鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢一部刑訴〔2020〕2312號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103281975********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，在開封務(wù)工，住河南省洛寧縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件，于2020年6月4日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月17日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年6月18日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月23日至5月8日期間，薛某某、張某某（以上二人另案處理）以開辦公司可以申請(qǐng)銀行貸款為名組織被告人李某某和賈某某、林麥花（以上二人另案處理）三人到鄭州開辦河南瑟銀商貿(mào)有限公司等六家公司，并帶領(lǐng)被告人李某某在中國銀行鄭州中苑支行開辦河南瑟銀商貿(mào)有限公司的對(duì)公銀行賬戶，在中國銀行銀基王朝支行開辦河南君順信息科技有限公司的對(duì)公銀行賬戶，隨后被告人李某某隨即將其為法人的兩家公司營業(yè)執(zhí)照及銀行賬戶等材料交于薛某某、張某某。期間辦理業(yè)務(wù)的一切費(fèi)用均由薛某某、張某某負(fù)擔(dān)，李某某臨走時(shí)還收到200元費(fèi)用。后經(jīng)核實(shí)，河南瑟銀商貿(mào)有限公司的對(duì)公銀行賬戶被多次用于電信詐騙洗錢活動(dòng)，被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)止付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的供述；2.證人周某某證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、對(duì)公賬戶相關(guān)手續(xù)、銀行卡交易明細(xì)、情況說明、其他案件卷宗材料、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人李某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢??察??員：周??勇

助理檢察員：張春紅

?????????二○二○年九月七日

附：1、被告人李某某現(xiàn)羈押在鄭州市第三看守所；

2、李某某具某某；

3、全部案卷及證據(jù)材料。