上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4613號(hào)

被告人李某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4111231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省漯河市召陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年7月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月1日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月27日，被告人李某某明知錢款系犯罪所得，為謀取利益，仍將自已的手機(jī)和支付寶賬號(hào)提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，共計(jì)協(xié)助轉(zhuǎn)賬人民幣3.9萬余元。經(jīng)查，上述錢款系被害人王某某、朱某某、樊某某、馮某某等四人被騙錢款。

2020年7月29日，被告人李某某自動(dòng)至派出所投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人王某某、朱某某、樊某某、馮某某的陳述，證實(shí)其被騙取錢款的情況。

2．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的手機(jī)截圖和銀行流水，證實(shí)涉案錢款的流向。

3．公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)從被告人李某某處扣押到涉案手機(jī)。

4．被告人李某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過和工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人李某某的到案情況。

6．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人李某某的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

副檢察長譚塵

檢察官助理解婧

2020年11月12日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《刑事案件聽取值班律師意見表》一份。

6．《隨案移送贓證款物品清單》一份

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。