奈曼旗人民檢察院

起?訴?書(shū)

奈檢公訴刑訴〔2019〕121號(hào)

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101221978********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市遼中縣，現(xiàn)住遼寧省沈陽(yáng)市遼中縣**鎮(zhèn)**村**組。1999年9月，因搶劫罪被原通遼市人民法院判處有期徒刑三年；2002年6月7日，因盜竊罪被遼中縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；2013年11月28日因犯賭博罪被遼中縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金二萬(wàn)元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)奈曼旗公安局決定，于2018年7月18日被奈曼旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由奈曼旗公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在遼寧省遼中縣肖寨門(mén)村經(jīng)營(yíng)勝利寄賣(mài)行。

2017年7月25日，李某甲（在逃）、富某某（已判決）、劉某某（在逃）等人在大鎮(zhèn)計(jì)某某經(jīng)營(yíng)的萬(wàn)順汽車(chē)租賃有限公司以租賃的形式詐騙一輛蒙G*****銀色雅閣汽車(chē)。2017年7月27日，劉某某等人到李某某的勝利寄賣(mài)行，李某某在明知車(chē)輛手續(xù)不全，且該車(chē)不是劉某某本人所有的情況下，以2萬(wàn)元的價(jià)格抵押給李某某，簽訂《機(jī)動(dòng)車(chē)抵押合同》、同時(shí)簽訂5萬(wàn)元的《車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，過(guò)期不還車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議自動(dòng)生效。經(jīng)奈曼旗價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定蒙G*****本田雅閣轎車(chē)市場(chǎng)價(jià)格為88700元。

?2.2017年7月29日，郭某某（在逃）、尚某某（已判決）等人在張某某經(jīng)營(yíng)大鎮(zhèn)勇峰汽車(chē)租賃部以租賃的形式詐騙一輛蒙G****1黑色尼桑軒逸車(chē)，7月30日，尚某某等人到李某某所經(jīng)營(yíng)的勝利寄賣(mài)行，以2萬(wàn)元的價(jià)格抵押給李某某，簽訂《機(jī)動(dòng)車(chē)抵押合同》、同時(shí)簽訂6萬(wàn)元的《車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，過(guò)期不還車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議自動(dòng)生效。經(jīng)奈曼旗價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定G****1尼桑軒逸轎車(chē)市場(chǎng)價(jià)格為45500元。

3.2017年8月1日，被告人勇峰汽車(chē)租賃部以租賃的形式詐騙一輛蒙G****2雪佛蘭景程轎車(chē)，8月4日，王某某、李某甲等人到李某某的勝利寄賣(mài)行抵押借款，李某某在明知車(chē)輛手續(xù)不全，且該車(chē)不是李某甲本人所有的情況下，將該車(chē)以1萬(wàn)元的價(jià)格抵押給李某某，同時(shí)簽訂《機(jī)動(dòng)車(chē)抵押合同》、同時(shí)簽訂2萬(wàn)元的《車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，過(guò)期不還車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議自動(dòng)生效。經(jīng)奈曼旗價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定蒙G****2雪佛蘭景程轎車(chē)市場(chǎng)價(jià)格為45000元。?

綜上，被告人李某某在明知李某甲、劉某某、尚某某在其勝利寄賣(mài)行抵押車(chē)輛系犯罪所得的情況下，以抵押的形式低價(jià)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，掩飾隱瞞犯罪所得?179200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書(shū)、扣押清單；2.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、案件來(lái)源說(shuō)明、被告人基本情況及戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、偵查破案簡(jiǎn)介、扣押清單、汽車(chē)租賃合同、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、機(jī)動(dòng)車(chē)抵押合同、收條、借據(jù)、接受證據(jù)材料清單、機(jī)動(dòng)車(chē)抵押合同、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、借據(jù)、收條、發(fā)還清單、諒解書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、郭某某詐騙案復(fù)印材料、富某某詐騙案復(fù)印材料、王某某詐騙案復(fù)印材料；3.證人證言：證人寇某某、王某甲的證言；4被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某應(yīng)當(dāng)明知其抵押的車(chē)輛為犯罪所得而予以變現(xiàn)收購(gòu)，掩飾隱瞞犯罪所得?179200元。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

奈曼旗人民法庭

檢察員：高玉華

2019年6月11日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。