廉江市人民檢察院　

起 訴 書

廉檢一部刑訴〔2020〕47號　

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼：4407811984********，漢族，廣東省江門臺山市人，己婚，高中文化，戶籍地址：廣東省臺山市**鎮(zhèn)**村**排**巷**號之一，現(xiàn)住址：廣東省臺山市**街道**花園**區(qū)**號，無前科；因本案于2020年3月19日被廉江市公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。

本案由廉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某以近海運(yùn)輸為業(yè)，有時(shí)為銷售海砂的黃某某（另案處理）運(yùn)輸海砂。2019年7月14日，李某某駕駛其經(jīng)營的一艘船號為“粵廣海貨9798”的運(yùn)輸船，為黃某某運(yùn)輸了一船海砂到雷州市企水碼頭后，李某某問黃某某是否可以在湛江附近海域再為其運(yùn)輸海砂以賺取運(yùn)費(fèi)，黃某某表示同意。次日下午5時(shí)許，黃某某將裝載海砂的坐標(biāo)通過微信發(fā)給李某某，李某某駕船駛往位于遂溪北潭海域的該坐標(biāo)處并于同年7月16日凌晨到達(dá)。隨后，李某某與該坐標(biāo)處抽砂船上的人聯(lián)系好后便開始裝砂，裝了1300立方米的海砂后，便根據(jù)黃某某的要求運(yùn)往雷州企水碼頭。同年7月16日和17日期間，黃某某多次在微信上向李某某通報(bào)了多個(gè)執(zhí)法部門在雷州企水聯(lián)合打擊非法抽砂的情況，李某某應(yīng)黃某某的要求，將運(yùn)輸船駛離雷州海域以逃避檢查。爾后，李某某又應(yīng)黃某某的要求，將該船海砂于同年7月18日運(yùn)抵廉江市營仔碼頭卸載。同年7月19日，黃某某通過銀行轉(zhuǎn)賬向李某某支付了人民幣40000元的運(yùn)費(fèi)。經(jīng)鑒定，李某某運(yùn)輸?shù)?300立方米海砂價(jià)值人民幣143000元。2020年5月12日，李某某向本院退出違法所得人民幣40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述及辯解；同案人供述；書證；鑒定意見；現(xiàn)場勘查筆錄及照片；電子數(shù)據(jù)；被告人戶籍資料及到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、運(yùn)輸，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某歸案后自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，對被告人李某某退出的違法所得人民幣40000元沒收上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廉江市人民法院

副檢察長：葉軍

2020年5月15日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于廉江市看守所。

2．移送公安偵查卷六冊；檢察卷一冊；U盤一只。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。