山東省金鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

金檢一部刑訴〔2020〕202號(hào)

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031995********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村。2019年7月22日因犯詐騙罪被江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，罰金人民幣五千元。2020年5月30日因涉嫌詐騙罪被金鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月24日由金鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由金鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月13日15時(shí)許，被害人趙某某因咨詢貸款問(wèn)題在網(wǎng)上找到冒稱為平安普惠客服的電話，被害人趙某某在對(duì)方的指揮下操作，向卡號(hào)為62220317060********、戶名為張某的工商銀行卡上轉(zhuǎn)入49912元錢，后其中44900元錢從張某卡轉(zhuǎn)入卡號(hào)為62305800002********、戶名為李某某的平安銀行卡內(nèi)。被告人李某某明知是犯罪所得臟款，仍提供資金賬戶，并于2020年5月13日18時(shí)許，分別在*****儋州市*****酒店旁的平安銀行ATM取款機(jī)和儋州市**道**酒店旁的交通銀行ATM取款機(jī)上各取出20000元錢贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明等書證；2.被害人趙某某的陳述；3.被告人李某某的供述和辯解；4.視聽資料光盤等。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金鄉(xiāng)縣人民法院

檢察官：李茜

檢察官助理：錢芳

2020年9月17日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于金鄉(xiāng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。

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