湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起 訴 書

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2020〕28號

被告人李某甲，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4128231968********，河南省遂平縣人，漢族，高中文化，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號**號樓**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月15日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年11月29日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2019年10月期間，被告人李某甲在明知其前妻王某某轉(zhuǎn)入其浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)（62179312********）及其兒子李某某在中國建設(shè)銀行的賬戶（62170038500********）內(nèi)的資金是犯罪所得的情況下，仍把王某某（在逃）轉(zhuǎn)入該兩個賬戶內(nèi)的資金共計人民幣2766534元轉(zhuǎn)至或者取現(xiàn)后存入王某某的指定的賬戶內(nèi)。

鐘某某在2019年9月25日9月28日被人以在網(wǎng)上投資短期高收益項目為名，以下載一個“恒天財富”APP后，再充值可買漲買跌的方式被騙走人民幣510000元后，其中的110000元被轉(zhuǎn)至由被告人李某甲控制的其兒子在中國建設(shè)銀行的賬戶內(nèi)，后再被被告人李某甲轉(zhuǎn)至王某某指定的其他賬戶。

案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)了涉案的八個銀行賬戶，共計凍結(jié)資金人民幣1522180.97元。

案發(fā)后，涉案賬戶所有人李某乙將轉(zhuǎn)入其賬戶內(nèi)的鐘某某被騙的資金人民幣47960元返還給了鐘某某。

案發(fā)后，被告人李某甲自動到公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：銀行交易流水書證、被害人陳述、證人李某乙等人的證言、被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人李某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：熊楚文

2020年1月13日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押在湘鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。

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