江蘇省無錫市惠山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫惠檢訴刑訴〔2020〕328號(hào)

被告人李某某，男，1984年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4223021984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年12月16日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年2020年1月22日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人李某某、被害人時(shí)某某等人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大復(fù)雜，分別于2020年4月20日與2020年6月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2020年4月21日至2019年5月5日，2020年6月30日至2020年7月14日）;因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月30日至2020年5月29日），2020年5月29日重新收案。被告人李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年10月中旬，被告人李某某為分成獲利，在明知所取錢款是贓款的情況下，仍辦理本人華夏銀行、光大銀行等銀行卡，并交給被告人王某某（在逃）使用，后由王某某取款7.1萬(wàn)元。

2.2019年11月初，被告人李某某經(jīng)王某某授意，與同案人李某甲（取保候?qū)彛┖现\再糾集同案人高某某、梁某甲、梁某乙、陶某某（均取保候?qū)彛?，在明知所取錢款是贓款的前提下，仍辦理本人銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，取款等操作，先后由被告人李某某、梁某甲、陶某某取款34萬(wàn)余元。后被告人李某某與李某甲、高某某、梁某甲、梁某乙、陶某某均從中獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局惠山分局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、網(wǎng)絡(luò)人口信息等書證；

2.被害人時(shí)某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解、同案人李某甲等人的供述和辯解；

4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是贓款仍幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪以后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省無錫市惠山區(qū)人民法院

檢察員：胡晶

2020年7月8日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.光盤1張隨案移送。