贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

經(jīng)開(kāi)區(qū)院公訴刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人李某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621011968********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地江西省贛州市章貢區(qū)，戶(hù)籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**號(hào)。因拒不履行法律文書(shū)所確定的付款及騰房義務(wù)，于2019年9月18日被贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院)依法決定對(duì)其司法拘留15日（曾某某與被執(zhí)行人李某甲借款合同糾紛案）；因贛州****銷(xiāo)售服務(wù)有限公司拒不履行法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，且拒不報(bào)告財(cái)產(chǎn)，李某甲作為單位的法定代表人負(fù)有直接責(zé)任，于2019年10月17日被贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院決定對(duì)其司法拘留15日（葉某某與被執(zhí)行人贛州****銷(xiāo)售服務(wù)有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案）；因拒不履行法律文書(shū)所確定的義務(wù)，拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，于2019年10月18日被贛州市章貢區(qū)人民法院依法決定對(duì)其司法拘留15日（張某某與李某甲民間借貸糾紛案）；因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年11月17日被贛州市公安局直屬分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被贛州市公安局直屬分局逮捕。

本案由贛州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院在審理曾某某與張某某（因拒不執(zhí)行判決、裁定罪被判處有期徒刑6個(gè)月）民間借貸糾紛一案后，于2015年12月24日下達(dá)(2015)贛開(kāi)民二初字第623號(hào)民事判決書(shū)，判決如下：一、被告張某某應(yīng)當(dāng)償還原告曾某某借款本金2153900元，并自2015年7月18日起按月利率1.5%計(jì)算利息至借款還清之日止；二、被告張某某應(yīng)當(dāng)支付原告曾某某違約金22000元；（三、四略）；五、被告人李某甲對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，承擔(dān)保證責(zé)任后，有權(quán)向被告張某某追償。2016年7月25日，贛州市中級(jí)人民法院下達(dá)（2016）贛07民終1297號(hào)民事判決書(shū)，判決如下：駁回上訴，維持原判。判決生效后，張某某、被告人李某甲未履行判決所確定義務(wù)，曾某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2016年11月2日，贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院下達(dá)（2016）贛0791執(zhí)937號(hào)之一執(zhí)行裁定書(shū)，裁定如下：拍賣(mài)被執(zhí)行人李某甲下列財(cái)產(chǎn)：1.位于江西省贛州市章貢區(qū)**道**號(hào)**號(hào)**層商鋪【產(chǎn)權(quán)證號(hào)：00106573】。2.位于江西省贛州市章貢區(qū)**道**號(hào)**號(hào)**層商鋪【產(chǎn)權(quán)證號(hào)：00106572】。（3.略）。2018年1月22日，贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院下達(dá)（2016）贛0791執(zhí)937號(hào)之四執(zhí)行裁定書(shū)，裁定如下：一、坐落于贛州市章貢區(qū)****道**號(hào)附**號(hào)**層【產(chǎn)權(quán)證號(hào)：00106572】、第二、三層【產(chǎn)證號(hào)：00106573】房產(chǎn)所有權(quán)及相應(yīng)的其他權(quán)利歸買(mǎi)受人彭木生（身份證號(hào)碼：3621011947********）所有。產(chǎn)權(quán)自本裁定書(shū)送達(dá)買(mǎi)受人時(shí)起轉(zhuǎn)移。（二、略）。三、買(mǎi)受人可持本裁定書(shū)到登記機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。2018年7月25日，贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院下達(dá)（2018）贛0791執(zhí)異17號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定如下：駁回案外人李某乙、謝某某的異議請(qǐng)求。2018年11月15日，贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院下達(dá)（2018）贛0791民初1508號(hào)民事判決書(shū)，判決如下：駁回原告李某乙、謝某某的訴訟請(qǐng)求。2019年5月14日，贛州市中級(jí)人民法院下達(dá)（2019）贛07民終528號(hào)民事裁定書(shū)，裁定如下：本案按上訴人李某乙、謝某某撤回上訴處理，一審判決自本裁定書(shū)送達(dá)之日起發(fā)生法律效力。本裁定為終審裁定。

截止2019年8月28日，張某某、被告人李某甲仍欠600906.37元人民幣未還（利息+本金+遲延利息582226.37元及本案部分執(zhí)行費(fèi)16680元及信豐房產(chǎn)評(píng)估預(yù)付2000元），贛州市章貢區(qū)文明大道164號(hào)附8號(hào)第一、二、三層房產(chǎn)被贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院依法司法拍賣(mài)后，被告人李某甲不履行遷出騰房并交付房屋的義務(wù)。直至2020年1月7日，被告人李某甲才履行遷出騰房并交付房屋的義務(wù)。另外，被告人李某甲作為負(fù)連帶責(zé)任的擔(dān)保人、被執(zhí)行人，有隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為，具體如下：

被告人李某甲于2000年左右向章貢區(qū)南外紅旗村四組承租了位于贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)**工業(yè)園**路**棟占地面積2畝、房屋面積為2200平方米的樓房，除自己使用外，剩下的店鋪分別轉(zhuǎn)租給多家經(jīng)營(yíng)者并收取租金。租賃期間，被告人李某甲搭建了鐵皮棚，裝修了部分店鋪以便招租（于2012年1月、2015年1月先后續(xù)訂上述租賃合同直至2018年年底）。2008年，“贛州國(guó)達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司”搬遷至華堅(jiān)汽車(chē)城后，原店鋪成立經(jīng)營(yíng)了“贛州國(guó)達(dá)汽車(chē)維修部”，后變更“贛州國(guó)達(dá)汽配經(jīng)營(yíng)部”，法定代表人系被告人李某甲的堂兄，實(shí)際控制人為被告人李某甲，該修理廠作為被告人李某甲經(jīng)營(yíng)的“贛州國(guó)達(dá)汽車(chē)貿(mào)易銷(xiāo)售有限公司”的售后修理點(diǎn)。2018年，贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)啟動(dòng)金坪路舊城改造項(xiàng)目，被告人李某甲承租的這棟樓及其附屬設(shè)施均需要拆遷，拆遷工作組分別向紅旗村四組、被告人李某甲及其他幾家店鋪進(jìn)行了清算補(bǔ)償。贛州國(guó)達(dá)汽配經(jīng)營(yíng)部從中獲得492783元補(bǔ)償，該款構(gòu)成由以下兩部分構(gòu)成：1.補(bǔ)償國(guó)達(dá)汽配經(jīng)營(yíng)部83415元；2.補(bǔ)償被告人李某甲個(gè)人建筑的鋼棚、水泥路面、各店鋪基本水電裝修等款項(xiàng)共409369元。2018年8月16日，****經(jīng)營(yíng)部在收到492783元后的幾天內(nèi)，分別轉(zhuǎn)款到李某丙、***銷(xiāo)售服務(wù)公司、***公司賬戶(hù)上，再通過(guò)這三個(gè)銀行賬戶(hù)（實(shí)際均由被告人李某甲掌握控制）轉(zhuǎn)至畢某某、郭某甲、郭某乙、進(jìn)貨廠家、公司員工，上述轉(zhuǎn)款目的分別是向親屬、朋友償還債務(wù)、發(fā)員工工資等。

被告人李某甲因拒不履行人民法院判決、裁定，于2019年9月始，相繼被贛州市章貢區(qū)人民法院和贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院司法拘留，贛州市公安局直屬分局于其司法拘留羈押期滿(mǎn)之日，即2019年11月17日上午8時(shí)許在贛州市拘留所依法對(duì)被告人李某甲宣布刑事拘留決定，并送至贛州市看守所羈押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、常住人口信息、民事判決書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)等書(shū)證；2.現(xiàn)場(chǎng)勘查材料：現(xiàn)場(chǎng)照片；3.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料：李某甲微信記錄、調(diào)查筆錄同步音像等光盤(pán)12張；4.證人證言：證人李某丙的證言；5.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲對(duì)人民法院的判決裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)被告人李某甲判處拘役4個(gè)月零15日。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：溫慧

2020年1月21日

附：1、案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)共617頁(yè)。

2、光盤(pán)12張隨案移送。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。?