重慶市黔江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝黔檢刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002391990********，土家族，?？莆幕?，重慶市黔江區(qū)人，原重慶**汽車銷售服務(wù)有限公司客戶服務(wù)部副經(jīng)理，住重慶市黔江區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌挪用資金罪，于2018年12月21日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；于2019年1月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌挪用資金罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院分別于2019年9月14日、2019年12月1日、2020年2月14日三次延長審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清，本院分別于2019年9月29日、2019年12月13日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年10月31日、2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2010年10月，被告人李某某通過應(yīng)聘進(jìn)入重慶**汽車有限公司黔江分公司（以下簡稱**公司）工作。李某某在**公司先后從事銷售員、上戶代辦、銷貸主管、銷售部副經(jīng)理、客戶服務(wù)部副經(jīng)理等職務(wù)。李某某在**公司工作期間，利用職務(wù)便利，挪用擔(dān)保公司發(fā)放給**公司的車貸、按揭逾期客戶歸還**公司的墊付款共計(jì)299345.97元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博和個(gè)人消費(fèi)、歸還個(gè)人債務(wù)等，具體犯罪事實(shí)如下：?

一、2015年5月左右，李某某通過擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)員丁某某辦理的四輛汽車車貸一直沒有回款給**公司，共計(jì)大約38.5萬元。為了不讓**公司在清帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)追責(zé)，李某某利用其他擔(dān)保公司辦理下來的車貸覆蓋其中二輛汽車車貸，再用后辦理下來的車貸覆蓋前面的車貸，在多次覆蓋的過程中，李某某將其中224930元車貸挪用。

二、**公司按揭車客戶朱某甲、徐某某夫妻的按揭款逾期，**公司作為擔(dān)保公司先行墊付朱某甲、徐某某的按揭款31766.75元。2017年，徐某某交給李某某31766元的現(xiàn)金，用于歸還**公司墊付的款項(xiàng)。李某某收到31766元現(xiàn)金后，于2017年6月1日退給朱某甲保證金3000元，沒有將剩余的28766元交回公司，而是挪作他用。??

三、**公司按揭車客戶姚某某的按揭款逾期，**公司作為擔(dān)保公司先行墊付了姚某某按揭款96710元。2017年3月，姚某某的妻子冉某某交給李某某26710元的現(xiàn)金，用于歸還**公司墊付的款項(xiàng)，李某某沒有將這筆26710元交回公司，而是挪作他用。2017年3月至2018年7月，李某某讓姚某某、冉某某將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至陳某甲、朱某乙、邱某某、王某甲等人賬戶。其中，轉(zhuǎn)到王某甲賬戶的4萬元由王某甲交回**公司，陳某甲、朱某乙、邱某某收到錢后轉(zhuǎn)款給了李某某合計(jì)3萬元。李某某收到這3萬元后私自留用，在案發(fā)前，李某某歸還了**公司11060.03元。李某某挪用姚某某歸還**公司的墊付款共計(jì)45649.97元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、**公司的人事任命通知、勞動(dòng)合同書、解除勞動(dòng)合同通知、營業(yè)執(zhí)照、扣押決定書、辦案說明、銀行流水、欠條、證明、欠款客戶資料明細(xì)一覽表、貸款收回憑證、調(diào)取證據(jù)通知書、收款憑證、轉(zhuǎn)款記錄、銀行交易記錄、和解協(xié)議書及收據(jù)、存款憑條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)款記錄、應(yīng)收客戶銷貸款明細(xì)、實(shí)收客戶銷貸款明細(xì)、諒解書、還款協(xié)議等書證；

2.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄；

3.證人朱某丙、王某乙、丁某某、陳某乙、徐某某、竇某某、

張某某、陳某甲、朱某乙、冉某某、陳某丙等人的證言；

4.被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某身為公司工作人員，利用職務(wù)便利，挪用公司資金用于個(gè)人消費(fèi)和賭博，超過三個(gè)月未歸還，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院

檢察官：熊會(huì)玲

檢察官助理：向洪

2020年2月26日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1389683****；

2.卷宗11本。