江蘇省宜興市人民檢察院

起???訴???書

宜檢刑訴〔2020〕1441號(hào)　

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111995********，漢族，初中文化，打工，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**工業(yè)園區(qū)**路**號(hào)**公司廠區(qū)宿舍（戶籍地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鎮(zhèn)**村**山**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日被宜興市公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月24日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人李某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至3月期間，被告人李某某明知他人實(shí)施犯罪的情況下，仍提供自己的農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、工商銀行等多個(gè)銀行卡賬戶及個(gè)人支付寶賬戶，幫助他人收取并轉(zhuǎn)移被害人被騙取的錢財(cái)并從中獲利，共計(jì)轉(zhuǎn)移錢款8次，合計(jì)人民幣64402.94元。

2020年8月13日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

2020年11月18日，被告人李某某在值班律師在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單及戶籍資料等書證；

2.證人俞某某、侯某某、王某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述；

4.宜興市公安局制作的辨認(rèn)、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院　

檢察官：蔣奇飚

檢察官助理：陳劍譜

2020年11月19日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于宜興市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，補(bǔ)充材料1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》3份。

5.適用簡易程序建議書1份。

6.換押證1份。