江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

吳檢一部刑訴〔2020〕1085號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3209231975********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年01月10日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2020年01月22日由該分局決定取保候?qū)彛?020年11月06日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月期間，被告人李某某在明知其本人名下已掛失的交通銀行卡（卡號(hào)為62226201400********）內(nèi)錢款系他人犯罪所得的情況下，仍至蘇州市吳某某**街**銀行**支行辦理了補(bǔ)卡手續(xù)（新卡號(hào)為62226201400********），后在蘇州市吳某某**商城一典當(dāng)行內(nèi)通過POS機(jī)將卡內(nèi)人民幣58300元套現(xiàn)，并將上述錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

被告人李某某歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人李某某退賠了全部贓款。

2020年12月09日，被告人李某某在辯護(hù)人在場(chǎng)的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人顧某某、蘇某某、陳某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解；

4.蘇州市公安局吳中分局所作的辨認(rèn)筆錄；

5.被告人李某某補(bǔ)卡經(jīng)過的監(jiān)控錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁(yè)無正文）

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢??察??官：管??偉??東

2020年12月09日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.量刑建議書1份。