江西省寧都縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕405號

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3621311983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和住所地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**大道**號**區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月20日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月23日退回補充偵查，寧都縣公安局于2019年10月21日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在家中經(jīng)營一家淘寶網(wǎng)店，利用其網(wǎng)店幫別人套現(xiàn)支付寶卡。2016年5月中旬，廖琳詐騙集團（均已判決）詐騙了被害人王某某24.325萬元支付寶充值卡（Ａlipay），將騙得的海外支付寶充值卡卡號、密碼提供給李某某套現(xiàn)（其中李某某收取套現(xiàn)的手續(xù)費，5元/筆，單次最高可拍4000元的虛假商品）。2016年5月13日至同年5月17日，李某某明知廖琳詐騙集團提供給其套現(xiàn)的支付寶卡系詐騙贓物的情況下，在其淘寶店鋪內(nèi)，作虛假消交易，共幫助廖琳詐騙集團套現(xiàn)17.975萬元。

2018年9月20日，被告人李某某到寧都縣公安局自首，并退繳了贓款20000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)有：1.物證：扣押的蘋果手機和電腦硬盤、銀行卡；2.書證：李某某支付寶賬戶交易明細、李某某淘寶店鋪變現(xiàn)的支付寶充值卡統(tǒng)計表；3.證人廖琳、管某某等人的證言；4.被害人王某某、魏某某的陳述；5.被告人李某某的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗、檢查等筆錄；7.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某明知廖琳詐騙集團的支付寶充值卡系詐騙贓物的情況下，仍積極幫助套現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，被告人李某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，并認罪認罰，建議對李某某判處有期徒刑十個月，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省寧都縣人民法院

檢察員：魯渭榮

2019年11月29日

附：1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫?52*******6。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。