福建省柘榮縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢公刑訴〔2020〕39號

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3715221988********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地、戶籍地均為山東省聊城市莘縣，住山東省聊城市莘縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年9月8日被柘榮縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由柘榮縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年5月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由柘榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足分別于2020年1月13日和3月27日退回柘榮縣公安局補(bǔ)充偵查，柘榮縣公安局分別于2020年2月12日和4月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)。被告人李某某于同年5月25日在辯護(hù)人在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1月份，被告人李某某從宋某某（另案處理）處了解到可以通過創(chuàng)建微信公眾號高價出售話費(fèi)充值卡的方式牟取利益。李某某先使用本人身份信息注冊“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”，并獲得工商營業(yè)執(zhí)照，后使用該營業(yè)執(zhí)照在微信上申請公眾號“天宏駿網(wǎng)一卡通手機(jī)話費(fèi)點(diǎn)卡電腦”，通過該公眾號出售電話充值卡。李某某在明知向其購買高價充值卡的資金是他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪手段所得，仍以明顯高于市場的價格出售，從中獲利，每銷售一張人民幣（幣種，下同）100元面額的充值卡從中獲利3-5元。2019年4月6日至8月17日，被害人陸某某、陳某甲、張某甲等22人被詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬、繳納培訓(xùn)費(fèi)等名義騙走大量資金，這些資金部分被以高價購買話費(fèi)充值卡的名義轉(zhuǎn)入被告人李某某的銀行卡賬戶，再通過李某某賬戶以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)方式流出。具體是：

1.2019年4月16日，被害人陸某某在QQ上被假冒其女兒的詐騙分子以交培訓(xùn)費(fèi)為由詐騙8980元，其中的8400元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

2.2019年4月16日，被害人劉某甲在QQ上被假冒其女兒的詐騙分子以交培訓(xùn)費(fèi)為由詐騙8980元，其中的4200元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

3.2019年4月16日，被害人張某乙在QQ上被假冒其兒子的詐騙分子以交培訓(xùn)費(fèi)為由詐騙8980元，其中的8400元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

4.2019年4月17日，被害人陳某甲在QQ上被假冒其兒子的詐騙分子以交培訓(xùn)費(fèi)為由詐騙8980元，其中的4095元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

5.2019年4月23日，被害人張某甲在QQ上被假冒其兒子的詐騙分子以交培訓(xùn)費(fèi)為由詐騙8760元，其中4800元通過銀行柜臺匯款至被告人李某某卡號為62220316110********的工商銀行賬戶。

6.2019年5月12日，被害人劉某乙在QQ上被假冒其表妹的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙共計16800元，其中的3675元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

7.2019年7月19日，被害人魏某某在QQ上被假冒其同學(xué)的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙3000元，其中2835元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

8.2019年7月24日，被害人王某甲在QQ上被假冒其同學(xué)的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙1000元，其中945元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

9.2019年8月2日，被害人趙某某在QQ上被假冒其同學(xué)的詐騙分子以看病急需用錢為由詐騙2000元，其中的1890元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

10.2019年8月3日，被害人梅某某在QQ上被假冒其同學(xué)的詐騙分子以急需醫(yī)藥費(fèi)為由詐騙1000元，其中945元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

11.2019年8月5日，被害人楊某某在QQ上被假冒其朋友的詐騙分子以急需醫(yī)藥費(fèi)為由詐騙3600元，其中的1870元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

12.2019年8月6日，被害人何某某在QQ上被假冒其同學(xué)的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙2800元，其中2750元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

13.2019年8月16日，被害人孔某某、江某甲、王某乙被假冒其朋友的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙共計7300元。其中7260元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

14.2019年8月16日，陳某丙、林某某在QQ上被假冒其朋友的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙共計3600元，該錢款被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

15.2019年8月17日，被害人陳某乙、江某乙在QQ上被假冒其朋友的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙共計17600元，其中5500元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

16.2019年8月17日，被害人齊某某在QQ上被假冒其同學(xué)的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙7300元，其中7260元被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

17.2019年8月22日，被害人劉某丙在QQ上被假冒其朋友的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙700元，該錢款被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

18.2019年9月5日，被害人孫某某在QQ上被假冒其朋友的詐騙分子以幫助轉(zhuǎn)賬為由詐騙2800元，該錢款被轉(zhuǎn)入被告人李某某經(jīng)營的“莘縣某某科技電腦經(jīng)營部”微信商戶。

案發(fā)后，被告人李某某于2019年9月8日在山東省莘縣燕塔大酒店門口被莘縣公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證金色iphone6s手機(jī)一部、極光色華為P30Pro手機(jī)一部、銀行卡五張。

2.被告人李某某戶籍證明、柘榮縣公安局出具的扣押決定書、扣押清單、到案經(jīng)過、調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)、手機(jī)QQ、微信截圖等書證。

3.證人宋某某證言。

4.被害人陳某丙、林某某、王某乙、江某甲、孔某某、江某乙、張某乙、劉某甲、張某甲、劉某乙、陸某某、陳某甲、魏某某、王某甲、趙某某、梅某某、楊某某、何某某、陳某乙、齊某某、劉某丙、孫某某等陳述。

4.被告人李某某供述和辯解。

5.柘榮縣公安局制作的提取、辨認(rèn)筆錄。

6.福建省公安廳物證鑒定中心檢驗(yàn)報告。

7.柘榮縣公安局提取的監(jiān)控視頻。

8.柘榮縣公安局提取的微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人實(shí)施犯罪所得而多次以銷售電話充值卡形式為犯罪分子轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額達(dá)71925元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人李某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金15000元，適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘榮縣人民法院

檢察官：謝恩寧

2020年5月26日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徳阼蠘s縣雙城鎮(zhèn)大都精品酒店，聯(lián)系電話:1806353****。

2.案卷材料柒冊，光盤拾張。

3.被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。