湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂孝南檢二部刑訴〔2020〕295號(hào)

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5335221995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省臨滄市**縣，現(xiàn)住云南省臨滄市**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月18日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

本案由孝感市公安局孝南分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人李某某同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人李某某找到楊某某（另案處理）要求找工作，楊某某讓被告人李某某辦理中國(guó)郵政銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等銀行卡，并要求被告人李某某利用這些銀行卡幫忙取現(xiàn)，并承諾給其每月3500元工資。

2020年3月13日，被害人張某某、韓某某、劉某某、陸某某在網(wǎng)上通過(guò)貸款公司要求貸款，并按照貸款公司的要求以擔(dān)保金、制卡驗(yàn)證金、保證金等名義，通過(guò)網(wǎng)上支付的形式共向貸款公司支付現(xiàn)金36595元，后四被害人支付的36595元陸續(xù)進(jìn)入到被告人李某某開設(shè)的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡（卡號(hào)為62179973000********）中，當(dāng)日被告人李某某明知是犯罪所得，仍然取現(xiàn)并交還給楊某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人韓某某中國(guó)銀行交易流水明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、被告人李某某賬戶進(jìn)出款明細(xì)單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行流水清單交易明細(xì)、取款照片、微信支付明細(xì)、抓獲經(jīng)過(guò)、四被害人被騙資金流向表、電子物證檢查筆錄、被告人身份信息等書證；2.被害人張某某、韓某某、劉某某、陸某某的陳述；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是違法犯罪所得資金，仍然為他人取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

?????檢察員：張世春

2020年10月19日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所。

2.案卷二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。