浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2021〕24號

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3603111983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省上栗縣**鎮(zhèn)**村**上**號。因本案于2020年6月11日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份左右開始，被告人李某某伙同他人事先準(zhǔn)備銀行卡，用于幫他人將犯罪所得資金取現(xiàn)并收取好處費，先將保證金交予上家，上家再將相應(yīng)金額及好處費打入李某某等人提供的銀行卡內(nèi)，李某某等人再將上述資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。已查實2020年4月30日，上家將18萬元（其中4萬元左右系電信詐騙犯罪所得）匯入李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，隨后李某某伙同他人將上述資金轉(zhuǎn)入其他銀行卡內(nèi)并進(jìn)行取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過、視頻偵查報告、銀行流水等；

2.證人證言：證人張某某、蔣某某、陳某某、吳某某、呂某某、楊某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；?

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄（附光盤）。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而伙同他人予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察員：沈海玲

2021年1月20日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于寧波市奉化區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。