河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕77號

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2114811988********，滿族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市興城市，住興城市四家屯街道**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月23日經(jīng)夏某某檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及其所要承擔(dān)的法律后果，2020年2月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，?審查了全部案件材料。??

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在2919年10月上旬期間，為了得到5萬元-10萬元的現(xiàn)金，在他人協(xié)助下使用自己的身份證注冊多家公司及對公銀行賬戶，為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助。?2019年10月16日17時許，他人冒充公檢法工作人員以需要查看孟某某在上海報銷社?？铐棡橛桑_取被害人孟某某的信任，后又騙孟某某在支付寶上借款至孟某某的銀行卡，在騙取孟某某所收到的驗證碼后，通過網(wǎng)絡(luò)將孟某某所借款項轉(zhuǎn)走。孟某某共計被騙取現(xiàn)金40000元。后經(jīng)查實，孟某某被騙40000元現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移至張某某（另案）名下銀行卡，后又通過中間渠道轉(zhuǎn)移至被告人李某某名下銀行卡后被他人取走。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、??書證；2、證人張某某、劉某某、宋某某等人的證言；3、被害人孟某某的陳述；4、被告人李某某的供述與辯解；5、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的犯罪事實。被告人李某某對指控的犯罪事實無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人實施違法犯罪而提供銀行賬戶等信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴法》第十五之規(guī)定可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察員：賈朝勛

崔亞輝

2020年3月13日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

????3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書