?？h人民檢察院

起?訴?書

浚檢一部刑訴〔2020〕55號

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4210031986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市**鎮(zhèn)****，住湖北省荊州市****。因犯組織賣淫罪于2011年8月4日被湖北省武漢市中級人民法院判處有期徒刑五年，2015年7月15日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年11月5日至2019年11月8日被臨時羈押于湖北省荊州市沙市區(qū)看守所；2019年11月8日，經(jīng)?？h公安局決定，于同日被刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被浚縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月10日延長審查起訴期限十五日，于2020年3月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人李某某為謀取非法利益，在明知他人轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，提供購買而來的銀行卡、U盾及“火幣網(wǎng)”交易賬戶，幫助詐騙分子將轉(zhuǎn)入其控制的銀行卡賬戶內(nèi)的犯罪所得轉(zhuǎn)至火幣網(wǎng)賬戶購買虛擬幣，并將虛擬幣轉(zhuǎn)移，李某某掩飾、隱瞞犯罪所得共計249896元，非法獲利2500元。具體分述如下：

1、2019年10月份，幾名冒充北京市公檢法的人，以被害人劉某某涉嫌刑事犯罪，若要洗脫嫌疑需要作資產(chǎn)清查為由，騙取劉某某人民幣21.9069萬元，其中39998元轉(zhuǎn)賬至貴州**貿(mào)易公司尾號為5852銀行卡內(nèi)，該賬戶隨即將部分贓款轉(zhuǎn)至被告人李某某控制的工商銀行卡賬戶內(nèi)，李某某將贓款購買虛擬幣后將虛擬幣轉(zhuǎn)移。

2、2019年10月份，幾名冒充蘇州市公檢法的人，以被害人龐某某涉嫌刑事犯罪，若要洗脫嫌疑需要作資產(chǎn)清查為由，騙取龐某某人民幣116.6萬元，其中有兩筆分別為29998元、49998元轉(zhuǎn)賬至貴州**貿(mào)易公司尾號為5852銀行卡內(nèi)，該賬戶隨即將部分贓款轉(zhuǎn)至被告人李某某控制的工商銀行卡賬戶內(nèi)，李某某將贓款購買虛擬幣后將虛擬幣轉(zhuǎn)移。

3、2019年10月份，幾名冒充蘇州市公檢法的人，以被害人左某某涉嫌刑事犯罪，若要洗脫嫌疑需要作資產(chǎn)清查為由，騙取左某某人民幣311萬元，其中49996元轉(zhuǎn)賬至貴州**貿(mào)易公司尾號為5852銀行卡內(nèi)，該賬戶隨即將該贓款轉(zhuǎn)至被告人李某某控制的工商銀行卡賬戶內(nèi)，李某某將贓款購買虛擬幣后將虛擬幣轉(zhuǎn)移。

4、2019年10月份，幾名冒充上海市公檢法的人，以被害人馬某某涉嫌刑事犯罪，若要洗脫嫌疑需要作資產(chǎn)清查為由，騙取左某某人民幣52萬余元，其中10萬元轉(zhuǎn)賬至貴州**貿(mào)易公司尾號為5852銀行卡內(nèi)，該賬戶隨即將該贓款轉(zhuǎn)至被告人李某某控制的工商銀行卡賬戶內(nèi)，李某某將贓款購買虛擬幣后將虛擬幣轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證照片；2.銀行交易記錄等書證；3.證人殷某某等人的證言；4.被害人劉某某等人的陳述；5.被告人李某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄。

被告人李某某明知是犯罪所得而多次轉(zhuǎn)移贓款，并從中牟利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？h人民法院

檢察員：李雨霞

李超只

2020年5月19日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于浚縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.證人名單一份。