浙江省象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢一部刑訴〔2020〕1626號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3203821985********，漢族，文化程度初中，**投資公司員工、**投資公司負(fù)責(zé)人，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月23日被象山縣公安局刑事拘留，同年4月22被取保候?qū)彙?/span>

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，徐某某、張某甲（另案處理）在象山縣**街道**村**號合作成立“象山**服務(wù)部”，并于2015年10月12日登記注冊，2018年搬至**街道**中心**室，后相繼于2017年年底成立“**投資公司”、2018年6月份成立“**投資公司”、2019年3月份成立“**投資公司”。期間，徐某某招募被告人李某甲及劉某甲、曹某某、寇某甲、寇某乙（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，招募楊某某、林某某、潘某某、石某某、王某某、李某乙等人（均另案處理）為拖車人員，張某甲招募奚某某（另案處理）為業(yè)務(wù)員，逐步形成以徐某某、張某甲為首要分子，被告人李某甲和張某丙、劉某甲、陳某甲、劉某乙、胡某某、林某某、游某某、寇某甲等人為重要成員，潘某某、李某乙等人為一般成員的惡勢力犯罪集團。2015年以來，該惡勢力犯罪集團以車輛抵押貸款方式從事高利放貸，在借款人未按時還款時，通過電話、短信、微信、言語威脅，非法拘禁，跟貼，上門滋擾等方式催討債務(wù)，以及擅自收回、扣押或變賣車輛手段逼迫借款人還款，造成惡劣的社會影響。2017年上半年，被告人李某甲伙同寇某甲等人在象山縣**街道**路成立**投資公司，繼續(xù)以上述方式從事高利放貸活動。具體違法犯罪事實如下：

2016年11月，胡某甲以浙B1*****黑色豐田越野車向被告人李某甲等人抵押借款人民幣3萬元。因胡某甲未按時還款，2016年11月20日凌晨，被告人李某甲伙同林某某、翁某某（另案處理）將停放在象山縣某某鄉(xiāng)某某村某某組某某號門口的上述車輛開走，逼迫胡某甲還款，胡某甲被迫支付本金利息3.3萬元和拖車費人民幣8000余元。

2016年7月31日，盧某某以浙B8*****白色長安轎車向被告人李某甲和寇某甲抵押借款人民幣2萬元。后因盧某某未按時還款，2016年8月份中旬某日晚上，被告人李某甲和寇某甲、張某丁將停放在象山縣某某鎮(zhèn)某某超市停車場的上述車輛開走，逼迫盧某某還款。

2016年8月，張某戊以浙BP****銀灰色大眾朗逸向寇某甲借款1萬元。后因張某戊未按時還款，被告人李某甲和寇某甲將停放在象山縣某某鎮(zhèn)某某路某某號門口的上述車輛開走，逼迫張某戊還款。2017年，張某戊在被告人李某甲等人經(jīng)營的供述投資公司以上述車輛抵押借款，后因未按時還款，被告人李某甲和寇某甲又至上述同一地點將該車開走，逼迫張某戊還款。

2017年5月18日，馮某甲浙BJ*****黑色雪佛蘭轎車向被告人李某甲抵押借款人民幣6萬元。因馮某乙按時還款，2017年6月某日晚上，被告人李某甲等人將停放在象山縣某某鎮(zhèn)某某村路邊的上述車輛開走，逼迫馮某丙還款。

案發(fā)后，被告人李某甲主動至公安機關(guān)投案，并如實供述了主要罪行。

認(rèn)定以上事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、借條、車輛質(zhì)押借款合同等；

2.證人證言：史某某、蘇某某、余某乙、董某某、陳某乙等人的證言；

3.被害人的陳述：盧某某、胡某乙、張某戊等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人李某甲及同案犯徐某某、張某甲、張某丙、劉某甲付、張某戊、林某某、石某某、曹某某偉等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證物勘驗記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲作為惡勢力犯罪集團重要成員，結(jié)伙以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，又結(jié)伙多次任意占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二十六條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰。被告人李某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

象山縣人民法院

檢察官：張華清

張金陽

檢察官助理：宋勇

2020年9月8日

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附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.移送證據(jù)材料見清單。