深圳市南山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深南檢刑訴〔2020〕Z748號(hào)

被告人李某甲，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301031987********，漢族，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)，住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)某某社區(qū)**號(hào)。因盜竊嫌疑，于2019年12月7日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月13日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌盜竊罪，于2020年3月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月11日、2020年6月23日、2020年9月8日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市南山區(qū)的珠海市某某科技有限公司深圳市分公司開(kāi)發(fā)維護(hù)的“某某電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司”支付系統(tǒng)于2019年3月15日至18日被他人非法入侵,從代接口向指定銀行卡發(fā)起提現(xiàn)操作，操作次數(shù)多達(dá)674次，資金分多次轉(zhuǎn)進(jìn)72張銀行卡里，轉(zhuǎn)走資金達(dá)2681萬(wàn)元人民幣。

2019年3月15日至18日，被告人李某甲為接收“LP”（在逃，身份不詳）從“某某電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司”、“廣州某某支付電子科技有限公司”支付系統(tǒng)盜取的資金，并從中賺取好處費(fèi)。被告人李某甲找到李某乙、張某甲、姜某某、謝某某、文某某、易某某等人為李某甲提供銀行卡用來(lái)接收從“某某電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司”、“廣州某某支付電子科技有限公司”支付系統(tǒng)盜取的現(xiàn)金，其中李某乙賬戶(hù)收到從平臺(tái)流入的資金40萬(wàn)元；張某甲及其提供的其姑姑張某乙和其姑父茅某某的銀行賬戶(hù)分別收到從平臺(tái)流入的資金各40萬(wàn)，共計(jì)120萬(wàn)；文某某銀行賬戶(hù)收到從平臺(tái)流入的資金275萬(wàn)；謝某某銀行賬戶(hù)收到從平臺(tái)流入的資金84萬(wàn)；易某某銀行賬戶(hù)收到從平臺(tái)流入的資金3399850元；姜某某銀行賬戶(hù)收到從平臺(tái)流入的資金2869980元；李某甲銀行賬戶(hù)收到從平臺(tái)流入的資金3199904元（李某甲利用其母親凌某某賬戶(hù)收到40萬(wàn)元）。

李某乙、張某甲（張某甲向李某甲分別提供了其一張建設(shè)銀行卡和一張中國(guó)銀行卡及其姑父矛某某一張銀行卡）、姜某某、謝某某、文某某、易某某將收到的資金部分直接轉(zhuǎn)到了李某甲銀行卡里，部分按照李某甲的要求轉(zhuǎn)到了由李某甲提供的二級(jí)賬戶(hù)里，轉(zhuǎn)入到李某甲賬戶(hù)資金或者李某甲直接從平臺(tái)收到的資金李某甲部分購(gòu)買(mǎi)了比特幣，部分也轉(zhuǎn)到二級(jí)賬戶(hù)，隨后部分資金又從二級(jí)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入三級(jí)賬戶(hù)。

經(jīng)審計(jì):1.李某甲控制的謝某某、張某甲、文某某、易某某、凌某某（李某甲母親）、茅某某、李某乙、張某乙等人賬戶(hù)（共計(jì)18個(gè)賬戶(hù)）直接從“某某電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司”、“廣州某某支付電子科技有限公司”支付系統(tǒng)接收被盜的資金5920000元，收到其他涉案賬戶(hù)間接流入資金10589635元，共計(jì)16509635元（其中從匯集平臺(tái)流出5440000元，從航天平臺(tái)流出9920000元）；流出至其他涉案賬戶(hù)（二級(jí)賬戶(hù)）14566184元。

2.其中已調(diào)取的3個(gè)李某甲個(gè)人賬戶(hù)共收到涉案資金4119904元，抵消內(nèi)部流轉(zhuǎn)后流出涉案資金4094733.48元。李某甲個(gè)人賬戶(hù)間接通過(guò)陳某甲、魏某某、肖某某、熊某某、張某丁蕊賬戶(hù)獲取涉案平臺(tái)資金共2399904元，通過(guò)李某甲控制的姜某某、李某乙、謝某某、易某某賬戶(hù)獲取涉案平臺(tái)資金共計(jì)1720000元，涉案平臺(tái)資金流回李某甲控制其他賬戶(hù)1540000元，流向其他賬戶(hù)（二級(jí)賬戶(hù)）2139131.40元。

2019年12月7日，李某甲到公安機(jī)關(guān)投案，但其拒不供認(rèn)借取他人信用卡接收盜竊贓款的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，被告人身份信息，抓獲經(jīng)過(guò)，被害單位提供證據(jù)材料，情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人易某某、姜某某、謝某某、李某乙、張某甲、文某某、王某某的證言；3.被害人陳述：被害人陳某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：本案相關(guān)電子證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人李某甲無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以提供銀行賬戶(hù)協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察官：許朝陽(yáng)

2020年9月21日

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附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)，光盤(pán)壹張。