杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕186號(hào)

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224061981********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年7月26日被湖北省鐘祥市公安局刑事拘留，于同年8月3日被取保候?qū)彙Ｒ虮景?，?019年8月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法經(jīng)營(yíng)罪

2016年4月至2018年2月期間，被告人李某某違反國(guó)家規(guī)定，在湖北省鐘祥市胡集鎮(zhèn)其經(jīng)營(yíng)的餐館內(nèi)，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）的方法，以虛構(gòu)交易為手段，向某某濤、張某甲等12名信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金共計(jì)人民幣147萬(wàn)余元，被告人李某某非法獲利共計(jì)人民幣4266余元。

案發(fā)后，被告人李某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，已退繳贓款人民幣1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：扣押物品清單、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易記錄及明細(xì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、戶(hù)籍證明等；

2證人證言：證人包某某、魏某某、張某乙等人的證言、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；

3被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

（二）敲詐勒索罪

2018年下半年，被告人李某某與高某某、趙某某杰、陽(yáng)某某（均已判決）等人商定，由高某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)引誘異性男子外出吃飯、飲酒并酒后駕車(chē)，其余人員駕駛車(chē)輛蓄意碰撞被害人駕駛的車(chē)輛，制造交通事故，進(jìn)而以被害人酒駕等為要挾，勒索被害人財(cái)物。2018年9月至2019年3月份，高某某組織他人在杭州市蕭山區(qū)實(shí)施作案共計(jì)13次，其中被告人李某某參與作案2次，涉案金額共計(jì)人民幣26000元，分得贓款共計(jì)人民幣3500元。具體事實(shí)如下：

1.2018年9月8日凌晨，被告人李某某與高某某、陽(yáng)某某、趙某某杰等人結(jié)伙，采用上述方式，敲詐被害人戚某某人民幣11000 元。

2.2018年9月12日凌晨，被告人李某某與高某某、趙某某杰、陽(yáng)某某等人結(jié)伙，采用上述方式，敲詐被害人王某某人民幣15000元。

案發(fā)后，被告人李某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、賓館住宿記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明等；

2.證人證言：證人向秀玲的證言、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人戚某某、王某某的陳述；

4被告人供述和辯解：被告人李某某及同案犯高某某、陽(yáng)某某、趙某某杰的供述和辯解；

5辨認(rèn)筆錄：向秀玲、陽(yáng)某某、戚某某、王某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6電子數(shù)據(jù)：支付寶交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具的方法，以虛構(gòu)交易為手段，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，敲詐勒索罪系共同犯罪。到案后，被告人李某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 員：劉 輝

檢察官助理：高志華

二○二○年四月二十八日

附：1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于蕭山區(qū)看守所

2案卷材料8冊(cè)

3具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各3份