????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人曹某某的陳述；（3）、證人田某某的證言；（4）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

14、2018年12月份，被告人李某某虛構(gòu)只需交錢，學(xué)員不參加考試，包辦駕駛證C1增為A2，貨運(yùn)資格證、C1駕駛證的事實(shí)，取得被害人胡某某的信任，騙取被害人胡某某共計(jì)24200元。

??????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人胡某某的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

15、2017年12月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理駕駛證C1,學(xué)員不用到場，不用參加考試,保證三個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人陶某某的信任，騙取被害人陶某某共計(jì)12000元，后被追回7500元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人陶某某的陳述；（3）、證人陶某乙、趙某某的證言；（4）、書證：匯款憑證等。

16、2018年11月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠?qū)Ⅰ{駛證C1升級為駕駛證A2，兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人王某甲的信任，騙取被害人王某甲10000元。

??（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人王某甲的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

17、2018年4月份到6月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠?qū)⒖既●{駛證科目四不過關(guān)的，花錢可以處理，能夠過關(guān)的事實(shí)，取得被害人李某甲的信任，騙取被害人李某甲5000元。

??（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人李某甲的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

18、2018年10月份到11月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理C1駕駛證,學(xué)員不用到場，不用參加考試,保證兩、三個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人張雷、成琳的信任，騙取被害人張雷、成琳共計(jì)15000元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人張某乙的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、匯款憑證、身份證復(fù)印件等。

19、2018年12月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠?qū)Ⅰ{駛證C1升級為駕駛證B2的事實(shí)，取得被害人張某某的信任，騙取被害人張?zhí)煺?000元。被告人李某某未給其報(bào)名，也未給其安排參加考試。后失去聯(lián)系。

??（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人張某某的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

20、??2018年11月份到12月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠?qū)Ⅰ{駛證C1升級為駕駛證A2，兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人張昌良的信任，騙取被害人張某甲15000元。

??（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人張某甲的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

21、2018年7月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠直接辦理駕駛證B2，兩個(gè)半月出證的事實(shí)，取得被害人郭某某的信任，騙取被害人郭某某5000元。被告人李某某未給其報(bào)名，也未安排參加考試。

??（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人郭某某的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

22?、2018年7月份，被告人李某某虛構(gòu)只需交錢，不需要參加考試就能夠辦理運(yùn)輸資格證，保證一個(gè)星期內(nèi)出證，辦理駕駛證C1，40天出證，還能夠辦理教師資格證的事實(shí)，取得被害人劉某某的信任，騙取被害人劉某某共計(jì)84000元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人劉某某的陳述；（3）、

證人劉洋洋的證言；（4）書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、身份證復(fù)印件、駕駛證復(fù)印件等。

23、2018年7月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠?qū)⒁虬l(fā)生交通事故而扣除12分B2駕駛證保級的事實(shí)，取得被害人楊某丙的信任，騙取被害人楊某丙共計(jì)10000元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人楊某丙的陳述；（3）、

證人程芬的證言；（4）書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、辨認(rèn)筆錄、照片等。

24、2018年7月份以來，被告人李某某虛構(gòu)辦理駕駛證C證,學(xué)員不用到場，不用參加某甲訓(xùn)考試,保證兩個(gè)月出證，還能夠通過花錢處理科目一到科目四，讓其過關(guān)的事實(shí)，取得被害人馬某甲的信任，先后騙取被害人馬蜂共計(jì)70000余元。

??????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人馬某甲的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。???

25、2018年4月份，被害人張某丙因犯危險(xiǎn)駕駛罪被熊安新區(qū)交警大隊(duì)取保候?qū)?，駕駛證被吊銷，后被被河北省雄安新區(qū)人民法院判刑。在此期間，被害人張某丙為了辦理駕駛證，與被告人李某某取得聯(lián)系，被告人虛構(gòu)只要花錢就能夠?qū)Ⅰ{駛證辦出來，以及將張某丙的醉駕案底銷掉，把駕駛證給拿出來的事實(shí)，取得被害人張某丙的信任，騙取被害人張某丙30000元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人張某丙的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等。??

26、?2018年5月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理C1駕駛證,學(xué)員不用到場，不用參加考試,保證兩個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人黃某某的信任，騙取被害人黃某某15000元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人黃某某的陳述；（3）、書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

27、2018年3月份，被告人李某某虛構(gòu)辦理C1駕駛證,可以通過花錢，不參加考試，科目四可以過關(guān)的事實(shí)，取得被害人劉某某的信任，騙取被害人劉某某4900元，某某牌香煙一條，價(jià)值420元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人劉某某的陳述；

（3）、證人周某某的證言。

28、2018年7月份，被告人李某某虛構(gòu)能夠辦理駕駛證、護(hù)士證,只需花錢，不參加某甲訓(xùn)考試，兩、三個(gè)月出證的事實(shí)，取得被害人鄧凱的信任，騙取被害人鄧凱161500元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）、被告人李某某的供述；（2）、被害人鄧凱的陳述；

（3）、證人郭某某、王某某、董某某、姬某某、孟某某的證言；（4）、書證：證明、駕駛證復(fù)印件、接受證據(jù)材料清單、刑事判決書、身份信息查詢證明、情況說明等。

????本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中某丙人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某被判處有期徒刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中某丙人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯。根據(jù)《中某丙人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：史振華

王國紅

二零一九年七月二十日

附：?1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于民權(quán)縣看守所；

?2.公安偵查案卷材料4冊。