河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滄運(yùn)檢二部刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人李某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309021971********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地天津市河西區(qū)，住河北省滄州市運(yùn)河區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，滄州市**科員。2020年8月19日因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)滄州市運(yùn)河區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定并報(bào)滄州市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)李某某采取留置措施，2020年9月4日經(jīng)本院決定由滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行刑事拘留，2020年9月14日經(jīng)本院決定由滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉蘭林，男，河北通和律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人門佳倫，男，河北通和律師事務(wù)所律師。

本案由滄州市運(yùn)河區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，滄州市人民檢察院指定由本院審查起訴。滄州市運(yùn)河區(qū)監(jiān)察委員會(huì)以被告人李某某涉嫌挪用公款罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2013年4月至今在滄州市**工作，具體負(fù)責(zé)老干部（離退休人員）喪葬費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金等相關(guān)費(fèi)用的核算、申報(bào)及發(fā)放工作。2013年下半年開始，為了方便及時(shí)發(fā)放上述費(fèi)用，將上述費(fèi)用轉(zhuǎn)到李某某個(gè)人銀行賬戶，再由李某某通過網(wǎng)銀等形式具體負(fù)責(zé)發(fā)放。2013年12月至2018年2月期間李某某利用其在滄州市**管理發(fā)放上述費(fèi)用的職務(wù)便利，多次挪用上述費(fèi)用歸個(gè)人使用進(jìn)行營利活動(dòng)，共計(jì)挪用3322653.85元，獲利1313.86元，其中轉(zhuǎn)入個(gè)人銀證賬戶用于購買國債共計(jì)2815979.45元，轉(zhuǎn)入天津貴金屬交易所賬戶內(nèi)506674.4元，具體挪用情況如下：

1.2013年12月20日，滄州市財(cái)政支付監(jiān)督管理中心賬戶（尾號(hào)65**）向單位財(cái)務(wù)人員趙某某工行個(gè)人賬戶（尾號(hào)96**）轉(zhuǎn)入金額為449652.78元的離休干部藥費(fèi)，趙某某于當(dāng)日將該筆資金轉(zhuǎn)入李某某名下工行卡賬戶（尾號(hào)****），在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為212.1元，12月21日該賬戶收入利息6.23元，12月23日李某某從個(gè)人證券賬戶轉(zhuǎn)入該卡16640元，此時(shí)卡內(nèi)余額為323573.97元，同日李某某將其中300000元轉(zhuǎn)入個(gè)人證券賬戶用于購買短期國債（1天），獲利53.84元，其中涉及挪用金額為283141.67元。

2.2014年6月12日，滄州**對(duì)公賬戶（尾號(hào)***）分兩筆轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人名下工行卡賬戶（尾號(hào)****）金額共計(jì)為95718元的2014年企業(yè)離休干部遺屬補(bǔ)助和拉平待遇補(bǔ)貼費(fèi)用，在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為36.28元，同年6月13日李某某將其中94500元轉(zhuǎn)入個(gè)人證券賬戶用于購買短期國債（1天），獲利9.43元，其中涉及挪用金額為94463.72元。

3.2014年12月18日，滄州市**對(duì)公賬戶（尾號(hào)***）分4筆轉(zhuǎn)入李某某名下工行卡賬戶（尾號(hào)****）金額共計(jì)為37296元的2015年離退休人員報(bào)刊費(fèi)，在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為78.79元，12月21日該賬戶收入利息1.46元，此時(shí)卡內(nèi)余額為37376.25元，12月22日李某某將其中30000元轉(zhuǎn)入個(gè)人證券賬戶用于購買短期國債（1天），獲利20.92元，其中涉及挪用金額為29919.75元。

4.2014年12月25日，滄州市財(cái)政支付監(jiān)督管理中心賬戶（尾號(hào)65**）向滄州市**財(cái)務(wù)人員蘇某某工商銀行個(gè)人賬戶（尾號(hào)38**）轉(zhuǎn)入金額為847563.75元的離休干部藥費(fèi)，蘇某某于當(dāng)日將該筆資金轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人名下工行卡（尾號(hào)****），同日滄州市**對(duì)公賬戶（尾號(hào)***）轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人名下工行卡賬戶（尾號(hào)****）金額為45798元的2014年離退休人員一次性補(bǔ)貼，在該兩筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為372.11元，12月26日李某某將其中870000元轉(zhuǎn)入個(gè)人證券賬戶用于購買短期國債（5天），獲利767元，其中涉及挪用金額為869627.89元。

5.2015年12月18日，滄州市財(cái)政支付監(jiān)督管理中心賬戶（尾號(hào)65**）向滄州市**財(cái)務(wù)人員蘇某某工商銀行個(gè)人賬戶（尾號(hào)38**）轉(zhuǎn)入金額為831427.01元的離休干部藥費(fèi)，蘇某某于當(dāng)日將該筆資金轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人名下工行卡賬戶（尾號(hào)****），在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為19334.27元，同年12月21日該賬戶收入利息22.51元，此時(shí)卡內(nèi)余額為741583.79元，12月21日李某某將其中741500元分兩筆轉(zhuǎn)入個(gè)人證券賬戶用于購買短期國債（5天），獲利430.44元，其中涉及挪用金額為722143.22元。

6.2016年7月21日，滄州市**對(duì)公賬戶（尾號(hào)***）轉(zhuǎn)入李某某名下工行卡賬戶（尾號(hào)****）金額為45360元的2016年企業(yè)離休干部遺屬補(bǔ)助，在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為3302.51元，同年7月27日該賬戶存入現(xiàn)金900元，此時(shí)卡內(nèi)余額為48534.29元，7月28日李某某將其中21000元轉(zhuǎn)入尾號(hào)**的賬戶（戶名為天津貴金屬交易所有限公司）用于購買貴金屬業(yè)務(wù)，其中涉及挪用金額為16797.49元。

7.2016年9月8日，滄州市**對(duì)公賬戶（尾號(hào)***）轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人名下工行卡賬戶（尾號(hào)****）金額為444302元的死亡離退休干部撫恤金喪葬費(fèi)，在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為23.09元，同日該賬戶收到尾號(hào)**的賬戶（戶名為天津貴金屬交易所有限公司）轉(zhuǎn)入100元，此時(shí)卡內(nèi)余額為?444425.09元，9月9日李某某將其中440000元轉(zhuǎn)入尾號(hào)**的賬戶（戶名為天津貴金屬交易所有限公司）用于購買貴金屬業(yè)務(wù)，其中涉及挪用金額為439876.91元

8.2016年12月19日，滄州市**對(duì)公賬戶（尾號(hào)***）轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人名下工行卡賬戶（尾號(hào)****）金額為166450元的死亡離退休干部撫恤金喪葬費(fèi)，在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為0元，當(dāng)日李某某將其中50000元轉(zhuǎn)入尾號(hào)**的賬戶（戶名為天津貴金屬交易所有限公司）用于購買貴金屬業(yè)務(wù)，其中涉及挪用金額為50000元。

9.2018年2月8日，滄州市**對(duì)公賬戶（尾號(hào)31**）轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人名下工行卡賬戶（尾號(hào)*****）金額為28800元的2018年企業(yè)離休人員春節(jié)慰問金，在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為783.71元，2月9日李某某將29550元轉(zhuǎn)入個(gè)人工行卡賬戶（尾號(hào)00**），同日李某某將其中27100元轉(zhuǎn)入個(gè)人證券賬戶用于購買短期國債（1天），獲利2.44元?，其中涉及挪用金額為26316.29元。

10.2018年2月26日，滄州市**對(duì)公賬戶（尾號(hào)31**）轉(zhuǎn)入李某某名下滄州銀行卡賬戶（尾號(hào)23**）金額為790400元的離退休老干部精神文明獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為9600元，2月27日李某某將800000元轉(zhuǎn)入個(gè)人工行卡內(nèi)（尾號(hào)*****），在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為33.09元，2月27日李某某將其中800000元轉(zhuǎn)入個(gè)人工行卡內(nèi)（尾號(hào)0075），在該筆資金轉(zhuǎn)入前，卡內(nèi)余額為0元，同日李某某將800000元轉(zhuǎn)入個(gè)人證券賬戶用于購買短期國債（1天），獲利72.76元，?其中涉嫌挪用金額為790366.91元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：李某某銀行卡交易記錄、財(cái)達(dá)證券滄州廣場營業(yè)部對(duì)賬單、扣押財(cái)物清單、滄州市**部門主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定、李某某工作簡歷、李某某學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)歷、工齡、黨齡、年齡審核絕倫表、滄州市**證明、到案經(jīng)過、戶籍證明等

2證人證言：證人葛某某、郭某某、楊某某、趙某某、蘇某某的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，多次挪用公款用于購買國債和貴金屬，數(shù)額總計(jì)3322653.85元，共獲利1313.86元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌定從寬處罰；被告人李某某多次挪用公款，可酌定從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院　

檢察官：尹吉岐

2020年10月13日　

附：

1被告人李某某現(xiàn)羈押于滄州市看守所；

2移送案卷二冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；