天津市薊州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津薊檢二部刑訴〔2020〕170號

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4600031996********，漢族，初中文化，農民，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年10月11日經本院批準逮捕，當日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11 月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次，退回補充偵查二次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年8月19日，劉某某在薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村家中辦理網上貸款的過程中被騙17000元，其中6000元轉入用戶名為古某某卡號為62302009******華夏銀行卡內。

被告人李某某在徐某某（另案處理）的指使下，明知該華夏銀行卡內的錢款為犯罪所得，仍于2019年8月19日分別在平安銀行海口市分行ATM機及光大銀行?？谑蟹中蠥TM機上將卡內6000元取走，并將錢款交予徐某某并從中獲取好處。

后被告人李某某被抓獲到案。

認定上述事實的證據如下：

1.涉案銀行卡交易明細等書證；

2.被害人劉某某證言；

3.被告人李某某供述和辯解；

4.銀行ATM機監(jiān)控錄像等。

上述證據收集程序合法，內容客觀證實，足以認定指控事實，被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢察官：趙陽

檢察官助理：孫霞

2020年4月15日

附：

1.被告人李某某現羈押于薊州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據二冊 ；

3.《認罪認罰具結書》1份。