威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

威經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕62號

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1501021986********，漢族，大專文化程度，自由職業(yè)，出生地山東省**市，現(xiàn)住址及戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)**路**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被威海市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被威海市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由山東省威海市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院延長審查起訴期限十五天。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8份,林某某在“珍愛網(wǎng)”認識一個自稱是美國大兵的人。二人談朋友期間,對方讓其幫助收一個裝有退休金的包裹,并提供快遞公司的微信號。后“快遞公司”以該筆資金涉嫌洗錢要繳納清關費和購買反洗錢證書費用為由,分別于2019年9月5日，欺騙林某某將34000元轉(zhuǎn)賬到趙某某建設銀行卡62170012500********；2019年9月8日欺騙林某某將120966元現(xiàn)金存款到白海龍農(nóng)行卡xxxx9。

2019年9月份初,被告人李某某根據(jù)其尼日利亞籍丈夫“本某某”(在逃)的要求，將白某某農(nóng)行卡xxxx9提供給“本某某”。9月8日,“本某某”告知被告人李某某，其提供的白某某農(nóng)行卡xxxx9，卡內(nèi)有錢到賬，但錢有問題,告知其在取款的時候要規(guī)避他人。被告人李某某明知本某某給其的錢款系犯罪所得,仍于2019年9月9日至16日期間將該卡內(nèi)的113024元取現(xiàn)占有?？▋?nèi)剩余的7943元案發(fā)后被公安機關凍結(jié)。

案發(fā)后，公安機關追繳贓款104763元，被告人李某某親屬代退贓款16224元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：身份證明、到案經(jīng)過等證據(jù)；2、證人證言：證人白某某證言；3、被害人陳述：被害人林某某的陳述；4、被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；5、視聽資料：微信聊天記錄和取款錄像等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某明知其銀行卡內(nèi)資金是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，應當依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：于麗君

2020年2月28日

附：1、被告人李某某現(xiàn)羈押于文登區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)二冊；

3、認罪認罰具結(jié)書一份。

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