張家界市永定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

張定檢二部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507251986********，漢族，大專文化，廈門(mén)市**科技有限公司法人代表，戶籍所在地福建省廈門(mén)市思明區(qū)**路**號(hào)**室，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**路**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年4月13日被張家界市公安局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)張家界市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由張家界市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由張家界市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月13日移送張家界市人民檢察院審查起訴，同日張家界市人民檢察院將該案移交本院辦理。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年8月13日決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月11日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年上半年左右，被告人李某甲在“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站參與賭博期間，通過(guò)聯(lián)系“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站在線客服了解到可通過(guò)申請(qǐng)成為“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站的代理，發(fā)展新的下線賭博會(huì)員在“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站參賭后，可獲得傭金,遂申請(qǐng)成為“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站的代理，獲得“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站唯一專屬推廣鏈接。2016年5月至2019年12月，李某甲在新浪微博、QQ群、BBS論壇、百度貼吧發(fā)布“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站專屬推廣鏈接，發(fā)展下線會(huì)員，并獲得“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站支付傭金共計(jì)人民幣1322720元。2020年1月，“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站并網(wǎng)到“澳門(mén)太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站，經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定，“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站與“澳門(mén)太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站系同一伙人組建、運(yùn)營(yíng)，兩網(wǎng)站的玩家賬號(hào)信息通用。

2.2016年6月左右，被告人李某甲通過(guò)添加“Betway必威”賭博網(wǎng)站“必威合營(yíng)-莉莉”的企業(yè)QQ號(hào)，了解“Betway必威”平臺(tái)的相關(guān)招商政策以及相關(guān)提成方式后成功申請(qǐng)成為“Betway必威”賭博網(wǎng)站的代理，后李某甲在QQ群、新浪微博等發(fā)布“Betway必威”賭博網(wǎng)站推廣鏈接，發(fā)展下線會(huì)員178人。2016年8月至2020年9月，李某甲獲得“Betway必威”賭博網(wǎng)站支付傭金共計(jì)人民幣463887元。

被告人李某甲收到“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站、“Betway必威”賭博網(wǎng)站支付的傭金后分給下線賭徒，從“亞洲國(guó)際”賭博網(wǎng)站、“Betway必威”賭博網(wǎng)站實(shí)際非法獲利人民幣737290元。截止案發(fā)，偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)“亞洲國(guó)際”與“澳門(mén)太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站涉案資金共計(jì)人民幣53475166.81元，凍結(jié)“Betway必威”賭博網(wǎng)站涉案資金人民幣99464512元。

經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：

（1）.域名“11333.com”、域名“y1108.com”的“亞洲國(guó)際”為網(wǎng)站具有賭博功能，人民幣和游戲幣的比例為1:1。域名為“y1108.com”和“y1128.com”的“亞洲國(guó)際”網(wǎng)站的欄目及欄目結(jié)構(gòu)相同。同時(shí)還證實(shí)“BBGames”APP具有賭博功能。

（2）.域名為“t605.com”的“澳門(mén)太陽(yáng)城”網(wǎng)站具有賭博功能，游戲幣和人民幣的比例為1：1，域名為“t605.com”的“澳門(mén)太陽(yáng)城”網(wǎng)站與域名為“tyc88555.com”、“tyc44666.com”、“tyc88000.com”、“tyc88666.com”、“tyc44222.com”、“t509.com”、“tyc99000.com”、“tyc55999.com”的“澳門(mén)太陽(yáng)城”網(wǎng)站的欄目及欄目?jī)?nèi)容相同，且使用同一賬號(hào)登陸上述網(wǎng)站，個(gè)人報(bào)表、投注記錄、其他記錄等均保持一致。

（3）.網(wǎng)址為www.betway530.com的網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至網(wǎng)址為www.bw5151.com的“必威”網(wǎng)站。網(wǎng)址為www.betway530.com、www.biwei89.com的“必威”網(wǎng)站具有賭博功能且上述2個(gè)“必威”網(wǎng)站的欄目結(jié)果、欄目?jī)?nèi)容、用戶數(shù)據(jù)均保持一致。人民幣和游戲幣的比例為1：1，從“必威”網(wǎng)站下載的“Betway精裝版”手機(jī)APP、“Betway體育”具有賭博功能，賭博比例為1:1。使用www.bw5151.com注冊(cè)的“必威”網(wǎng)站賬戶及密碼先后登陸“Betway精裝版”手機(jī)APP、“Betway體育”手機(jī)APP以及網(wǎng)址為“www.biwei89.com”的“必威”網(wǎng)站，用戶數(shù)據(jù)保持一致。

經(jīng)湖南澧源會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：

（1）.“澳門(mén)太陽(yáng)城”64個(gè)基礎(chǔ)賬戶銀行卡累計(jì)支出1023647筆，金額4705271416.74元，“亞洲國(guó)際”76個(gè)基礎(chǔ)賬戶銀行卡累計(jì)支出379371筆，金額3172949569.44元。凍結(jié)的907個(gè)賬戶與“亞洲國(guó)際”“澳門(mén)太陽(yáng)城”基礎(chǔ)賬戶及基礎(chǔ)賬戶的第三方賬戶有關(guān)聯(lián)。

（2）.“betway必威”757個(gè)基礎(chǔ)賬戶銀行卡自2004年2月12日至2020年8月5日累計(jì)支出4329827筆，金額1468277****.26元。870個(gè)凍結(jié)賬戶均與757個(gè)基礎(chǔ)賬戶存在資金往來(lái)，另外5個(gè)凍結(jié)賬戶為基礎(chǔ)賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：蘋(píng)果手機(jī)一部；

2.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、QQ郵件聊天記錄、QQ聊天信息記錄、扣押決定書(shū)、湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)、銀行交易明細(xì)、常住人口基本信息等；

3.證人黃某甲、屈某某、黃某乙、李某乙、黃某丙、廖某某、陳某某、胡某某、覃某某的證言；

4.被告人李某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、湖南澧源會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲在賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某甲七個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

張家界市永定區(qū)人民法院

檢察官：谷婕妤

檢察官助理：田宏竹

2020年9月24日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于張家界市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)52冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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