福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕158號

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼2306211994********，漢族，初中文化，務(wù)工，住黑龍江省肇州縣朝陽**鎮(zhèn)**村**屯。2019年4月16日因吸食毒品被黑龍江省大慶市高新分局行政拘留；4月18日至4月22日被臨時羈押在黑龍江省大慶市第二看守所，4月23日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份期間，被告人李某某明知其上游“晨某某”（另案處理）在收買他人信用卡信息，仍在黑龍江省肇州縣等地向開卡人徐某某、姜某某收買了配套有U盾、密碼、綁定的手機(jī)號碼以及開戶人身份證等信息資料的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行信用卡各1張，后連同自己本人名下3張信用卡通過郵件寄送給其上游“晨某某”。嗣后，上述徐某某名下一卡號為62284815984********的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年4月5日，收取到詐騙被害人張某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號家中，被人以“注銷網(wǎng)絡(luò)貸款賬戶”方式詐騙走的贓款人民幣50000元。

2019年4月17日20時許，被告人李某某在黑龍江省大慶市**區(qū)**小區(qū)**號樓**室內(nèi)被抓獲歸案，并從其處扣押到“OPPOA7x”手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押手機(jī)的照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、臨時羈押證明、行政處罰決定書、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人張某某、徐某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人李某某的供述和辯解；

5.提取、辨認(rèn)筆錄，提取、證人辨認(rèn)被告人的筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年8月19日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊；

3.證人名單壹份；

4.光盤陸張?！?