江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢三部刑訴〔2020〕1386號

被告人李某甲，女，1985年**月**日生，公民身份證號碼3202191985********，漢族，大專文化，原江陰市**鎮(zhèn)**村出納會計，住江陰市**鎮(zhèn)**村**莊**號（戶籍所在地江陰市**鎮(zhèn)**路**弄**號）。被告人李某甲因涉嫌嚴(yán)重違法問題，于2020年4月28日被江陰市監(jiān)察委員會留置，因涉嫌挪用資金罪于2020年6月8日由本院決定刑事拘留，同日由江陰市公安局執(zhí)行拘留，同月18日被本院決定逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某甲，聽取了被告人李某甲及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2014年至2017年期間，利用擔(dān)任江陰市**鎮(zhèn)**村、**商貿(mào)城出納會計的職務(wù)便利，在負(fù)責(zé)現(xiàn)金票據(jù)收支保管及“小金庫”資金收支保管等過程中，挪用**村集體資金出借給他人進(jìn)行營利活動或用于個人理財，共計挪用資金人民幣923.114398萬元，截至2017年9月27日已全部歸還，被告人李某甲從中獲利人民幣18.72萬元。具體犯罪事實分述如下：

1.被告人李某甲于2014年7月至2016年6月期間，挪用**村委以其個人名義存儲集體資金的中國郵政儲蓄銀行尾號8944賬戶中的集體資金人民幣40余萬元用于購買理財產(chǎn)品，從中獲利人民幣1.72萬元。

2.被告人李某甲于2014年4月至5月期間，挪用存放**村“小金庫”資金的江陰農(nóng)村商業(yè)銀行尾號0103賬戶的集體資金合計人民幣23.048899萬元購買余額寶理財產(chǎn)品。

3.被告人李某甲于2016年2月，挪用**村委以其個人名義存儲集體資金的中國郵政儲蓄銀行尾號8944賬戶中集體資金人民幣30萬元出借給吳某某用于營利活動，從中獲利人民幣2萬元。

4.被告人李某甲于2015年至2017年期間，私自將**村委合計人民幣830萬元的承兌匯票出借給吳某某用于營利活動，從中獲利人民幣15萬元。

被告人李某甲于2019年6月17日，主動向江陰市委第二巡察組投案，并如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人李某甲家屬已代其退出贓款人民幣18.72萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市監(jiān)察委員會收集、制作的人口信息、情況說明、承兌匯票、證明、華中村工資發(fā)放表、刑事判決書等書證；

2.證人吳某某、徐某某、趙某某、李某乙、李某丙的證言；

3.被告人李某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲身為負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資金管理的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人進(jìn)行營利活動，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?檢?察?員：徐敏

??2020年7月14日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

????4.涉案款人民幣18.72萬元、涉案手機(jī)1部現(xiàn)暫扣于江陰市監(jiān)察委員會。