福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕121號(hào)

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3715251988********，漢族，大專文化，務(wù)工，住山東省冠縣**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)**單元**室。2016年11月4日因擾亂單位秩序被山東省冠縣公安局行政拘留5日，并處罰款人民幣500元；2019年4月10日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留；5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料；6月26日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份期間，被告人李某某以牟利為目的，在山東省冠縣向開卡人張某某收買了配套有密碼、綁定的手機(jī)號(hào)碼以及開戶人身份等信息資料的信用卡共4張，卡種分別為中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行以及浦發(fā)銀行信用卡各1張，后進(jìn)一步倒賣給其上游“楊某某”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣信用卡中一卡號(hào)為62220316110********的工商銀行卡于2019年3月19日，收取到詐騙被害人蔡某某在晉江市**街道霞行社區(qū)“**”賓館內(nèi)，被人以“涉嫌洗黑錢需要核查資金賬戶”的方式詐騙走的贓款共計(jì)人民幣105355元。

2019年4月10日，被告人李某某在山東省冠縣**路**號(hào)“**小區(qū)”內(nèi)被抓獲歸案，后從其處扣押到玫瑰金“VIVOX9”牌手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押手機(jī)的照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、臨時(shí)羈押證明、行政處罰決定書、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人蔡某某、張某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，提取、證人辨認(rèn)被告人的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議在有期徒刑一年六個(gè)月至兩年并處罰金人民幣一萬元以上十萬元的幅度內(nèi)，對(duì)其判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2019年7月3日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份；

5.光盤壹張。

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