安徽省懷寧縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢刑訴〔2020〕155號(hào)

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303251976********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2020年2月24日被浙江省瑞安市公安局安陽派出所抓獲，同年3月16日被懷寧縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，居住在懷寧縣**鎮(zhèn)**街**的劉某某通過參與他人發(fā)送的網(wǎng)絡(luò)虛假投資平臺(tái)，被平臺(tái)以“殺豬盤”的方式詐騙。其中，劉某某于2019年8月16日19時(shí)19分02秒通過其中國建設(shè)銀行卡（賬號(hào)：621700168000085****）向嫌疑人提供的余某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)：623052177001837****/掛失后賬號(hào)：623052177002302****）轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元。后于19時(shí)23分23秒通過余某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡向宋某某上海浦發(fā)銀行卡（賬號(hào)：621792410047****）轉(zhuǎn)賬人民幣49990元，19時(shí)23分45秒再轉(zhuǎn)至宋某某支付寶賬戶（賬號(hào)：songzi****008@aliyun.com），19時(shí)23分50秒再通過宋某某支付寶賬戶向楊某某支付寶賬戶（賬號(hào)：ruguoa****@aliyun.com）轉(zhuǎn)賬人民幣49999元，最后通過楊某某支付寶賬戶分別于19時(shí)29分09秒向被告人李某某支付寶賬戶（賬號(hào)：1806639****）轉(zhuǎn)賬人民幣3萬元，于19時(shí)28分38秒向被告人李某某另一支付寶賬戶（賬號(hào)：16442****@qq.com）轉(zhuǎn)賬人民幣3萬元。被告人李某某明知是他人從事詐騙活動(dòng)獲得的贓款，仍通過支付寶幫助他人套現(xiàn)，從中獲利，共計(jì)套現(xiàn)人民幣5萬元。

案發(fā)后，被告人李某某如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退賠劉某某人民幣5萬元，取得了劉某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)銀行卡交易明細(xì)清單、抓獲經(jīng)過、身份信息查詢結(jié)果單等；2.證人證言：證人余某某的證言；3.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：手機(jī)勘查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑六個(gè)月至七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元至五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院

檢察官：張晨

2020年6月29日

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附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于懷寧縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.證人、鑒定人名單1份。