北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢三部刑訴〔2020〕66號

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼1101081974********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號院**樓**號，現(xiàn)住北京市豐臺區(qū)**橋**號樓**單元**。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年9月20日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)該局決定，于2018年9月30日被取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年8月13日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，詢問了證人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查兩次（自2019年9月27日至同年10月25日、2019年12月10日至2020年1月10日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年9月13日至同年9月27日、2019年11月26日至同年12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年，被告人李某甲與證人李某乙簽訂借款合同，并在北京市中信公證處辦理了具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證。2013年1月，李某甲持有關(guān)公證文書向北京市東城區(qū)人民法院（以下簡稱東城區(qū)人民法院）申請強制執(zhí)行。2014年1月，李某甲向證人李某丙出具授權(quán)委托書，委托李某丙就李某甲與李某乙之間的借款合同糾紛案“全權(quán)處理強制執(zhí)行相關(guān)事宜…”。

2017年7月，東城區(qū)人民法院作出（2016）京0101民初14672號民事判決書，判決李某甲償還李某丙本金八十萬及利息。2017年10月，李某丙提供李某甲可供執(zhí)行的財產(chǎn)信息后提出執(zhí)行申請，財產(chǎn)信息包括上述債權(quán)公證文書。2017年11月，對已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事判決書，東城區(qū)人民法院作出（2017）京0101執(zhí)9304號執(zhí)行裁定書，裁定“凍結(jié)或扣劃被執(zhí)行人李某甲的銀行存款八十二萬八千九百四十六元及相應(yīng)利息。如存款不足，則查封、扣押其相應(yīng)價值的財產(chǎn)”，并將前述兩執(zhí)行案件合并執(zhí)行。

期間，李某甲明知法院判決及裁定情況，仍采取指使李某乙轉(zhuǎn)款至李某丁名下銀行賬戶等方式轉(zhuǎn)移錢款，累計人民幣26余萬元，且收到錢款后未用于償還李某丙，致使人民法院的判決、裁定無法執(zhí)行。

2018年10月，李某甲因拒不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，被東城區(qū)人民法院司法拘留十五日。執(zhí)行期滿后，其仍不執(zhí)行法院裁定，指使李某乙以現(xiàn)金方式向其本人轉(zhuǎn)移錢款共計人民幣9.2萬元，致使人民法院的裁定無法執(zhí)行。

2018年9月15日，東城區(qū)人民法院向公安機關(guān)移送案件線索。2018年9月20日，李某甲在本市大興區(qū)團桂路3號被北京市公安局東城分局民警傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、民事判決書、執(zhí)行裁定書、談話筆錄、銀行賬戶交易明細、財產(chǎn)查詢反饋匯總表等；2.證人證言：證人李某丙、李某乙、曲某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；4.其他證明材料：到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人李某甲對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員：??石青川

2020年2月6日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)在其居住地被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料五冊。

3.證據(jù)材料陸頁。